pmlact

🚨 **FIU India a Acționat Împotriva a 25 de Platforme Offshore de Criptomonedă!** 🚨

Unitatea de Informații Financiare India (FIU IND) a emis notificări pentru 25 de Furnizori de Servicii de Active Digitale Virtuale (VDA SPs) offshore pentru neconformitate conform Secțiunii 13 din Legea privind Prevenirea Spălării Banilor (PML) din 2002. Aceste platforme, inclusiv Huione, BC.game, Paxful, Changelly și altele, operează în India fără a se înregistra la FIU IND, încălcând reglementările AML/CFT. 📜

🔍 **Ce Se Întâmplă?**
- Notificări emise pentru operațiuni ilegale și neconformitate cu Legea PML din 2002.
- FIU IND a solicitat de asemenea eliminarea aplicațiilor/URL-urilor acestor platforme conform Secțiunii 79(3)(b) din Legea IT din 2000.
- 50 de VDA SPs sunt înregistrați la FIU IND, dar aceste 25 evită regulile! 😡

💡 **De ce Este Important?**
Din martie 2023, toate VDA SPs (onshore sau offshore) care se ocupă cu schimburile de criptomonede, transferuri sau păstrarea în India trebuie să se înregistreze la FIU IND și să urmeze linii directoare stricte AML/CFT. Neconformitatea riscă acțiuni legale și posibile interdicții. 🚫

⚠️ **Avertisment Crypto**: Produsele crypto și NFT-urile sunt nereglementate și foarte riscante. Tranzacționați cu prudență, deoarece nu există o rețea de siguranță reglementară pentru pierderi! 📉

🔗 Rămâneți informați, rămâneți conformi! Verificați lista completă a platformelor neconforme în comunicatul oficial PIB. Să discutăm: Sunt aceste reglementări un pas către un comerț mai sigur cu criptomonede sau o piedică pentru inovație? 🗳️

#CryptoNews #FIUIndia #PMLAct #CryptoRegulations #IndiaCrypto