Repostat de la Da Chengzi: Urmărirea poveștii lui Sunny Day, vă pot spune finalul: Complotul general este că l-am vândut în OTC din OKX și am fost arestat de un mic jc local și închis timp de 37 de zile. a fost în cele din urmă eliberat pe cauțiune, iar instanța a dedus ulterior 200 pentru a pune capăt problemei.

Partenerii noștri interni l-au adus în discuție acum 2 ani, dar până acum nu s-a întâmplat nimic, așa cum se arată în imagine.

Acum că am vorbit despre această problemă, permiteți-mi să vă spun cum să evitați acest tip de control al riscurilor

Fiți atenți la câteva puncte, care pot împiedica efectiv înghețarea cardului atunci când colectați bani negri.

(1) Pentru tranzacțiile over-the-counter, încercați să alegeți platforme majore, cum ar fi Binance și Ouyi. Aceste platforme au canale bune de comunicare și metode de control al riscurilor cu agențiile de reglementare continentale și agențiile de aplicare a legii.

(2) Încercați să alegeți o platformă OTC care acceptă strategia de retragere T+1/T+2. Deși numerarul nu poate fi retras imediat după vânzarea monedelor, acesta reduce riscul de suspectare a spălării banilor prin tranzacții OTC. De exemplu, tranzacționați Binance T+1 și Huobi Select (comparativ cu tranzacționarea gratuită și cu retragerea T+2).