În cercul valutar, există multe metode de fraudă folosite de escroci.

Portofel sau schimb fals: escrocii vor crea site-uri web sau aplicații false care sunt foarte asemănătoare cu portofelele sau schimburile obișnuite și vor fura activele digitale ale utilizatorilor, cerând utilizatorilor să introducă cheile private sau să schimbe parolele contului.

Înșelătorie Ponzi: Acesta este un model tipic MLM. Escrocul atrage investitori cu randamente ridicate, apoi folosește fondurile nou depuse pentru a plăti participanții timpurii și, în cele din urmă, ajunge în faliment.

Frauda ICO (Initial Coin Offering): escrocii promovează proiecte ICO false, atrag investitori să investească prin documente false, membri ai echipei etc. și, în cele din urmă, retrag și fură fonduri.

Uzurparea identității membrilor echipei sau a părților de proiect: escrocii se prefac a fi membri ai echipei sau părți de proiect ale unor proiecte binecunoscute și publică mesaje prin canale precum rețelele sociale sau grupurile Telegram pentru a-i determina pe investitori să participe la proiecte false.

Analiști tehnici falși sau consilieri de investiții: escrocii se prefac a fi analiști tehnici profesioniști sau consilieri de investiții și oferă investitorilor sfaturi false de investiții sau semnale de tranzacționare pentru a obține fonduri ale investitorilor.

Tranzacționare indusă: escrocii folosesc știri false, manipularea pieței pe termen scurt și alte mijloace pentru a-i determina pe investitori să urmărească prețurile sau să vândă pentru a câștiga diferența de preț.

Platformă minată falsă: Escrocii promovează platforme miniere de încredere pentru a atrage investitori să achiziționeze echipamente sau putere de calcul în cloud, dar de fapt nu există nicio activitate de minerit și, în cele din urmă, investitorii nu pot obține beneficii.

Airdrops false: escrocii fac publicitate pentru airdrops gratuite ale unei anumite monede digitale, cerând utilizatorilor să furnizeze chei private, fraze mnemonice și alte informații, apoi folosesc aceste informații pentru a fura activele digitale ale utilizatorilor.

Rețineți că acestea sunt doar câteva dintre înșelătoriile comune inovează și își îmbunătățesc metodele. Când investiți și participați la tranzacții, cel mai bine este să alegeți o platformă formală și de încredere și să aflați mai multe despre fundalul și puterea proiectului și a echipei.

Sfaturi amabile:

Acest articol este doar pentru schimbul de informații și nu constituie niciun sfat de investiții.