Principalele produse la pachet

  • Binance, în colaborare cu Departamentul de Monitorizare Financiară din cadrul Băncii Naționale a Tadjikistanului și TRM Labs, a jucat un rol activ într-un efort care a dus la arestarea mai multor membri cheie ai grupării teroriste, Statul Islamic – Provincia Khorasan (ISKP).

  • Bilanțul puternic al Binance în abordarea amenințărilor majore de securitate și a crimelor demonstrează dedicarea sa de a promova colaborarea strânsă cu agențiile globale de aplicare a legii și autoritățile de reglementare pentru a proteja ecosistemul cripto și a lupta împotriva criminalității financiare.

Aici, la Binance, suntem mândri să jucăm un rol activ în eforturile globale de combatere a terorismului și de securitate. Recent, echipele noastre de investigare a sancțiunilor și de conformitate au contribuit la arestarea cu succes a mai multor persoane legate de Statul Islamic – Provincia Khorasan (ISKP), un afiliat regional al grupului militant Statul Islamic, inclusiv membrul de rang al grupului, Shamil Hukumatov. Acești membri ISKP au fost implicați activ în planificarea atacurilor iminente, iar arestările lor sunt considerate un câștig uriaș pentru eforturile de combatere a terorismului atât la nivel regional, cât și la nivel global.

Binance a lucrat mână în mână cu Departamentul de Monitorizare Financiară din cadrul Băncii Naționale a Tadjikistanului și cu compania de informații blockchain TRM Labs din decembrie 2022 pentru a contracara amenințarea multiregională reprezentată de ISKP. În acest caz complex au fost implicate și agențiile de aplicare a legii din Republica Tadjikistan, în special Comitetul de Stat pentru Securitate Națională.

Echipele de la Binance au fost esențiale în identificarea, localizarea și partajarea informațiilor care au dus în cele din urmă la arestarea membrilor cheie ai grupării teroriste. Am primit, de asemenea, asistență dedicată de la TRM Labs, care a contribuit la o mare parte a activității de informații, urmărire, analiză și investigare. Acest caz este doar o parte a colaborării continue a Binance cu TRM Labs pentru a identifica rețele globale de finanțare a terorismului care se întind din Siria până în Asia Centrală și nu numai.

Echipa Binance Sanctions Investigations a primit recunoaștere de la Banca Națională a Tadjikistanului pentru colaborarea și asistența strategică.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Monitorizare Financiară a comentat: „Banca Națională a Tadjikistanului s-a angajat să-și facă partea pentru promovarea securității naționale și globale pe toate fronturile, inclusiv împotriva terorismului. În ultimele luni, eforturile noastre de combatere a terorismului au fost facilitate de partajarea proactivă a informațiilor și de sprijinul în investigații oferite de experții în investigații din echipa Binance. Acest lucru a dus la arestarea cu succes a membrilor cheie ISKP pe care i-am vizat de ceva vreme. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea strânsă cu jucătorii din industrie din cripto, inclusiv Binance, pentru a combate activitățile criminale și a construi un spațiu de securitate cibernetică mai sigur în regiune.”

Echipa de investigații pentru sancțiuni a lui Binance este mândră că a putut sprijini eforturile de combatere a terorismului din Tadjikistan și suntem încurajați să știm că munca grea a echipelor a dus la arestarea cu succes a mai multor membri cheie ai unui grup terorist. Această victorie se adaugă la istoricul puternic al Binance de a asista în mod proactiv agențiile de aplicare a legii, unitățile de informații financiare și actorii din industrie în dejucarea actorilor răi.

Construirea securității colaborative

Credem că securitatea eficientă este colaborativă. Binance va continua să lucreze mână în mână cu forțele de ordine, unitățile de informații financiare și colegii din industrie pentru a face ecosistemul blockchain global mai sigur și mai sigur.

Recunoaștem că avem o responsabilitate imensă ca lider al industriei de a proteja ecosistemul cripto global și utilizatorii săi de actorii răi. Am creat și menținut cel mai solid grup operativ de investigații din industrie, ca parte a eforturilor noastre de a ne asigura că spațiul este sigur pentru toată lumea. Acest lucru, împreună cu angajamentul nostru neclintit de a promova colaborarea strânsă cu agențiile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare din întreaga lume, ne-a permis să rămânem în fruntea luptei împotriva criminalității cibernetice financiare la nivel global.

Binance a jucat un rol esențial în abordarea unui număr de amenințări semnificative la securitate și a infracțiunilor majore, inclusiv finanțarea terorismului, distribuirea de materiale pentru abuz sexual asupra copiilor, hacking-ul de stat național, furtul de proprietate intelectuală, contrabanda de narcotice și escrocherii cu investiții. Anul trecut, echipa de investigații a lui Binance a răspuns la peste 47.000 de solicitări de aplicare a legii cu un timp mediu de răspuns de trei zile, ceea ce este mai rapid decât orice instituție financiară tradițională.

Lectură suplimentară

  • Gestionarea riscurilor: prinderea criminalilor criptografici cu echipa de investigații a lui Binance

  • Binance sprijină lovitura istorică a Israelului împotriva terorismului împotriva Forței Quds și Hezbollah a Iranului

  • Escrocherii cripto obișnuite în 2023: Sfaturi pentru a evita escrocii criptografici - Partea 1

  • Joc conform regulilor: KYC la Binance