Fie că este vorba despre „Notice on Preventing Bitcoin Risks” emisă de Banca Centrală și alte cinci ministere și comisioane la 3 decembrie 2013 și 4 septembrie 2017, tranzacționarea Bitcoin ca element de cumpărare a mărfurilor pe Internet a depășit nivelul național. De la anunțul a șapte departamente, inclusiv Banca Populară a Chinei, cu privire la prevenirea riscurilor de finanțare a emisiunii de jetoane pe propriul risc, sau la 24 septembrie 2021, banca centrală și alte zece ministere și comisii au emis în comun „Cu privire la prevenirea și eliminarea ulterioară a datelor virtuale”. Moneda” „Avizul privind riscurile de speculație în tranzacționare” nu stipulează cele zece comportamente ilegale de tranzacționare cu monedă virtuală. Doar că statul nu te protejează și tu suporti riscul pe propriul tău risc.

Deci, de ce vedem sau auzim mereu că cineva este prins de organele de securitate publică pentru speculații în monede? Nu înseamnă că specularea pe monede nu este ilegală? Cum ar putea cineva să fie prins? Acest lucru se datorează în principal faptului că tranzacția în monedă virtuală în sine este ușor de primit bani furați și, odată ce se presupune că este subiectivă și conștientă, poate constitui cu ușurință o infracțiune.

Într-o singură propoziție, deși tranzacțiile în monedă virtuală nu sunt ilegale, aceasta nu împiedică organele de securitate publică să reprime infracțiuni penale precum încrederea, ascunderea, frauda, ​​scheme piramidale și strângerea de fonduri care utilizează moneda virtuală în conformitate cu legea. Dintre aceștia, cel mai probabil să fie implicat în infracțiuni penale este OTC.