kyccompliance

ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ: FSC efectuează verificări surpriză de conformitate AML la schimburile locale de criptomonede 📰
NEW YORK CITY – 12:57 PM EST, 14 decembrie 2025
Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan a efectuat o serie de verificări neanunțate, pe teren, la mai multe schimburi locale de criptomonede la sfârșitul lunii octombrie pentru a evalua riguros conformitatea acestora cu reglementările Anti-Spălare de Bani (AML).
$YFI

Obiectivul principal al acestei inspecții a fost de a asigura că acești furnizori de servicii de active virtuale (VASPs) respectă cu strictețe procedurile impuse, mai ales în ceea ce privește:
Verificarea Cunoașteți-Vă Clientul (KYC): Confirmarea exhaustivității verificărilor identității pentru utilizatorii noi și existenți.
Monitorizarea tranzacțiilor: Evaluarea eficienței sistemelor concepute pentru a detecta și marca activitățile financiare suspecte sau ilicite.
$TIA

Mesajul pentru industrie este clar: Schimburile găsite neconforme riscă să se confrunte cu penalități severe sau chiar cu suspendarea licențelor de operare.$ADA

Această acțiune decisivă subliniază seriozitatea FSC în controlul riscurilor financiare în sectorul activelor virtuale. Prin strângerea șuruburilor de reglementare, FSC lucrează activ pentru a se asigura că Taiwan respectă și aderă la standarde internaționale stricte pentru Anti-Spălare de Bani și Finanțarea Terorismului.
#FSCTaiwan #AMLCrypto #KYCCompliance #CryptoRegulation

💥👉Cum să eviți să-ți fie interzis contul Binance ⚠️

Pierderea accesului la contul tău Binance poate însemna fonduri înghețate, tranzacții suspendate și un setback major. Iată câteva greșeli comune care pot duce la o interdicție — și cum să le eviți:

1. Trimiterea documentelor KYC false sau incomplete:
Binance are reguli stricte KYC (Cunoaște-ți clientul). Folosirea ID-urilor false, documentelor editate sau trimiterea informațiilor incomplete de verificare poate duce la o interdicție permanentă.
✅ Întotdeauna încarcă scanuri reale, clare ale ID-ului tău oficial, pașaportului sau permisului de conducere. Asigură-te că numele și data nașterii sunt vizibile și corespund informațiilor contului tău.

2. Accesarea Binance din regiuni restricționate (sau prin VPN):
Dacă te conectezi dintr-o țară unde Binance nu este autorizat (precum SUA), sau folosești un VPN, proxy sau un instrument de desktop la distanță pentru a-ți ascunde locația, contul tău poate fi marcat și suspendat.
✅ Întotdeauna accesează contul tău din țări unde Binance este disponibil legal.

3. Gestionarea mai multor conturi de pe același dispozitiv sau rețea:
Binance permite un singur cont personal per utilizator. Dacă mai multe conturi sunt utilizate de pe același telefon, dispozitiv sau rețea Wi-Fi, sistemul poate detecta aceasta ca o activitate suspectă.
✅ Rămâi la un singur cont verificat pentru a evita declanșarea detectării fraudei.

#BinanceTips #CryptoSecurity #AvoidBan #KYCCompliance

⚠️ Evitați să fiți interzis pe Binance – Iată cum să vă mențineți contul în siguranță ⚠️

Blocarea contului dvs. Binance poate fi un setback major—activele dvs. sunt înghețate, tranzacțiile sunt suspendate și tot ce ați construit ar putea fi pierdut. Pentru a vă ajuta să evitați acest lucru, iată câteva greșeli comune care pot pune contul dvs. în pericol:

1. Trimiterea de documente KYC false sau incomplete

Binance aplică strict politica sa Know Your Customer (KYC). Dacă folosiți nume false, ID-uri modificate sau documente incomplete, contul dvs. poate fi interzis permanent fără avertisment.
✅ Întotdeauna încărcați ID-uri guvernamentale autentice, scanate clar—cum ar fi cartea de identitate națională, pașaportul sau permisul de conducere—cu numele și data nașterii complet vizibile și corecte.

2. Accesarea Binance din țări restricționate sau folosind VPN-uri

Conectarea dintr-o țară în care Binance nu este acceptat (de exemplu, SUA) sau mascare a locației dvs. folosind un VPN, proxy sau RDP pune contul dvs. în pericol serios. Binance urmărește activ locațiile de conectare și comportamentul IP.
✅ Accesați Binance doar din țări unde este oficial permis.

3. Utilizarea mai multor conturi pe același dispozitiv sau rețea

Politica Binance este clară—fiecare persoană este permisă să aibă un singur cont personal. Operarea mai multor conturi de pe același dispozitiv, IP sau rețea Wi-Fi este considerată activitate suspectă și poate declanșa un interdicție.
✅ Rămâneți la un cont verificat per utilizator pentru a evita să fiți marcat.

📌 Fiți prudent, urmați regulile și protejați accesul la cea mai mare bursă de criptomonede din lume.
#BinanceSecurity #CryptoSafetyMatters #AvoidBans #KYCCompliance #Write2Earrn

$INJ 's Role in Decentralized Identity (DID) and KYC
​While $INJ champions decentralization, the platform understands the institutional need for identity solutions. Injective is actively exploring Decentralized Identity (DID) frameworks and zero-knowledge proof technologies to allow for selective, compliant KYC/AML checks on certain dApps built on its chain.
​This approach allows institutional finance to interact with DeFi on Injective in a regulatory-compliant manner, without sacrificing the core tenets of decentralization for the entire network. This strategic positioning is vital for attracting the next wave of trillions in institutional capital.
​$INJ is building the bridge between compliance and crypto freedom.
​#INJDID #ZeroKnowledge #KYCCompliance $INJ

😱𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐂𝐚𝐧 𝐆𝐞𝐭 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐁𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐧𝐞𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫❗

1. Trimiterea documentelor de identitate false: Oferiți întotdeauna un ID corect și valid pentru verificarea KYC.

2. Accesarea Binance din locații interzise: Evitați să vă conectați din țări restricționate sau să folosiți instrumente de mascare a locației precum VPN-uri.

3. Operarea mai multor conturi: Doar un cont per utilizator, cu dispozitive și adrese de email separate.

4. Efectuarea de tranzacții suspecte: Evitați activitățile ilegale precum spălarea banilor sau implicarea cu portofelele blocate.

5. Cumpărarea, vânzarea sau închirierea conturilor: Nu transferați sau cumpărați conturi Binance, deoarece încalcă regulile platformei.

Cum să vă protejați contul:

Completați KYC cu documente legitime.

Conectați-vă din țări aprobate.

Folosiți un cont per persoană.

Mențineți tranzacțiile legale și transparente.

#BinanceSecurity #CryptoSafety #KYCCompliance #AccountProtection