[Banca centrală a Nigeriei îl acuză pe Binance că efectuează tranzacții neautorizate]
Banca Centrală a Nigeriei (CBN) a acuzat schimbul de criptomonede Binance că oferă servicii bancare fără autorizație.
Olubukola Akinwunmi, șeful politicii și reglementărilor de plăți al CBN, a depus mărturie în fața Înaltei Curți Federale din Nigeria, susținând că tranzacțiile de depunere și retragere pe Binance ar trebui rezervate băncilor și instituțiilor financiare autorizate. Guvernul nigerian a acuzat Binance și directorii săi de vârf, Tigran Gambaryan și Nadeem Anjarwalla, că au conspirat pentru a ascunde sursa a 35,4 milioane de dolari venituri financiare din activități ilegale.
Akinwunmi, condus de avocatul Comisiei pentru Crime Economice și Financiare (EFCC), Ekele Iheanacho, a declarat că site-ul Binance a indus în eroare nigerienii să-și folosească platforma pentru tranzacționarea în Naira. Platforma promovează depozitele și retragerile fără comisioane, care sunt reglementate de CBN și rezervate băncilor și instituțiilor financiare autorizate.
Akinwunmi a susținut că Binance a facilitat conversia valutară a naira în dolari americani, ceea ce necesită autorizarea CBN ca dealer autorizat sau birou de schimb. El a menționat că comercianții de pe Binance folosesc adesea pseudonime, încălcând legile care impun dezvăluirea identităților adevărate în tranzacțiile financiare.
Akinwunmi a detaliat procesul de tranzacție peer-to-peer pe Binance, în care cumpărătorul transferă naira în contul bancar al vânzătorului și tranzacția este confirmată pe platformă, determinând Binance să lanseze criptomonede sau monede fiat. El a susținut că serviciul este o activitate reglementată pe care Binance nu era autorizat să o desfășoare.
Instanța a amânat procesul până pe 16 iulie pentru a permite interogatoriul apărării. Judecătorul Nwite a ordonat, de asemenea, serviciilor de corecție din Nigeria să furnizeze raportul medical al lui Tigran Gambaryan și a avertizat cu privire la consecințele nerespectării.
Reprimarea activității criptomonede vine după ce consilierul de securitate națională a clasificat tranzacționarea cu criptomonede ca o problemă de securitate națională. CBN a îndrumat startup-urile fintech Opay, Moniepoint, Paga și Palmpay să blocheze și să raporteze conturile implicate în tranzacții cu criptomonede.
