Pe măsură ce incidentul de fraudă JPEX escaladează treptat, poliția din Hong Kong s-a mobilizat de multe ori pentru a aresta persoanele suspectate implicate și a solicitat, de asemenea, cooperarea Interpolului în investigarea cazului. În plus, s-a descoperit și că JPEX a înființat cândva o companie în Australia, dar aceasta pare să fi fost afectată de incidentul din Hong Kong și acum a solicitat radierea.
Urmărirea incidentelor JPEX: poliția din Hong Kong a chestionat 11 persoane
Potrivit unui raport al South China Morning Post, creierul cazului JPEX poate să fi fugit din Hong Kong. Poliția a interogat în prezent 11 suspecți, dar este puțin probabil ca aceștia să fie figuri cheie în acest caz. Totodată, au fost primite aproximativ 2.265 de plângeri de la victime.
Potrivit raportului, poliția se concentrează pe înțelegerea cât de multe știe suspectul despre operațiunile JPEX și încearcă să clarifice relația dintre suspect și operatorii de criptomonede OTC (over-the-counter trading).
Persoanele despre care se știe în prezent că au fost arestate de poliția din Hong Kong includ:
Acum 33 de ani, fost avocat și KOL social Lin Zuo
Acum 36 de ani, Youtuber Chen Yi
Zhu Jiahui, 31 de ani, fondator al furnizorului de servicii de tranzacționare over-the-counter „Kt Club”
Tsang Cho-shun, 22 de ani, secretar al companiei JPEX Technical Support Company, acum redenumită Web3 Technical Support Company
Jason Chan Hiu-ho, 22 de ani, nou secretar al companiei de suport tehnic Web3
Tang Lap-shun, 26 de ani, angajat al companiei de suport tehnic Web3
Huang Haobang, în vârstă de 32 de ani, director al restaurantului Bored Garden, oferă și servicii OTC de criptomonede
În plus, directorul JPEX Guo Haolun se află în prezent pe lista de urmăriți de poliție, iar această persoană poate fi recrutată pentru a înființa compania.
Pe lângă persoanele menționate mai sus, cântărețul din Hong Kong Julian Cheung, binecunoscutul maestru Feng Shui Chen Dingbang și actrița malaeziană Zhuang Smin au fost cu toții chestionați de poliție pentru că au ajutat JPEX să-l promoveze.
Raportul spunea că poliția a identificat transferuri de criptomonede legate de platformă și va solicita ajutor de la Interpol.
JPEX a înființat odată o companie în Australia și a anulat-o voluntar săptămâna aceasta
Pe lângă informațiile de mai sus, poliția a mai descoperit că o companie înregistrată în Australia ca „JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd” a solicitat marți radierea voluntară la Comisia de Valori Mobiliare și Investiții din Australia.
Compania avea active de mai puțin de 1.000 de dolari australieni (aproximativ 647 USD) când a fost înregistrată în 2020. A fost înregistrată de fostul director Cheung Sze-ki (Hong Kong), în vârstă de 28 de ani, dar actualul director s-a schimbat în Chen Jieyi în vârstă de 32 de ani (oameni chinezi).
Deși este imposibil să fii 100% sigur cu privire la relația dintre această companie și Hong Kong JPEX, momentul radierii, numele și serviciile furnizate sunt toate profund legate.
Acest articol JPEX｜Poliția a arestat 11 persoane, cine sunt suspecții? Ați înființat vreodată o companie în Australia? Deconectat voluntar săptămâna aceasta a apărut pentru prima dată pe Chain News ABMedia.