Foști angajați ai BSTM al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, ca parte a departamentului „K”, Georgy Satyukov și Dmitri Sokolov, acuzați în lipsă că au primit mită în valoare de 4,9 miliarde de ruble în criptomonede, au fost constatați că au noi active.
La solicitarea Comitetului de investigație, instanțele au confiscat un apartament din complexul Nezhinsky Ark din districtul Ochakovo-Matveevsky din Moscova, precum și apartamente din complexul rezidențial Scarlet Sails de pe strada Aviatsionnaya cu o valoare cadastrală de peste 50 de milioane de ruble.
Foști polițiști au înregistrat proprietăți imobiliare în principal pe numele concubinatorilor și iubitelor lor.
Potrivit anchetei, acuzatul a impus servicii de „acoperiș” administratorului de sistem al schimbului criptografic WEX, Alexey Bilyuchenko (Ivanov). „Administratorul roșu”, care a fost judecat pentru deturnare de fonduri platformei, a încheiat o înțelegere cu Parchetul General și a vorbit despre mită.
Din martie 2019 până în octombrie 2021, prin medierea lui Sokolov, Bilyuchenko a transferat cel puțin 2119,5265569864 BTC și 10,016 ETH în portofelele controlate de Satyukov - într-un echivalent total de aproximativ 4,9 miliarde de ruble.
Foștii polițiști au reușit să se ascundă în străinătate și au fost trecuți pe lista de urmăriți internaționali. Au plasat banii pe care i-au primit în zeci de conturi în mai multe bănci și au investit și în valori mobiliare. Se observă că Sokolov deține apartamente în cel mai înalt zgârie-nori din Dubai, Burj Khalifa.
Să ne amintim că în septembrie 2023, instanța l-a condamnat pe Bilyuchenko la 3,5 ani de închisoare și o amendă de 500.000 de ruble. În martie, decizia a intrat în vigoare.#binance