Principalele produse la pachet

  • Atacurile cu jetoane false reprezintă un tip larg răspândit de escrocherii cu criptomonede, în care infractorii creează jetoane frauduloase care imită criptomonede legitime, folosindu-le pentru a fura banii utilizatorilor sau date sensibile.

  • Acest tip de atac folosește, în general, instrumente de comunicare precum Telegram, WhatsApp sau WeChat pentru a răspândi informații greșite. O tactică obișnuită este rularea „pre-vânzări” simbol, atrăgând victimele cu promisiunea unui „preț de listare” viitor mult mai mare în comparație cu „prețul de pre-vânzare” actual.

  • În cele mai multe cazuri, pierderile sunt ireversibile. Binance încurajează utilizatorii să rămână vigilenți, să fie conștienți de amenințările comune și semnalele de alarmă și să învețe constant pentru a se proteja.

Un atac cu token-uri false este un tip de escrocherie în criptomonede în care actori malițioși creează token-uri contrafăcute sau frauduloase care imită criptomonedele legitime. Aceste token-uri false sunt concepute pentru a înșela investitorii și comercianții să creadă că cumpără sau tranzacționează un activ autentic, ducând adesea la pierderi financiare sau alte consecințe negative, cum ar fi furtul de identitate.

Cum Token-urile False Își înșală Investitorii și Fură Fonduri

Token-uri reale și cele false care le imită pot exista pe aceeași blockchain, dar cu adrese de contract diferite, sau pe blockchain-uri diferite. Token-urile false pot fi utilizate în diverse scheme frauduloase.

  • Oferte Inițiale de Monede (ICOs) și Vânzări de Token-uri: Atacatorii pot lansa ICO-uri false sau vânzări de token-uri, atrăgând investitorii cu promisiunea de a intra devreme într-un proiect revoluționar. Odată ce colectează fonduri, dispar, lăsând investitorii cu token-uri fără valoare.

  • Airdrop-uri și Cadouri: Token-urile false sunt uneori distribuite prin airdrop-uri sau cadouri, unde utilizatorii sunt rugați să furnizeze informații personale sau să plătească o mică taxă pentru a primi token-urile. Acest lucru poate duce la escrocherii suplimentare sau furt de identitate.

  • Scheme de Pump și Dump: Escrocii pot umfla artificial prețul unui token fals prin cumpărare coordonată (pump) și apoi vându-și deținerile la apogeu (dump), lăsând alți investitori cu active devalorizate.

  • Escrocherii cu Token-uri Launchpool: Schemele descrise mai sus pot fi complicate și costisitoare de realizat, așa că escrocii pot recurge la metode mai puțin costisitoare, cum ar fi escrocheriile cu token-uri Launchpool false. În aceste escrocherii, criminalii profită de publicitatea generată de promovarea unui activ de către o bursă de renume. De exemplu, ei pot pretinde fals că oferă aceste token-uri la un preț redus prin canale neoficiale care nu sunt asociate cu platforma, cum ar fi Binance, care desfășoară promovarea originală.

Anunțul lansării token-ului real pe Binance Launchpool

Când Binance anunță lansarea iminentă a token-urilor oficiale Launchpool, escrocii încearcă adesea să profite creând token-uri false care imită activele promovate. Această strategie le permite să reducă costurile de promovare. Tot ce trebuie să facă este să convingă victimele potențiale că token-urile false pe care le vând sunt aceleași cu cele promovate prin Binance Launchpool.

Cazuri Reale de Escrocherii cu Token-uri Crypto False

BOOM

În iulie 2024, echipa de Inteligență de Risc a Binance a identificat un activ numit BOOM ca un token fals. Activul a prezentat mai multe semnale de alarmă simultan, ceea ce îl face un exemplu excelent al unor astfel de token-uri.

  • Lichiditate: Un pool BOOM pe PancakeSwap avea o lichiditate modestă de 3.38K USD, totul furnizat de creatorul contractului. Valoarea de piață a acestui token este foarte scăzută.

Pagina BOOM pe CoinMarketCap, arătând lichiditatea totală și numărul de deținători

  • Transferuri Suspecte: Deși lichiditatea token-ului se ridică la doar câteva mii de dolari, există peste 11.18M de adrese care au primit acest token. Acest lucru este anormal: pentru token-uri legitime, lichiditatea ar trebui să fie proporțională cu numărul de deținători.

Pagina BOOM pe Dextools, arătând impozitul pe vânzări

  • Impozit pe Vânzare: Impozitul pe vânzare al unui token este o taxă impusă la fiecare vânzare a token-ului, stabilită de dezvoltatorii proiectului. În cazul BOOM, impozitul pe vânzare este stabilit la 100%, ceea ce înseamnă că ori de câte ori cineva încearcă să vândă acest token, întreaga sumă a vânzării va fi dedusă ca impozit, iar vânzătorul nu va primi niciun fond.

