Criptofocul din Hong Kong era încă în devenire, dar s-a turnat peste el o găleată cu apă rece sfâșietoare.
Pe 13 septembrie, Comisia pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong a numit rareori o platformă de active virtuale JPEX. Acesta a fost și primul schimb de active virtuale care a primit un avertisment de carton roșu de la noile reglementări de criptare din Hong Kong.
Potrivit site-ului oficial al Comisiei pentru valori mobiliare și futures, JPEX promovează în mod activ serviciile și produsele platformei în fața publicului din Hong Kong prin intermediul influențelor din rețelele sociale și al schimbătorilor de valută de active virtuale. Niciuna dintre entitățile din cadrul grupului JPEX nu a fost autorizată de SFC și nu a solicitat o licență de la SFC pentru a opera o platformă virtuală de tranzacționare a activelor în Hong Kong.
În ceea ce privește denumirea, JPEX a susținut în răspunsul site-ului său oficial din aceeași zi că „aceasta a fost suprimată în mod nedrept de către Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare, ceea ce ne-a determinat să luăm în considerare retragerea cererii noastre de licență în Hong Kong și să ne adaptăm viitoarea dezvoltare a politicii în consecință.
De asemenea, SFC ar trebui să poarte întreaga responsabilitate pentru subminarea perspectivelor de dezvoltare a criptomonedei din Hong Kong. Judecând după atitudine, JPEX este în mod evident nemulțumit, considerând că există nenumărate instituții care pretind că au solicitat licențe de schimb, iar anunțul nu poate decât să dovedească discriminarea Comisiei de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China, iar ultima propoziție este o acuzație arogantă.
Ceea ce este și mai amuzant este că, în ciuda răspunsului dur, la evenimentul Token2049 desfășurat în acea zi, platforma JPEX a fost complet abandonată. Un stand necesită cel puțin 10.000 U de taxe de stand și sunt în panică.
JPEX a fugit în grabă în Tokens2049.
După aceea, cursul evenimentelor a devenit din ce în ce mai bizar.
Pe 14 septembrie, o captură de ecran a unei retrageri de numerar a devenit virală în multe comunități cripto. După ce un anume KOL a retras 1.000U de la JPEX, s-a primit doar 1U, iar taxa de manipulare a fost la fel de mare ca 999U. Prin urmare, el a numit-o cu furie „schimb de fazani” pe Twitter.
JPEX a răspuns din nou, dând vina pe CSRC că l-a numit și criticând, spunând că „nu are de ales” să ajusteze taxa de gestionare USDT în dimineața devreme a zilei de 14, din cauza declarației. Declarația a declanșat, fără îndoială, o discuție aprinsă pe Twitter, discuțiile despre abuzurile din industrie continuă.
Captură de ecran de retragere
După retragerea banilor de la adresa de retragere dată în declarație, suma primită a crescut la 20U, arătând o atitudine necinstită de „îl poți jefui evident, dar trebuie să o iei rezonabil”. În prezent, bursa nu mai poate retrage numerar Poliția a intervenit în anchetă, iar vedetele de pe internet implicate în transportul de mărfuri au fost afectate, de la ora 22:00, în total din 1.641 de persoane au primit rapoarte cu privire la incidente conexe. Suma implicată Aproximativ 1,2 miliarde de yuani, iar investitorul cu cea mai mare investiție sa ridicat la 40 de milioane de yuani.
În acest moment, cruciada împotriva JPEX s-a răspândit în întreaga industrie de criptare din Hong Kong și Taiwan.
01Descrierea de pe site-ul oficial JPEX nu este adevărată? Ce fel de schimb poate fi atât de necinstit și încăpățânat? Având în vedere această întrebare, autorul a adunat informații de la toate părțile pentru a baza JPEX, iar acest lucru a expus, de asemenea, o înșelătorie și mai surprinzătoare.
De fapt, locuitorii din Hong Kong nu sunt străini de JPEX. Afișele promoționale ale schimbului pot fi găsite în cartierele principale din Hong Kong. Judecând după pagina oficială de promovare a site-ului web, bursa JPEX are sediul în Dubai. Sa concentrat pe deservirea regiunii Asia-Pacific timp de 20 de ani și susține că a obținut licența canadiană MSB Fintrac, afacerea cu licență ASIC australiană și financiarul MSB. licență eliberată de FinCEN din SUA.
Dar revenind la realitate, situația reală este destul de diferită de introducere. JPEX și-a schimbat numele în JPEX Greenstone Exchange anul acesta și a intrat oficial în Hong Kong în 2021, folosind în principal celebrități de pe internet + promovare la scară largă în afara site-ului.
