🚨 Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat că a intentat opt ​​procese împotriva companiilor și angajaților chinezi legate de producția și distribuția de fentanil. Se afirmă că aceste companii ar putea să fi folosit criptomonede și alte metode de plată pentru a-și ascunde identitățile și tranzacțiile financiare.

- Două persoane, Qingsong Li și Chunhui Chen, afiliate la Hebei Shenghao Import and Export Company, au fost găsite în posesia portofelelor folosite pentru remitențele legate de precursori chimici.

- Wei Zhang, afiliat la Hubei Guanlang Biotechnology Company, ar fi operat un portofel cripto care a facilitat tranzacțiile pentru precursori de fentanil și aditivi opioizi.

💰 Oficiul Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a impus și sancțiuni părților implicate în aceste tranzacții cu droguri. Lista acoperă 19 adrese cripto, inclusiv Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) și Tron (TRX).

- Sancțiunile s-au concentrat pe majoritatea adreselor cripto legate de cinci persoane legate de companii legate de comerțul cu droguri.

- Cele patru adrese aparțineau companiei canadiane Valerian Labs, cu sediul în Vancouver.

🔍 Trezoreria l-a sancționat pe Du Changgen, liderul rețelei criminale de droguri, dar adresele sale cripto nu au fost incluse în lista de sancțiuni.