Compania de spălare a banilor a grupului de fraudă în telecomunicații din nordul Myanmarului a fost în cele din urmă spartă de poliția din Wuhan și au fost recuperate sume uriașe de fonduri și Bitcoin.

Biroul de Securitate Publică din Districtul Hongshan din orașul Wuhan a efectuat cercetări aprofundate și a desființat cu succes compania de spălare a banilor din Northern Myanmar Telecom Fraud Group și a reținut opt ​​suspecți. Principalul membru al grupului, Su, s-a întors în liniște în China și a conspirat cu iubitul ei pentru a obține profituri uriașe. Poliția s-a deplasat în Shanxi, Fujian, Yunnan și în alte locuri, întrerupând mai multe legături de spălare a banilor una câte una, inclusiv tunuri, echipe de alergare, dealeri de materiale și organizatori autohtoni și a recuperat 80.000 de yuani în numerar, 200 de grame de aur și un valoare de piață de aproape 300.000 de yuani a Bitcoin. În acest caz, o victimă a fost fraudată cu 476.000 de yuani.

Este raportat că în după-amiaza zilei de 14 mai, domnul Guo a primit un apel de la un număr de telefon mobil necunoscut, cealaltă parte a pretins că este membru al personalului Alipay și a susținut că domnul Guo trebuie să-și schimbe contul într-un cont pentru adulți. Domnul Guo a crezut că este adevărat și și-a verificat „raportul de credit” conform adresei URL furnizate de cealaltă parte. Deoarece raportul a arătat că ratingul său de credit nu era la standard, cealaltă parte i-a cerut domnului Guo să transfere toate depozitele bancare într-un cont desemnat pentru a-și îmbunătăți ratingul de credit.

După ce a fost determinat să transfere bani, domnul Guo și-a dat seama că ar fi putut fi înșelat și a sunat imediat poliția. După ce a primit alarma, Biroul de Securitate Publică din Districtul Hongshan din orașul Wuhan a lansat o investigație și a constatat că aceasta făcea parte dintr-un grup uriaș de fraude electronice. După o urmărire amănunțită, poliția a descoperit că Su era un membru al grupului și a cooperat cu iubitul ei pentru a desfășura activități de spălare a banilor.

Poliția a urmărit unde se găsește Su și a constatat că aceasta a fost activă în Shanxi, Fujian, Yunnan și în alte locuri, folosind diferite identități și conturi pentru a efectua operațiuni de spălare a banilor. Prin urmărirea precisă prin mijloace tehnice, poliția a spart cu succes fiecare verigă de spălare de bani a grupului una câte una și a recuperat o sumă mare de fonduri fraudate și Bitcoins.

În timpul acestei operațiuni, poliția a arestat un total de 8 suspecți și a recuperat 80.000 de yuani în numerar, 200 de grame de aur și Bitcoin cu un preț de piață de aproape 300.000 de yuani. Potrivit statisticilor preliminare, suma de bani implicată în acest grup este la fel de mare ca milioane de yuani, iar victimele sunt localizate în toată țara.

Poliția reamintește publicului larg să fie mai vigilent și să protejeze securitatea informațiilor personale. Când primiți apeluri similare, rămâneți calmi, nu aveți încredere în cuvintele străinilor și sunați prompt la poliție. Totodată, poliția a cerut și consolidarea represiunii împotriva fraudei în telecomunicații și a infracțiunilor de spălare a banilor pentru a proteja siguranța proprietății oamenilor.

Frauda în telecomunicații și infracțiunile de spălare a banilor au devenit un pericol ascuns major în societate și necesită eforturi comune ale întregii societăți pentru a le reduce. Numai prin consolidarea îmbunătățirii legilor și reglementărilor, creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la prevenire și creșterea represiunilor putem reduce efectiv apariția unor astfel de infracțiuni și putem menține stabilitatea și armonia socială.