#pmla
pmla
120,952 vizualizări
11 discută
Popular
Cele mai recente
·
--
Bullish
‼️ ‼️ ȘTIRI DE ULTURĂ 📰
BINANCE SE REVENE ÎN INDIA 🇮🇳 și va adera la toate regulile și reglementările pentru a funcționa în mod legal.
Sunt gata să respecte FIU și PMLA
Sursa:- Vremurile economice
#CRIPTOHINDUSTAN #bitcoinhalving #FIU_IND #pmla #BitcoinAwareness
‼️ ‼️ ȘTIRI DE ULTURĂ 📰
BINANCE SE REVENE ÎN INDIA 🇮🇳 și va adera la toate regulile și reglementările pentru a funcționa în mod legal.
Sunt gata să respecte FIU și PMLA
Sursa:- Vremurile economice
#CRIPTOHINDUSTAN #bitcoinhalving #FIU_IND #pmla #BitcoinAwareness
BINANCE SE REVENE ÎN INDIA 🇮🇳 și va adera la toate regulile și reglementările pentru a funcționa în mod legal.
Sunt gata să respecte FIU și PMLA
Sursa:- Vremurile economice
#CRIPTOHINDUSTAN #bitcoinhalving #FIU_IND #pmla #BitcoinAwareness
6
1
41
30k
·
--
Articol
India emite avertizări către 25 de exchange-uri cripto offshore pentru nerespectarea PMLA (2002)India, prin Unitatea sa de Informații Financiare — FIU-IND —, și-a intensificat supravegherea asupra platformelor de active digitale care operează din străinătate. Pe 1 octombrie 2025, au fost făcute publice notificări oficiale către 25 de exchange-uri cripto offshore acuzate de a opera fără a respecta obligațiile stipulate în Legea privind Prevenirea Spălării Banilor (PMLA), 2002. (Business Standard)
🔍 Ce a fost detectat exact?
Platformele notificate oferă servicii utilizatorilor din India fără a fi înregistrate la FIU-IND ca entități raportatoare (reporting entities), ceea ce este obligatoriu conform PMLA. (Business Standard)
India emite avertizări către 25 de exchange-uri cripto offshore pentru nerespectarea PMLA (2002)
India, prin Unitatea sa de Informații Financiare — FIU-IND —, și-a intensificat supravegherea asupra platformelor de active digitale care operează din străinătate. Pe 1 octombrie 2025, au fost făcute publice notificări oficiale către 25 de exchange-uri cripto offshore acuzate de a opera fără a respecta obligațiile stipulate în Legea privind Prevenirea Spălării Banilor (PMLA), 2002. (Business Standard)
🔍 Ce a fost detectat exact?
Platformele notificate oferă servicii utilizatorilor din India fără a fi înregistrate la FIU-IND ca entități raportatoare (reporting entities), ceea ce este obligatoriu conform PMLA. (Business Standard)
🔍 Ce a fost detectat exact?
Platformele notificate oferă servicii utilizatorilor din India fără a fi înregistrate la FIU-IND ca entități raportatoare (reporting entities), ceea ce este obligatoriu conform PMLA. (Business Standard)
1
17
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut
Alăturați-vă utilizatorilor globali de cripto pe Binance Square
⚡️ Obțineți informații recente și utile despre criptomonede.
💬 Alăturați-vă celei mai mari platforme de schimb cripto din lume.
👍 Descoperiți informații reale de la creatori verificați.
E-mail/Număr de telefon
Subiecte în tendințe
1
#USMilitaryToBlockadeStraitOfHormuz
43,692 vizualizări
670 discută
2
#JustinSunVsWLFI
41,043 vizualizări
564 discută
3
#MarketCorrectionBuyOrHODL?
7M vizualizări
5,072 discută
4
#StrategyBTCPurchase
101.2M vizualizări
478,793 discută
5
#SamAltman’sHomeTargetedInSecondAttack
5,378 vizualizări
155 discută
6
#US-IranTalksFailToReachAgreement
912,325 vizualizări
5,627 discută
7
#SamAltmanSpeaksOutAfterAllegedAttack
1.1M vizualizări
7,815 discută
8
#HighestCPISince2022
1.5M vizualizări
9,257 discută
9
#CZonTBPNInterview
1.9M vizualizări
10,273 discută
10
#FedNomineeHearingDelay
1.4M vizualizări
8,070 discută