Cu doar 50 USD, puteți obține acces la un cont de tranzacționare live în valoare de peste 5000 USD! Aceasta este momeala și promisiunea pe care firmele de recuzită le folosesc pentru a atrage investitori.

Din păcate, aceste promisiuni sunt adesea goale, iar firmele care le fac sunt pur și simplu după bani. Un astfel de exemplu este popularul My Forex Funds.

Cum a ajuns o companie înfloritoare, cu peste 60.000 de clienți și un exces raportat de 1 miliard de dolari în fonduri pentru utilizatori, să ajungă să fie o înșelătorie care a fost închisă de CFTC din SUA?

Bun venit la Criptoforensics, My Forex Funds

Inceputul

My Forex Funds a fost fondată în 2020 de Anurag Jaiswal. Jaiswal este un fost comerciant care a lucrat pentru mai multe firme de comerț de prop. El a susținut că a dezvoltat un algoritm de tranzacționare proprietar care ar putea genera profituri consistente.

Drept urmare, a reușit să strângă 10 milioane de dolari pentru a lansa My Forex Funds.

Vremurile bune

Fondurile mele Forex au avut o mulțime de clienți. În trei ani de la lansare, au avut peste 60.000 de clienți activi. Firma a raportat peste 1 miliard de dolari în depozite de utilizatori pe platformă.

Iată o mică explicație a modului în care funcționează firmele de prop

Să presupunem că domnișoara are 50 de dolari, dar nu este sigur cum poate transforma rapid acești bani în 100 de ori. El se înscrie la o firmă de prop, cu cei 50 de dolari pentru acces la un portofel de tranzacționare de 5.000 de dolari.

Iată pașii obișnuiți pe care majoritatea firmelor de articole îi cer clienților să-i parcurgă înainte de a accesa fonduri:

  • Efectuați o plată nerambursabilă pentru un cont

  • Treceți o perioadă de evaluare pentru a testa dacă sunteți un comerciant bun sau nu (de obicei 2 săptămâni)

  • Finalizați câteva verificări

  • Citiți termenii și condițiile (împarți profiturile cu firma)

  • Ai acces la fonduri

  • Începeți să tranzacționați și să mențineți regulile

Totul mergea bine pentru My Forex Funds, până la punctul în care fondatorul și alți membri cheie cheltuiau din belșug pe case și mașini

Crăpătura și prăbușirea

Mulți utilizatori ai companiei au fost îngrijorați de stilul de viață al fondatorului și al membrilor cheie ai echipei.

Mai multe îngrijorări au ieșit la iveală atunci când utilizatorii au raportat deturnarea fondurilor lor. Mai jos sunt principalele probleme cu care se confruntă firma:

  • Compania a făcut declarații false și înșelătoare cu privire la performanța sa de tranzacționare. MFF a susținut că are o rată ridicată de câștig și profituri consistente, dar acest lucru nu era adevărat.

  • Compania nu dispunea de controale adecvate ale riscurilor. Acest lucru a dus la pierderi semnificative pentru investitori.

  • Compania a deturnat fonduri de la investitori. MFF a folosit fonduri ale investitorilor pentru a plăti cheltuieli personale, cum ar fi mașini de lux și imobiliare.

  • Compania sa angajat în tranzacții neautorizate. MFF a tranzacționat în numele investitorilor fără știrea sau acordul acestora.

La 29 august 2023, Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario (OSC) a emis un ordin temporar care interzice My Forex Funds să tranzacționeze valori mobiliare sau să acceseze conturile bancare. OSC a susținut că firma s-a angajat în practici înșelătoare și înșelătoare, inclusiv făcând declarații false și înșelătoare către investitori cu privire la performanța de tranzacționare și la controlul riscurilor.

CFTC a susținut, de asemenea, că My Forex Funds a fraudat investitorii prin deturnarea fondurilor lor și angajarea în tranzacții neautorizate.

Ca urmare a comenzilor OSC și CFTC, MFF a fost efectiv închis. Fondatorul și CEO-ul, Anurag Jaiswal, a fost interzis să participe în industria valorilor mobiliare.

Ce se întâmplă cu comercianții care au bani pe fondurile mele valutare?

Este puțin probabil să-și primească banii înapoi. Tranzacționarea pe platformă a încetat de atunci, iar activele au fost înghețate.

Investitorii care au fost afectați de scandalul CFM ar trebui să contacteze un avocat pentru a discuta despre opțiunile lor legale.

Care sunt lecțiile?

  • Fiți suspicios față de orice firmă care vă cere să plătiți taxe în avans. Firmele de tranzacționare legitime nu percep comisioane în avans

  • Fiți atenți la randamentele mari: firmele de tranzacționare care promit randamente mari cu risc redus sunt adesea înșelătorii.

  • Faceți-vă cercetări: înainte de a investi într-o firmă de tranzacționare de prop, faceți-vă cercetări și asigurați-vă că firma este legitimă. Verificați starea de înregistrare a firmei la autoritățile de reglementare relevante.

  • Un alt lucru pe care vreau să-l adaug rapid este că orice informații găsiți despre firmă, comparați-o cu standardele industriei. În acest fel, ești sigur de care ar trebui să fie informațiile corecte.

Dacă ați găsit acest raport informativ, împărtășiți-l celor din jur. De asemenea, fă bine să mă urmărești! Ne vedem în următorul.