Securities and Exchange Commission (SEC) a întreprins acțiuni legale împotriva a 11 persoane implicate în crearea și promovarea Forsage, o piramidă de criptomonede frauduloasă și schema Ponzi. Această schemă a strâns peste 300 de milioane de dolari de la milioane de investitori de retail din întreaga lume, inclusiv cei din Statele Unite.

Acuzațiile sunt depuse împotriva celor patru fondatori ai Forsage, despre care se știa ultima dată că trăiesc în Rusia, Republica Georgia și Indonezia. În plus, trei promotori din SUA au fost taxați pentru că au susținut Forsage pe site-ul său web și pe platformele sale de socializare, împreună cu câțiva membri ai „Crypto Crusaders”, un grup major de promovare pentru schema din Statele Unite.

Forsage a operat un site web care le-a permis investitorilor să se angajeze în tranzacții prin contracte inteligente pe blockchain-urile Ethereum, Tron și Binance. Cu toate acestea, se presupune că a funcționat ca o schemă piramidală timp de mai bine de doi ani, în care profiturile au fost generate prin recrutarea de noi participanți. De asemenea, a folosit fonduri de la noi investitori pentru a plăti investitorii anteriori, urmând structura tipică a unei scheme Ponzi.

În ciuda faptului că au primit ordine de încetare și renunțare de la autoritățile din Filipine și Montana, inculpații au continuat să promoveze schema și să nege acuzațiile prin videoclipuri YouTube și alte mijloace.

Articol înrudit: Un bărbat din Minnesota pierde 9,2 milioane de dolari într-o înșelătorie Crypto de măcelărie de porci care s-a răspândit prin LinkedIn

Plângerea SEC, depusă la un tribunal districtual al SUA din Illinois, acuză persoanele de încălcarea legilor federale privind valorile mobiliare legate de înregistrare și prevederile antifraudă. SEC solicită ajutoare prin injoncție, restituirea câștigurilor necuvenite și sancțiuni civile.

Doi dintre inculpați, Ellis și Theissen, au soluționat acuzațiile fără să le admită sau să le infirme. Aceștia au fost de acord cu o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor viitoare și vor plăti penalități civile, în așteptarea aprobării instanței.

Investigația SEC a fost condusă de unitatea sa de Crypto Assets și Cyber ​​și a primit asistență din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Filipine și Comisarul pentru Valori Mobiliare și Asigurări din Montana.

În domeniul criptomonedei și al Web-ului 3.0, s-a observat că utilizatorii aud mereu despre aceste escrocherii și exploatează știrile în fiecare zi. Recent, într-un raport al Todayq News din 1 septembrie 2023, atacatorii criptomonedelor au furat 45 de milioane de dolari în active digitale, contribuind la o pierdere totală anuală de aproape 1 miliard de dolari, potrivit CertiK. În acea lună, 26 de milioane de dolari au dispărut în escrocherii de ieșire, 6,4 milioane de dolari în atacuri cu împrumuturi flash și 13,5 milioane de dolari în exploit-uri.

Postul SEC din SUA acuză 11 persoane în schema piramidală Forsage Cryptocurrency în valoare de 300 de milioane de dolari a apărut prima dată pe Todayq News.