Recomandări cheie

  • Recent, Binance a jucat un rol crucial în asistarea forțelor de ordine thailandeze în două operațiuni care au dus la dezmembrarea rețelelor criminale responsabile de escrocherii criptografice majore. Aceste acțiuni de executare au avut ca rezultat arestarea membrilor principali și confiscarea unor bunuri substanțiale.

  • Echipa de investigații a Binance sprijină în mod activ organele de aplicare a legii la nivel mondial în lupta împotriva criminalității cibernetice, furnizând informații și expertiză cheie. Această colaborare este un element cheie al efortului continuu al Binance de a spori securitatea utilizatorilor și de a menține conformitatea cu reglementările în ecosistemul activelor digitale.

Binance, cel mai important furnizor mondial de ecosisteme blockchain și infrastructură de active digitale, este mândru că a contribuit la reprimarea rețelelor criminale din Thailanda care se bazau pe active digitale pentru a muta fondurile. Cel mai recent, echipa de investigații a lui Binance a jucat un rol în două operațiuni de investigație din Thailanda și a ajutat Poliția Regală Thai în arestarea cu succes a criminalilor din spatele înșelătoriilor majore de criptomonede.

Operațiunea Trust No One

Recent, echipa Binance Investigations a colaborat intens cu forțele de ordine thailandeze, răspunzând solicitărilor acestora legate de investigațiile, urmăririle penale și confiscarea de bunuri. Într-un caz notabil, Biroul de Investigare a Crimelor Cibernetice (CCIB) al Poliției Regale Thai a făcut echipă cu Binance și US Homeland Security Investigation (HSI) pentru a demonta o rețea criminală din spatele unei escrocherii semnificative de măcelărie de porci care a afectat mii de oameni din Thailanda. Înarmat cu informații de la Binance și HSI, CCIB a arestat cinci membri principali ai acestui grup și a confiscat active evaluate la aproximativ 10 miliarde THB (277 milioane USD), care includ mașini de lux, case, terenuri și alte obiecte de lux. De la aceste evenimente, peste 3.200 de victime s-au prezentat pentru a solicita despăgubiri.

Frauda hibridă între investiții și romantism, cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de escrocherii „măcelărirea porcilor”, vizează în primul rând investitorii începători. Făptuitorii folosesc o serie de tactici pentru a cultiva încrederea, atrăgând victimele să depună active în platforme de investiții frauduloase. Odată ce victimele sunt atrase, escrocii afișează profituri fictive pe interfața platformei pentru a motiva investiții suplimentare. De asemenea, ar putea înșela victimele să plătească sume suplimentare, susținând că sunt „taxe” necesare pentru retragerea fondurilor, doar pentru a fugi cu toți banii investiți.

Conferință de presă CCIB și ceremonie de premiere pe 18 septembrie 2023

La 18 septembrie 2023, CCIB a susținut o conferință de presă și o ceremonie de premiere. În cadrul acestui eveniment, Akbar A., ​​șeful de investigații al Binance pentru APAC, a aprofundat în detaliile operațiunii și și-a exprimat recunoștința partenerilor implicați pentru sprijinul lor neclintit.

La ceremonie, locotenentul colonelului de poliție Thanatus Kangruabutr, inspectorul unității de asistență cibernetică din cadrul Diviziei de infracțiuni de înaltă tehnologie din cadrul Biroului de investigare a criminalității cibernetice din Thailanda, a remarcat: „Apreciem contribuția semnificativă a Binance la perturbarea acestui grup criminal. Creșterea înșelătoriilor cripto în ultimii ani a dus la pagube financiare de sute de milioane în Thailanda. Cu toate acestea, prin schimbul prompt de informații cu parteneri cheie, inclusiv echipa Binance Investigations, această operațiune de succes a dus la arestarea criminalilor. Binance rămâne un aliat esențial în lupta noastră împotriva înșelătoriilor și a infracțiunilor cibernetice. Apreciem acest parteneriat și așteptăm cu nerăbdare să-l continuăm.”