La începutul intrării sale în Hong Kong, a încercat în mod deliberat să ajungă din urmă cu schimbul de criptomonede japonez JPX și l-a promovat ca un schimb japonez celebru, forțând JPX să clarifice personal pe 8 februarie 2022 că numele similar nu are nimic de-a face cu entitatea principală. După clarificare, JPEX a răspuns ca de obicei, spunând că compania nu are nicio relație cu JPX. Cu toate acestea, chiar dacă acum căutați schimbul pe Baidu, mai există cuvinte și expresii precum Japan Exchange și Singapore Headquarters.
JPX Japan Exchange clarifică că nu are nimic de-a face cu JPEX, sursa site-ul oficial JPX
Aceasta nu este, evident, singura dată când a avut loc conflictul rău intenționat. La începutul anului 2022, JPEX a stabilit un parteneriat cu Simplex și a anunțat lansarea cardurilor VISA în al patrulea trimestru. JPEX a refuzat să renunțe la oportunitatea de hype și a făcut o promovare extinsă în numele cooperării cu VISA. Bineînțeles, VISA nu a fost mulțumit după emiterea notificării de negociere, JPEX și-a cerut scuze imediat și au susținut că intenționau să coopereze cu emitenții de carduri de la VISA, dar nu au cooperat direct cu contractantul de publicitate promovare greșită. Cu toate acestea, pe site-ul oficial, JPEX are încă o secțiune de promovare a cooperării VISA, concentrându-se pe o atitudine de a pleca capul, de a vă recunoaște greșelile și de a o repeta data viitoare.
Licența pe care pretinde că a obținut-o este și mai suspectă. Potrivit (Hong Kong 01), în urma unei investigații efectuate de registrele companiilor multinaționale, s-a constatat că înregistrările JPEX în diverse locuri au fost suspectate de a fi înregistrări „capitale”, deoarece platforma a fost înregistrată în 2020 și a început să funcționeze în 2021. Persoana reală responsabilă cu locurile de înregistrare în multe țări din întreaga lume, Locația biroului nu a fost niciodată dezvăluită.
În ceea ce privește compania înregistrată, cu excepția faptului că directorul de asistență tehnică JPEX este Guo Haolin, nu au fost găsite indicii despre fondator. Se spune că fondatorul este „Master Coin” Huang Chengjie, dar nu există dovezi. Și a cooperat cu două companii listate, Tiangong Holdings (0428) și hmvod Video (8103), ceea ce îi face pe oameni să se întrebe dacă are un fundal de injecție de capital de companii listate. Cu toate acestea, în aprilie a acestui an, ambele companii listate au anunțat că vor înceta cooperarea în memorandumul de înțelegere al bursei.
Starea de înregistrare JPEX în diverse locuri, sursă din Hong Kong 01
Singura locație care putea fi verificată offline era din nou goală. Potrivit Hefeng Logistics, JPEX a închiriat etajele 2 până la 6, etajul 10 de la nr. 7 și publicitatea pe peretele exterior al clădirii în clădirea Asia Blockchain. În prezent, tot personalul s-a mutat cu răutate. Locul de înregistrare nici măcar nu a fost dezvăluit, iar licența obținută nu poate fi decât o prostie. După cum era de așteptat, autorul a căutat JPEX pe site-ul oficial al Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare din SUA (FinCEN) și nu au fost afișate rezultate.
Ceea ce este destul de interesant este că, după ce compania s-a retras, compania de băuturi a acuzat-o că are restanțe pentru 1.000 de băuturi. Îi face pe oameni să se plângă că JPEX este atât de nemilos încât investitorii de retail, proprietarii și chiar vecinii nu sunt cruțați.
Sursa: MichaelTurtle
De ce este JPEX atât de popular?
Cum poate o astfel de bursă care minte atât de mult să continue să funcționeze și chiar să apară pe străzi sub numele de „cea mai mare bursă din Hong Kong”?
În ceea ce privește reglementările actuale din Hong Kong, deși Comisia pentru valori mobiliare și futures a monitorizat problema operațiunilor fără licență, trebuie să colecteze dovezi pentru a demonstra că platforma are operațiuni comerciale înainte de a putea interveni. Prin urmare, marketingul și promovarea platformei este nu interzis.
Pe de altă parte, JPEX angajează un număr mare de celebrități de pe internet și platforme de vedete de divertisment prin dividende mari și cheltuieli de publicitate. Artiștii celebri care au susținut sau promovat JPEX includ artistul masculin din Hong Kong Julian Cheung, cântărețul taiwanez Chen Lingjiu, modelul din Hong Kong Zhuang Simin, celebritatea de pe internet „Master Coin” Huang Chengjie din Hong Kong, a doua generație bogată din Hong Kong Lin Zuo, Toyz, Fat Mom , Chen Dingbang, etc.
