🚨😳😳Directia indiană de aplicare a legii (ED) l-a arestat pe Shailesh Babulal Bhatt, un rezident al Gujarat, în legătură cu un important😳😳🚨🚨

caz de extorcare de criptomonede în valoare de peste 1.200 de milioane de INR (aproximativ 148 de milioane de dolari). Bhatt, deja legat de mai multe cazuri de răpire și extorcare, a fost reținut la începutul acestei săptămâni, după cum a confirmat ED sâmbătă.

Cazul datează de la o investigație inițiată de CID al Poliției Surat, care a depus plângeri împotriva lui Satish Kumbhani, fondatorul platformei de criptomonede Bitconnect. Platforma, care a atras un număr mare de investitori în 2017-2018 cu promisiuni de randamente ridicate, s-a închis brusc în ianuarie 2018, Kumbhani dispărând împreună cu fondurile investitorilor.

Bhatt, unul dintre investitorii care au suferit pierderi în Bitconnect, a luat măsuri extreme pentru a-și recupera banii. El este acuzat că a răpit doi dintre angajații lui Kumbhani și că a cerut răscumpărare sub formă de criptomonede și numerar.

Potrivit ED, Bhatt a extorcat cu succes 2.091 de bitcoini (evaluate la 125 de milioane de dolari), 11.000 de litecoin și 14,50 milioane de lire sterline în numerar, care, împreună, se ridică la o valoare uimitoare de 1.232,50 milioane de lei (146 de milioane de dolari). Ancheta a mai scos la iveală faptul că Bhatt a distribuit 289 de milioane de lire sterline (1,7 milioane de dolari) din banii extorși între complicii săi, care l-au asistat în răpiri și extorcări. Se presupune că fondurile au fost folosite pentru a achiziționa proprietăți, aur și alte active de mare valoare.

ED a subliniat că arestarea lui Bhatt face parte dintr-o inițiativă mai amplă de combatere a spălării banilor legate de escrocherii cu criptomonede. Ancheta în curs urmărește să descopere mai multe detalii despre utilizarea și ascunderea fondurilor extorcate.

#MarketDownturn #SahmRule #BinanceTurns7 #BinanceHODLerBANANA #CryptoMarketMoves