La începutul lunii iunie, știrile despre „valul de carduri înghețate” au început să se răspândească în cercul valutar. De fapt, cardurile înghețate se întâmplă adesea, dar este relativ rar să existe mii de cărți înghețate ca acesta.

Potrivit rapoartelor mass-media, motivul principal pentru această înghețare a cardurilor este că frauda în telecomunicații și fondurile au fost investigate sever de poliție recent.În special, acțiunile poliției din Dongguan au dus la înghețarea unui număr mare de carduri bancare și zona de tranzacționare USDT off-site este utilizată pentru fonduri implicate în fraude de telecomunicații.Fiind cea mai afectată zonă pentru spălarea banilor, zona de tranzacționare OTC a bursei a fost și ea afectată.

S-ar putea să vă întrebați, tranzacționarea OTC nu este doar schimbul de tranzacționare OTC? Care este diferența? De fapt, piața OTC (numită și OTC, C2C, tranzacționare legală cu valută) se referă în general la cumpărarea și vânzarea de criptomonede prin toate canalele, altele De exemplu, cumpărăm și vindem Bitcoin pe grupurile WeChat și Telegram și tranzacționăm Bitcoin prin brokeri și intermediari over-the-counter, inclusiv tranzacții de schimb OTC, care fac, de asemenea, parte din tranzacțiile over-the-counter.

Potrivit unei surse de schimb, de exemplu, în acest așa-numit val de înghețare a cardurilor, mii de carduri au fost în mare parte înghețate de către comercianții OTC, iar mai puțin de 50 de comercianți OTC din bursele afectate au fost înghețate.

Din figura de mai sus, putem constata cu ușurință că tranzacționarea OTC acoperă o gamă foarte largă și are un volum uriaș de tranzacționare. Este opac într-o anumită măsură și nu primește atenția publicului.

De exemplu, mulți investitori vor adăuga prieteni în grupuri WeChat, grupuri QQ și grupuri Telegram pentru a tranzacționa sau vor efectua tranzacții prin intermediari OTC, brokeri OTC, tranzacții OTC prin burse sau chiar tranzacții offline față în față, care sunt toate considerate Tranzacții OTC.

Una dintre cele mai predispuse la probleme este tranzacția de criptomonede prin rețele de telecomunicații precum WeChat, QQ și Telegram, deoarece este strâns legată de infracțiuni precum frauda în telecomunicații și jocurile de noroc, este zona cea mai afectată de criminalitate.

De exemplu, există diverse persoane în grupurile QQ, WeChat și Telegram care primesc/ieși din USDT în mod anonim, promițând randamente „super mari” De obicei, există o diferență de preț de câteva puncte pentru un U și vă cer să-i ajutați să cumpere U sub numele lor reale. Acest tip de comandă nu trebuie efectuată (nici nu puteți atinge nicio platformă U-benchmark), utilizați informațiile despre numele dvs. real pentru a-i ajuta să tranzacționeze, apoi așteptați ca cardul să fie înghețat. investigat. Acest tip de tranzacție are o probabilitate mare de a primi bani negri de primă mână.

În general, majoritatea surselor de bani negri provin din următoarele canale: fraudă, fraudă și fraudă electronică. Mai mult, acești oameni știu acum să folosească moneda digitală pentru a spăla banii negri ca au un numar mare de victime si sunt raspandite in toata tara Zona este larga. Odată ce banii negri relevanți vor intra în zona OTC a schimbului, va provoca o zonă mare de înghețare a cardurilor.

În plus, există arbitraj multiplatformă în fondurile din zona OTC a schimbului, astfel încât infecția încrucișată este extrem de ușor să apară. De exemplu, zona OTC a unei burse este ca o piață cu amănuntul și cu ridicata Cu cât lichiditatea și profunzimea sunt mai bune și cu cât sunt mai mulți comercianți, prețul valutar poate fi ușor mai mic decât alte platforme. Este natura umană să vândă la preț ridicat și să cumpere la preț mic. În acest fel, atunci când un utilizator vinde monede pe platforma A la un preț ridicat și apoi merge pe platforma B pentru a cumpăra monede la un preț scăzut, în acest moment poate exista o încrucișare. peste bani pe cele două platforme și poate exista o anumită sumă de bani pe platforma A. Problema este că atunci când ajung pe platforma B, utilizatorii platformei B vor fi înghețați.

De exemplu, imaginea comercianților OTC și-au înghețat cardurile care au circulat pe internet cu ceva timp în urmă este că se spune că unii comercianți au colectat bani negri din frauda de telecomunicații și au intrat în zona OTC a bursei, rezultând mai mulți comercianți pasiv. înghețându-și cărțile.

Aceasta este o infecție încrucișată Chiar dacă o sumă mică de bani negri intră în zona OTC a bursei, comercianții relevanți vor avea o probabilitate mare de a-și îngheța cardurile.

Cu toate acestea, înghețarea cardurilor nu este groaznică Când poliția monitorizează fluxul de bani negri, va îngheța toate conturile din acest lanț de capital. Nu vrem să fim blocați, așa că putem doar să o evităm în avans și să încercăm să nu declanșăm situația cărților blocate. Dacă cardul este într-adevăr înghețat, ceea ce se va întâmpla doar pentru o perioadă de timp, nu este nevoie să intrați în panică, darămite să folosiți acest fenomen pentru a răspândi zvonuri online.

Pentru majoritatea comercianților OTC, aceștia ar trebui să fie pe deplin conștienți de riscurile tranzacțiilor OTC, cu atât mai puțin să tranzacționeze monede cu origini necunoscute la prețuri ieftine. Dimpotrivă, alegerea de a tranzacționa în zona de tranzacționare OTC a unei platforme mari obișnuite este mai sigură.