„Teroriștii folosesc jetoane criptografice obscure pentru a evita screening-ul tradițional și pentru a strânge fonduri.”
Organizațiile teroriste sunt din ce în ce mai înclinate să folosească tehnologia blockchain pentru a strânge fonduri și a se sustrage de la supraveghere, iar proporția finanțării lor prin criptomonedă poate ajunge până la 20%.
Principalele grupuri teroriste, cum ar fi al-Qaeda, al-Qassam al Hamas și Statul Islamic, folosesc criptoactive pentru a atinge o varietate de obiective, cum ar fi evaziunea sancțiunilor, criminalitatea cibernetică, extorcarea și strângerea de fonduri.
Deși aceste organizații nu mai folosesc în principal Bitcoin, monedele stabile precum Tether (USDT) câștigă din ce în ce mai mult teren.
Prin urmare, agențiile de aplicare a legii trebuie să-și sporească capacitatea de a urmări mai multe criptoactive. În plus, strângerea de fonduri publice, minerit și investițiile în DeFi sunt, de asemenea, principalele modalități prin care teroriștii pot strânge fonduri în domeniul criptării.
Grupurile teroriste se implică din ce în ce mai mult în spațiul criptografic și folosesc evoluțiile tehnologiei blockchain pentru a strânge fonduri și a evita detectarea de către autorități. Națiunile Unite prezice că criptomonedele pot reprezenta 20% din finanțarea terorismului.
1. „Strângerea de fonduri publice”
Finanțarea terorismului pe bază de criptomonede solicită adesea donații prin intermediul rețelelor sociale sau al rețelelor private și publică adrese dedicate portofelului pentru donații.
Numeroase activități publice de strângere de fonduri au strâns milioane de dolari pentru organizații teroriste, precum Statul Islamic și Al Qaeda, care au strâns peste 3 milioane de dolari.
În plus, utilizarea criptomonedelor a fost legată de evenimente geopolitice, cum ar fi portofelele Jihadului Islamic Palestinian (PIJ) fiind legate de conflictul dintre Israel și Palestina.
În timp ce confiscările de portofel au avut un impact asupra strângerii de fonduri, unele organizații și-au adaptat strategiile și au ales să accepte donații în criptomonede prietenoase cu confidențialitatea pentru a rămâne pe linia de plutire.
2. „Activități de fraudă și Darknet”
Folosind instrumentul nostru de investigație criminalistică, Elliptic Investigator, am putut demonstra mișcarea fondurilor către și de la o serie de portofele și diverse surse asociate cu mai multe grupuri teroriste majore. Aceste surse includ furnizorii de carduri de credit furați, piețele darknet, schemele Ponzi și escrocherii cu investiții în criptomonede.
Această activitate reflectă legături teroriste cu alte moduri de a face bani și de a obține arme. Legăturile dintre finanțarea terorismului și frauda cu cardul de credit au fost dezvăluite într-o serie de confiscări și dosare penale din SUA și Marea Britanie.
3. „Tranzacționare și investiții DeFi”
Deși exploatarea teroristă a DeFi este rar observată, un studiu de caz specific care implică utilizarea tehnologiei de către una dintre cele mai de succes entități teroriste din spațiul criptomonedei evidențiază acest risc și oferă o perspectivă asupra modului în care tehnologia DeFi poate fi exploatată.
Un anumit site pe care am decis să îl anonimizăm acceptă fonduri de la adrese strâns asociate cu protocoalele DeFi, ceea ce sugerează că majoritatea activelor primite nu sunt donații, ci câștiguri din investițiile făcute de administratorii site-ului.
De fapt, peste 21% din fondurile lor din blockchain-urile Ethereum și Binance Smart Chain (BSC) provin din schimburi descentralizate, conturi care conțin o varietate de monede stabile și active specifice DeFi.
În general, site-ul a văzut peste 300.000 USD în active cripto, dintre care 51.000 USD au venit de la Solana (SOL). Soldul portofelului site-ului web arată un profit de 10.000 USD doar din investiția Solana. Veniturile din tranzacții sunt ambele generate din diferite schimburi centralizate și pot fi răscumpărate în stablecoins, inclusiv peste 250.000 USD în USD Coin (USDC).
4. „Exploarea criptomonedei”
Exploatarea criptomonedelor este folosită de grupurile teroriste pentru o varietate de scopuri, cum ar fi sustragerea de sancțiuni și finanțarea terorismului.
Iranul, care finanțează grupuri implicate în terorism, cum ar fi Hezbollah și Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), a apelat la minerit de criptomonede pentru a ocoli sancțiunile.
Între timp, analiza blockchain a constatat că și alte grupuri teroriste, cum ar fi Al Qaeda și Qassam, sunt implicate în activități miniere. Statul Islamic a împărtășit chiar ghiduri de exploatare a criptomonedei și link-uri către pool-uri de minerit preferate.
Concluzie
Cercetările noastre îi pot ajuta pe anchetatorii de aplicare a legii să identifice și să contracareze cele mai recente tehnici utilizate de grupurile teroriste pentru a se sustrage de la detecție și pentru a strânge fonduri.
În plus, pe măsură ce teroriștii experimentează cu criptotoken-uri noi și necunoscute, finanțarea terorismului este mai probabil să fie ratată de programele tradiționale de screening care acoperă doar activele tradiționale. Grupurile extremiste continuă să găsească noi modalități de a monetiza sau de a deghiza fonduri care sprijină activitățile teroriste prin saltul în lanț/activ.
✏️Disclaimer: Acest articol este doar pentru referință, DYOR
「Alpha DAO」
O comunitate chineză Web3 care nu servește drept carne de tun;
Urmăriți cele mai recente puncte fierbinți și interpretați piesa industriei;
Profitați de puterea vântului și împărtășiți prosperitatea împreună.