Chen Lingjiu, fostul purtător de cuvânt al JPEX, sursa: Hong Kong Wen Wei Po După incident, mulți artiști au vorbit pe canalul oficial pentru a tăia legăturile cu JPEX.
Zhang Zhilin a susținut că a informat deja în scris JPEX în mai că nu va folosi asemănarea lui pentru promovare înainte de a obține licența, purtătorul de cuvânt Chen Lingjiu a susținut că și-a încheiat aprobarea în iulie anul acesta, dar potrivit unor persoane familiare cu problema. , a adus chiar și animale de companie în vizită pe 20 august. Clădirea Asian Blockchain unde se află JPEX.
Pentru a atrage rapid trafic, JPEX a lansat și un sistem de parteneriat pentru a recruta parteneri cu comisioane mari. Condițiile arată că, dacă 1.000 de persoane sunt invitate să se alăture ca clienți JPEX, iar activele medii invitate în 30 de zile ajung la 10 milioane USDT, partenerii vor primi o recompensă lunară de 6.000 USDT, echivalentul a 47.000 USDT.
În aprilie anul acesta, JPEX și-a modernizat din nou sistemul, spunând că „rabatul poate fi de până la 100.000 USDT”, ceea ce este echivalent cu 780.000 USD a vândut schimbul înainte de istoricul KYC.
Cobito este unul dintre partenerii JPEX
Se poate observa că bursa are deja elementele de bază ale unei scheme piramidale pentru a crea profituri din aer, invitând oamenii să intre pe piață și să împartă profiturile. Privind produsele acestui schimb, poate fi descris ca fiind ilegal scris pe ecranul public. Nu numai că puteți obține reduceri prin veniturile nodului, dar rata anuală de rentabilitate este la fel de mare de 13 ori.
JPEX este suspectat de a fi o schemă piramidală, provenită din Shell Complaints
Urmărind tendința monedei sale JPC, platforma JPEX arată că volumul său de tranzacționare pe 24 de ore este de până la 189 de milioane de dolari SUA, dar datele Coinmarketcap sunt de doar 230.000 de dolari SUA, iar situația de tranzacționare este clar vizibilă. Pe de altă parte, JPEX nu a stabilit o rată de finanțare pentru contractele perpetue Faptul că un astfel de schimb care nu este conform cu bunul simț al tranzacționării poate supraviețui și să se dezvolte la o asemenea scară a lăsat, de asemenea, mulți membri seniori ai comunității cripto. mut.
Comparația datelor JPC pe Coinmarketcap (înainte) și schimbul JPEX (după)
Deși există multe îndoieli, mulți investitori de retail au investit în continuare bani în el din cauza publicității vizibile și a dobânzilor ridicate, ceea ce i-a transformat în principalul grup de persoane rănite în incident. Încă din iunie, JPEX avea antecedente penale. Potrivit unei dezvăluiri, în iunie JPEX a anunțat detaliile distribuirii recompenselor pentru meciurile de box de către contractul inteligent la evenimentul (The Cage 2023 Final Battle), iar datele din lanț au arătat că a deturnat 390.000 USDT din activele clienților. Internauții au comentat: „Ia-l din gospodării și folosește-l oamenilor”.
A fost dezvăluit anterior că JPEX a deturnat fondurile clienților.
Pe 18 septembrie, membrul Consiliului Legislativ din Hong Kong, Wu Jiezhuang, a dezvăluit că a primit ajutor de la aproximativ 30 de victime 100 de milioane de dolari din Hong Kong. Celebritățile de pe internet care au promovat anterior nu au fost scutite de autoexplozia lui Zhuang Simin promovată pe Youtube a pierdut aproximativ 500.000 de yuani, care a primit taxe de sponsorizare de la JPEX, a pierdut, de asemenea, mai mult de 100.000 de dolari americani Volumul de tranzacționare a fost îndoielnic. Rata dobânzii este super mare și NFT nu este pe blockchain.
03. Care este impactul incidentului JPEX?
Judecând după întregul incident, incidentul provocat de JPEX nu este surprinzător pentru cei din industrie care au experimentat suișurile și coborâșurile cercului valutar, dar victimele reale și profunde sunt cercurile cripto din Hong Kong, care sunt încă în lor. copilărie.
De când noile reglementări au fost anunțate în iunie, Hong Kong a întreprins acțiuni frecvente, de la șeful executiv, legislatori până la bază, toți și-au exprimat sprijinul pentru Web3, iar legislatorii și-au declarat public sprijinul pentru dezvoltarea de schimburi conforme în Hong Kong. În această stare strălucitoare a apărut un colț întunecat, JPEX a profitat de politică pentru a o promova, orbind mulți investitori.