În acest caz, escrocii au stabilit impozitul pe vânzare la 100% și au distribuit token-ul fals la mai mult de 11 milioane de adrese. Dacă tranzacționarea acestui activ ar fi decolat, persoanele din spatele token-ului ar fi câștigat 100% din fiecare vânzare printr-un contract smart încorporat. Acest caz servește ca un memento că utilizatorii ar trebui să analizeze cu atenție token-urile pe care le primesc prin airdrop-uri nesolicitate.

OMNI Fals

În 2024, Binance a promovat mai multe token-uri noi prin programul său Launchpool. Escrocii din întreaga lume au încercat să folosească aceste oportunități pentru a crea token-uri false pentru a înșela utilizatorii. De exemplu, o schemă populară a fost stabilirea de programe "pre-achiziție" prin canale neoficiale, cum ar fi grupurile Telegram sau WeChat. Îți amintește că prețurile excesiv de atractive la token-uri foarte așteptate înainte de lansare ar trebui considerate un semnal de alarmă.

Pagina OMNI Real pe CoinMarketCap

OMNI este un exemplu de token Launchpool care a fost foarte așteptat. Criminalii au fost rapizi să lanseze mai multe token-uri impostor, inclusiv cel din captura de ecran de mai jos, care a avut origine în Turcia.

Pagina BscScan a lui “OMNI” Fals

După cum poți vedea, acest “OMNI” fals are zerouri în preț și în metricile de capitalizare pe blockchain, cu doar câțiva deținători și transferuri totale.

5 Sfaturi pentru a Identifica un Token Crypto Fals Înainte de a Investi

  1. Verifică Adresa Contractului: Fiecare token digital are o adresă de contract asociată. Obține întotdeauna adresa contractului din surse oficiale, cum ar fi site-ul oficial al proiectului, conturi verificate de social media sau platforme de listare a criptomonedelor de renume, cum ar fi CoinMarketCap sau CoinGecko. Verifică adresa contractului în mai multe surse oficiale pentru a asigura consistența.

  2. Folosește Instrumente de Evaluare a Riscurilor: Analiza codului contractului, analiza swap-urilor și analiza lichidității sunt cele mai de bază metode pentru a detecta riscurile token-ului, dar acestea pot prezenta bariere tehnice, deoarece necesită un anumit nivel de cunoștințe de programare și abilități specifice blockchain. Utilizatorii care nu sunt familiarizați cu aspectele tehnice ale activelor digitale pot conta pe instrumente pentru consumatori concepute pentru a ajuta la evaluarea probabilităților de risc. De exemplu, Token Sniffer este un instrument ușor de utilizat și convenabil care poate ajuta în identificarea riscurilor.

Captură de ecran a Token Sniffer

  1. Rămâi la curent cu Știrile despre Riscuri: Cea mai bună modalitate de a atenua riscurile legate de escrocherii în spațiul crypto este să te menții la curent cu cele mai recente dezvoltări din industrie. Urmărind bloguri specializate pe riscuri și știri de securitate te va ajuta să îți îmbunătățești abilitatea de a identifica semnalele de alarmă și de a evita escrocheriile.

  2. Verifică metricile token-ului: Caută semnale de alarmă în metricile token-ului, cum ar fi prețuri zero sau neobișnuit de mici, capitalizarea de piață și lichiditatea. Un token legitim ar trebui să aibă metrici consistente și rezonabile proporționale cu numărul său de deținători.

  3. Fii atent la Canalele Neoficiale: Nu cumpăra niciodată token-uri prin canale neoficiale pe Telegram, WhatsApp sau WeChat. Escrocii folosesc adesea aceste platforme pentru a desfășura pre-vânzări de token-uri false, cu promisiuni de prețuri mai mari la listările viitoare.

Ce să faci dacă ai cumpărat un token fals?

1. Oprește imediat tranzacționarea

Oprește toate tranzacțiile și transferurile legate de token-ul fals pentru a preveni pierderi suplimentare.

2. Verifică Înregistrările de Tranzacții

Revizuiește istoricul tău de tranzacții pentru a identifica sursa și detaliile token-ului fals. Acest lucru te va ajuta să evaluezi situația și să îți ghidezi pașii următori.

3. Raportează Platformei de Tranzacționare

Contactează imediat echipa de suport pentru clienți a platformei de unde ai cumpărat token-ul fals și raportează problema. Oferă înregistrări detaliate ale tranzacțiilor și informații relevante. Te rugăm să reții că recuperarea pierderilor nu este garantată.

Gânduri Finale

Token-urile false reprezintă o amenințare semnificativă în spațiul criptomonedelor, profita de entuziasmul investitorilor și de dorința lor de a explora noi oportunități în token-uri emergente. Prin menținerea informării, efectuarea de cercetări amănunțite și exercitarea prudenței, poți să te protejezi de a deveni victima acestor escrocherii. Amintește-ți întotdeauna vechea zicală: dacă ceva pare prea bun pentru a fi adevărat, probabil că este.

Lecturi Suplimentare

  • Cunoaște-ți Escrocheria

  • Rămâi în Siguranță: Cum să Identifici și să Eviți Escrocheriile pe Telegram

  • 4 Instrumente Critice pentru a Îmbunătăți Securitatea Contului Tău Binance