Într-o mișcare majoră care vizează industria criptomonedei, Comisia de tranzacționare pe termen lung a mărfurilor din SUA (CFTC) a intentat o acțiune civilă împotriva Mosaic Exchange Limited, o companie cu răspundere limitată din Pennsylvania, și a proprietarului și CEO-ului acesteia, Sean Michael.

Plângerea susține că pârâții au operat scheme frauduloase de mărfuri cu active digitale care au fraudat investitori și au deturnat fondurile clienților.

Presupusă schemă de criptomonede frauduloasă

Plângerea susține că inculpații au solicitat și au determinat în mod fraudulos 17 persoane din Statele Unite și din alte țări să investească în Bitcoin (BTC) și alte fonduri în valoare de sute de mii de dolari.​

Fondurile trebuiau să tranzacționeze Bitcoin și alte active cripto în numele clienților. Cu toate acestea, inculpații ar fi deturnat fondurile clienților în beneficiul lor.

Din fondul cauzei rezultă că din aproximativ februarie 2019 până în iunie 2021, inculpatul a făcut declarații mincinoase la Mosaic Exchange. Ei susțin că Mosaic este o platformă de tranzacționare cu criptomonede care gestionează un număr mare de active și oferă algoritmi de tranzacționare proprietari cu o rată de precizie de până la 82%.​

În plus, ei pretind marje de profit ridicate, variind de la „20% la 60% pe lună” la „10% până la peste 50% pe lună”. De asemenea, inculpații au susținut că au încheiat parteneriate sau acorduri de brokeraj cu burse specifice de tranzacționare cu criptomonede.

Cu toate acestea, după cum se pretinde în plângere, aceste declarații au fost frauduloase. Mosaic Exchange nu deține activele aflate în administrare, așa cum se susține, și nici nu are evidența de tranzacționare profitabilă așa cum este anunțat.

Potrivit CFTC, Mosaic a suferit pierderi în timp ce efectua tranzacții în numele clienților. În plus, compania nu are parteneriate sau acorduri de brokeraj pe care le promovează. Ca urmare, unii clienți și-au pierdut toate fondurile de investiții.

Comisarul CFTC solicită o reglementare mai strictă

Comisarul Kristin N. Johnson a lansat o declarație pe această temă, subliniind importanța „protejării investitorilor împotriva activității frauduloase” în industria cripto emergentă.

Comisarul Johnson a subliniat riscurile inerente ale fraudei criptomonede și a subliniat necesitatea de a proteja investitorii vulnerabili. Johnson a citat Chainaanalysis, o firmă de analiză blockchain care identifică escrocherii ca fiind cea mai răspândită formă de criminalitate bazată pe criptomonede.​

Raportul estimează că frauda a costat peste 5,9 miliarde de dolari doar anul trecut. Escrocherii cu investiții în special sunt considerate cele mai grave escrocherii, escrocii atragând victimele cu promisiuni de rentabilitate ridicată.​

Johnson a evidențiat cazul Mosaic Exchange, care tranzacționează instrumente derivate de active digitale pe platforme precum BitMEX și Binance, pe care Comisia de tranzacționare a piețelor futures pe mărfuri din SUA (CFTC) l-a acuzat anterior că încalcă reglementările.​

În lumina acestor evoluții, comisarul Johnson consideră că CFTC ar trebui să-și folosească autoritatea existentă pentru a dezvolta reglementări care să remedieze eventualele lacune în supravegherea acestor structuri de piață în schimbare.

În consecință, CFTC caută diferite remedii prin litigii, inclusiv restituirea, restituirea câștigurilor necuvenite, sancțiuni civile, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare și ordonanțe permanente împotriva încălcărilor ulterioare ale Legii Bursei de Mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC. #加密诈骗 #CFTC