Compania de analiză a datelor Blockchain Bitrace a declarat pe platforma X vineri (15) că, după efectuarea unui audit al fondului în lanț pentru 5 adrese de reîncărcare a portofelului cald Tron ale JPEX, s-a constatat că adresele legate de schimb au suferit din cauza poluării fondurilor în În ultimele 20 de luni, tipurile de riscuri implicate includ jocurile de noroc online, industria ilegală și spălarea banilor.
Recent, Hong Kong Securities and Futures Commission a avertizat că#JPEXeste o platformă virtuală de tranzacționare nereglementată și a clarificat că niciuna dintre entitățile din cadrul Grupului JPEX nu a solicitat o licență de la Securities and Futures Commission pentru a opera în Hong Kong. Auditul fondului în lanț al#Bitracea arătat că adresele legate de#JPEXau fost serios contaminate de fonduri, iar una dintre adresele sale de reîncărcare a portofelului a avut un flux de peste 190 de milioane USDT în pericol în ultimele 20 de luni.#Bitraceva dezvălui unele date prin acest fir
— Bitrace (@Bitrace_team) 15 septembrie 2023
Bitrace a folosit una dintre adresele de depozit JPEX (începând cu TLGiN6) ca exemplu pentru a dezvălui, spunând că între 31 decembrie 2021 și 14 septembrie 2023, această adresă a interacționat de 189.133 de ori cu 30.585 de adrese de utilizator, iar valoarea de intrare a fost de aproximativ 6,87 151 milioane USD din cele 100 milioane USD în USDT aparțin fondurilor de risc, reprezentând 22,04%.
Sursa: Bitrace
Bitrace a subliniat, de asemenea, că cele două adrese cu cele mai multe transferuri către TLGiN6 sunt ambele adrese cu risc ridicat spălare Adresa a transferat aproximativ 387.000 USDT prin 897 tranzacții. Fondurile transferate de la cele două adrese au reprezentat 0,22% din totalul intrărilor.
Potrivit analizei Bitrace, fondurile de risc care au venit în TLGiN6 au avut loc în principal în 2023 și s-a speculat că acest lucru ar putea fi legat de creșterea volumului de afaceri JPEX. Luând ca exemplu una dintre adresele utilizatorilor, sursa sa de fonduri implică fonduri, o platformă de jocuri de noroc online și bani furați dintr-un caz de furt de monede. de către alte industrii negre și gri pentru criptare.” Spălarea fondurilor”.
Sursa: Bitrace
Potrivit unui raport al „Hong Kong 01”, poliția din Hong Kong a primit notificare de la agențiile relevante, iar Biroul de Investigare a Crimelor Comerciale urmărește și investighează dacă cazul JPEX implică elemente criminale.
Rapoarte înrudite:
„JPEX limitează retragerea USDT, dar continuă să curgă afară!” Presa din Hong Kong: Toate companiile sunt înregistrate, dar persoana reală responsabilă este necunoscută.
„Comisia pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong a numit bursa JPEX pentru că operează fără licență și a ridicat șase îndoieli majore pentru a îndemna publicul să nu creadă.”
Acest articol Analiză Bitrace: Adresa portofelului JPEX a înregistrat fluxuri multiple de fonduri riscante în ultimele 20 de luni, implicând jocuri de noroc online și spălare de bani. A apărut pentru prima dată pe Zombit.