Potrivit Hong Kong Wen Wei Po, atât în Hong Kong, cât și pe continent, există oameni care sunt implicați în publicitate pe scară largă și care cred cu fermitate în politicile de reglementare ale Hong Kong-ului. Unii investitori continentali au spus că, pentru că au încredere în reglementările financiare ale Hong Kong-ului, nu au crezut că autoritățile de reglementare din Hong Kong vor permite să existe platforme de tranzacționare fără licență. În plus, nu au existat probleme cu „retragerea de fonduri” pe platformă pentru prima dată , așa că au fost încrezători că investiția lor a depășit Un milion de dolari din Hong Kong. Incidentul s-a prăbușit înainte de a fi realizat. Acest incident va afecta, fără îndoială, încrederea investitorilor de pe continent în investiția în Hong Kong.
În mod evident, Hong Kong acordă o mare importanță acestui lucru La 18 septembrie, membrul Consiliului Legislativ din Hong Kong, Wu Jiezhuang, a susținut o conferință de presă separată pentru a răspunde incidentului de fraudă suspectat al platformei virtuale de tranzacționare a activelor JPEX, spunând că incidentul a avut un impact mare asupra. dezvoltarea activelor virtuale în Hong Kong, iar guvernul ar trebui să facă mai mult pentru a proteja micii investitori.
Pe 19 septembrie, directorul executiv al Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, Lee Ka-chiu, a declarat că acest incident reflectă importanța supravegherii, inclusiv nevoia de a investi în platforme de tranzacționare reglementate și licențiate și importanța înțelegerii personale a virtualului. active și riscuri aferente. El a subliniat că sistemul actual de licențiere este de a proteja investitorii, Comisia pentru Valori Mobiliare și Futuri va monitoriza schimbările pieței pentru a se asigura că interesele investitorilor sunt pe deplin protejate, iar autoritățile vor promova, de asemenea, cu fermitate educația investitorilor.
Deși noile reglementări au înăsprit supravegherea monedelor virtuale, doar două burse licențiate, OSL și Hashkey, sunt supravegheate de Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China și pot garanta că, chiar dacă dau faliment, fondurile clienților vor fi compensate cu până la 500.000 de yuani nu se află pe lista licențiate. Nu este supravegheat de Comisia pentru valori mobiliare și futures, deci poate fi investigat doar de poliția din Hong Kong pentru fraudă.
Din perspectiva creanțelor civile, deoarece este dificil de înțeles entitatea juridică a JPEX și utilizatorii sunt creditori chirografari, prioritatea distribuirii activelor în timpul lichidării este clasată după creditorii garantați, cheltuielile de lichidare, plățile prioritare și taxele flotante. Potrivit acestui argument, capitalul clientului pare greu de recuperat. Potrivit ultimei dezvăluiri ale poliției, activele implicate în caz au ajuns la 1,2 miliarde de yuani.
Lin Zuo, un alt partener care este profund implicat în asta, pare să fi prevăzut acest lucru. El a descurajat în mod repetat utilizatorii să raporteze crima în grupul de fani pe 17, spunând că nu vor exista rezultate și că utilizatorii nu ar trebui să se facă iluzii. despre recuperarea fondurilor lor. În prezent, conform celor mai recente știri de la inspectorul șef interimar al Biroului de Crimă Comercială din Hong Kong, Mak Wai-kwong, la informarea asupra cazului, Lin Zuo și alte opt persoane implicate în caz au fost arestate de poliție yuani în numerar şi a îngheţat mai mult de 12 milioane de yuani în depozite, 44 de milioane de proprietăţi.
Persoana implicată, Lin Zuo, a fost arestată, sursă Hong Kong Wen Wei Po
Chiar și așa, JPEX rămâne hotărât. În răspunsul său recent, JPEX a subliniat în mod repetat tratamentul inechitabil din partea instituțiilor relevante din Hong Kong, subliniind că acest lucru i-a determinat pe creatorii de piață să înghețe fondurile în mod rău intenționat și a declarat că „va continua să funcționeze neclintit”. Pentru a evita supravegherea, pe data de 18 a scos de pe rafturi produsele de tranzacționare care implică management financiar.
JPEX va emite un alt anunț pe 18 septembrie, sursa site-ului oficial JPEX
Un astfel de schimb nerușinat și scandalos nu numai că a etichetat încă o dată monedele virtuale drept o crimă pentru Hong Kong, care construiește un ecosistem cripto, dar a dezvăluit și lacunele în controlul activelor virtuale de către Hong Kong, de asemenea, a afectat grav cercurile politice și investitorii din Hong Kong Pentru încrederea în criptare, procesarea ulterioară va fi deosebit de importantă dacă ucide puiul pentru a speria maimuța sau este dificil de urmărit, determină dacă acest lucru este un spin în inima investitorilor sau o sabie este într-adevăr un excrement de șobolan, rău O oală de supă.
Autor original: Yin Ning
Sursa originală: Gyro Finance