Atenție la această înșelătorie 💥

Am văzut recent o știre. Situația generală este că un prieten care se petrece adesea în cercul valutar și-a vândut Tether-ul (USDT) pe o platformă de tranzacționare cu derivate de criptomonede binecunoscută. Cumpărătorul a susținut că are un cont în Hong Kong și numai Tu poți plăti în dolari Hong Kong și poți cere prietenilor tăi să furnizeze numărul contului lor bancar din Hong Kong. Deci, prietenul a trimis cumpărătorului numărul contului său bancar din Hong Kong fără să se gândească. După un timp, am primit o notificare că o sumă de dolari din Hong Kong a fost creditată în contul meu.

După ce a văzut notificarea, prietenul a crezut că au ajuns banii, așa că și-a transferat Tether-ul (USDT) la adresa furnizată de cumpărător fără ezitare. Cine ştie! Nu după mult timp, prietenul meu a descoperit că toți dolarii din Hong Kong intrați în contul lui fuseseră retrase. În acest moment, prietenul și-a dat seama că fusese înșelat.

Înșelătoriile de genul acesta sunt de fapt foarte frecvente. Așa că haideți să aruncăm o privire la trucurile comune de mai jos și să aveți grijă să nu vă înșelați👨‍✈️

01Care sunt trucurile obișnuite ale înșelătoriilor cu cecuri? 👇

Există trei metode de fraudă cele mai populare pentru plățile cu cecuri de peste mări în ultimii doi ani:

Prima este anularea facturii după ce a profitat de diferența de oră, a doua este anularea facturii (poziție scurtă etc.), iar a treia obținerea frauduloasă a diferenței de plată.

1. Anulare dupa facturare. La fel ca metoda din escrocheria de mai sus, escrocul profită de diferența de timp pentru a-l face pe cealaltă parte să creadă în mod eronat că transferul a fost primit, dar nu a ajuns efectiv în cont după ce cealaltă parte plătește moneda virtuală. o retrage repede.

2. Un cec respins este ca un cec prost. Când un cec este depus în cont, majoritatea băncilor au o perioadă de înghețare (perioadă de recurs), dintre care unele sunt de până la jumătate de an va trebui plătit. Acest tip de înșelătorie este în general obișnuit în tranzacțiile de comerț exterior.

3. Obțineți în mod fraudulos diferența de plată. Această metodă este o metodă mai proastă decât primele două escrocherii. Escrocul plătește în mod deliberat o sumă de bani suplimentară la emiterea biletului După ce beneficiarul crede în mod eronat că a primit banii, escrocul va negocia cu tine și va spune că ai plătit în exces din greșeală și te rog să restitui diferența.

02 Înșelătoria de verificare vizează tranzacțiile în monedă virtuală

Capacitatea de învățare și sârguința mincinosului sunt la fel de bune ca orice nou venit la locul de muncă. În noua rundă de escrocherii, escrocii nu vizează doar întreprinderile fizice, ci și piața emergentă de tranzacționare cu valută virtuală.

Aici, escrocii se prefac de obicei a fi cumpărători, comunică pe scurt cu vânzătorii de monede virtuale potriviți automat de sistemul de pe platforma de tranzacționare și câștigă încrederea inițială. Deoarece înșelătoria de plată cu cec necesită un cont local în Hong Kong pentru a fi finalizat, în continuare vor cere vânzătorului să furnizeze un cont local în Hong Kong. Apoi, profitând de faptul că toată lumea, în special prietenii de pe continent, nu înțeleg funcționarea sistemului de contabilitate cu cecuri de 24 de ore din Hong Kong, „biletul de schimb” pentru suma tranzacției este emis conform programului și creditat în contul Hong Kong furnizat. de către vânzător. După ce vânzătorul primește prima notificare de credit, escrocul a început să-l îndemne de urgență pe vânzător să transfere monedele virtuale la adresa lor desemnată, au transferat cecul și au folosit diverse scuze, cum ar fi semnături inconsistente , sume incorecte etc pentru a retrage plata.

Prin urmare, deși înșelătoria menționată mai sus pare a fi o rutină veche în urmă cu mulți ani, este încă „foarte fructuoasă” în formatul de afaceri emergent. În același timp, escrocii fac și o treabă bună de a se proteja. De obicei, nu sunt din Hong Kong, drumul spre recuperare este extrem de dificil.

03Memento final💌

1. În primul rând, trebuie să fim mai vigilenți în viața de zi cu zi.

2. În al doilea rând, trebuie să acordăm o atenție deosebită informațiilor cumpărătorului atunci când tranzacționăm.

3. În sfârșit, dacă contactăm clientul pentru a îngheța contul, trebuie să sunăm la timp poliția.