De la stânga la dreapta: Paul. Capt. Chiramet Budnampeth, Pol. Capt. Khaothip Budnampeth, Pol. Lt. col. Watcharin Uamfung, Pol. col. Suwat Kerdkaew, Akbar A., ​​​​Pol. Lt. Col. Natthapong Trongteing, Pol. Lt. col. Thanatus Cangur, Pol. Capt. Verawat Majeen, Pol. Lt. Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capt. Phoowin Charerneteechai, Pol. Capt. Rachanon Jaided

Dezmembrarea rețelelor criminale transnaționale

Binance a jucat un rol esențial în dezlegarea unei alte escrocherii cripto la scară largă, orchestrată de o rețea extinsă de entități criminale transnaționale. Această anchetă a culminat cu reținerea suspecților răspândiți în 30 de locații din provinciile Bangkok, Samut Prakan și Udon Thani, angajând peste 200 de ofițeri de la CIB. Dincolo de a furniza poliției informații cruciale care au facilitat aceste arestări, Binance a trimis și un anchetator în Thailanda pentru a ajuta la obținerea mandatului de arestare. Această operațiune a împuternicit Poliția Regală Thai să confisque bunuri ilicite, inclusiv 16 reședințe de lux, 12 vehicule de top și 16 milioane THB (440.000 USD) în numerar.

CIB a acordat o placă comemorativă anchetatorilor Binance în semn de recunoaștere pentru sprijinul lor neprețuit. Locotenentul colonelului de poliție Panuphat Kittiphan, superintendent adjunct al subdiviziunii 1 la Divizia de combatere a criminalității tehnologice, a remarcat: „Suntem mulțumiți de asistența oferită de Binance. Echipa lor de investigații a furnizat prompt informațiile necesare, permițându-ne să dezvoltăm profilul cazului și să obținem un mandat de arestare și a trimis un anchetator în Thailanda pentru a participa la interviurile cu martorii.” 

Akbar A. primind o placă ca semn de apreciere din partea Biroului Central de Investigații al Poliției Regale Thai (CIB)

Stabilirea standardelor de securitate a utilizatorilor

Inițiativele cooperante de aplicare a legii sunt o parte cheie a eforturilor continue ale Binance de a combate criminalitatea cibernetică, de a consolida securitatea ecosistemului Web3 și de a asigura conformitatea cu reglementările globale.

Tigran Gambaryan, șeful departamentului de conformitate cu infracțiunile financiare din Binance, a declarat: „Ne mândrim imens din acțiunile de colaborare ale echipei de investigații Binance și ale Poliției Regale Thai. Efortul nostru susținut a adus rezultate tangibile, reiterând modul în care securitatea autentică nu este îngrădită de limitări geografice. Colaborarea noastră cu forțele de ordine thailandeze susțin angajamentul nostru reciproc față de protecția utilizatorilor și de promovarea securității cibernetice. Vom continua să colaborăm cu autoritățile de pe tot globul, asigurându-ne că ne facem partea pentru a restabili încrederea în ecosistemul activelor digitale.”

În ultimii ani, Binance a făcut investiții masive în construirea talentului, proceselor și tehnologiei sale de conformitate. Compania are o echipă globală de investigații și conformitate, lideră în industrie, care include profesioniști cu experiență ca autorități de reglementare, anchetatori seniori de la firme distinse de analiză blockchain și agenți de aplicare a legii care au condus unele dintre cele mai mari investigații privind criminalitatea cibernetică. În ultimii trei ani, Binance a îndeplinit și a asistat în peste 103.000 de solicitări de aplicare a legii, cu un timp mediu de răspuns de trei zile, ceea ce este mai rapid decât majoritatea instituțiilor financiare tradiționale.

Lectură suplimentară

  • Șeful de formare pentru aplicarea legii din Binance primește certificatul de apreciere de la Agenția Națională de Poliție Coreeană

  • Binance sprijină eforturile Tadjikistanului de a combate finanțarea terorismului împotriva unui afiliat Statul Islamic

  • Digital Sleuths: The Collective Fight Against Crypto Crime – pe podcastul de politici Binance

  • Binance colaborează cu noul birou al procurorilor din Taiwan din Taipei pentru a îmbunătăți abilitățile de investigare ale luptătorilor criminalității