cryptoponzi
572 vizualizări
6 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
⚠️ Fondatorii HashFlare au primit timp de închisoare pentru un Ponzi de $577M — "cel mai mare caz de fraudă din istoria instanței din Seattle"
Cei doi au fost arestați în Estonia în noiembrie 2022 și au petrecut 16 luni în custodie înainte de a fi extrădați în SUA în mai 2024, unde și-au recunoscut vina pentru conspirație în vederea comiterii unei fraude prin intermediul comunicațiilor electronice.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
Cei doi au fost arestați în Estonia în noiembrie 2022 și au petrecut 16 luni în custodie înainte de a fi extrădați în SUA în mai 2024, unde și-au recunoscut vina pentru conspirație în vederea comiterii unei fraude prin intermediul comunicațiilor electronice.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
Vedeți originalul
“Schema Ponzi în DeFi: Dacă promite 5% zilnic, fugi”
Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, este o schemă Ponzi.
🚩 “ROI zilnic de 5–10%”
🚩 “Doar recomandă 3 prieteni!”
🚩 “Venit pasiv pentru totdeauna”
Aceste scheme se prăbușesc — iar investitorii târzii pierd tot.
Pune întrebări. Citește contractul inteligent.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, este o schemă Ponzi.
🚩 “ROI zilnic de 5–10%”
🚩 “Doar recomandă 3 prieteni!”
🚩 “Venit pasiv pentru totdeauna”
Aceste scheme se prăbușesc — iar investitorii târzii pierd tot.
Pune întrebări. Citește contractul inteligent.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
Vedeți originalul
🚨🇧🇷 BRAZIL #SENTENCES JOEL FERREIRA DE SOUZA LA 128 DE ANI
🔹Joel Ferreira de Souza condamnat la 128 de ani pentru spălarea a 190 milioane de dolari în schema Ponzi BraisCompany
🔹A înșelat 20.000 de investitori cu promisiuni de 8% randamente lunare între 2018-2023
🔹Colapsul schemei Ponzi a fost expus după ani de operațiuni frauduloase
🔹Investitorii au rămas devastati pe măsură ce autoritățile intensifică acțiunile împotriva escrocheriilor cu criptomonede
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
$ETH
$BTC
🔹Joel Ferreira de Souza condamnat la 128 de ani pentru spălarea a 190 milioane de dolari în schema Ponzi BraisCompany
🔹A înșelat 20.000 de investitori cu promisiuni de 8% randamente lunare între 2018-2023
🔹Colapsul schemei Ponzi a fost expus după ani de operațiuni frauduloase
🔹Investitorii au rămas devastati pe măsură ce autoritățile intensifică acțiunile împotriva escrocheriilor cu criptomonede
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
$ETH
$BTC
🚨🇨🇳 ESCROCHERIE TELECOM ÎN DIRECȚIA INDIENILOR: 66.800 VICTIME
O rețea majoră de fraudă telecom, cu sediul în Heze, China, a escrocat 66.800 de indieni folosind o metodă numită "Ucide Străini"—pretinzând că sunt prieteni sau interese romantice online.
🔹Escrocii au atras victimele să investească într-o platformă falsă numită SENEE, promițând un profit lunar de 8–15%.
🔹Total fraudă: ₹517 milioane (aproximativ ¥40 milioane / 6,2 milioane $).
🔹Gașca a folosit profile indiene false, fotografii, licențe și site-uri web de companie pentru a câștiga încrederea.
🔹9 escroci au primit sentințe de 5 până la 14 ani și 9 luni plus amenzi.
🔹Escrocheria a folosit USDT (crypto) pentru a spăla fonduri în RMB sau USD.
🔻Judecătorul avertizează: escrocherii similare folosind profile false și promisiuni false de investiții sunt de asemenea răspândite în China.
Sursa: Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
O rețea majoră de fraudă telecom, cu sediul în Heze, China, a escrocat 66.800 de indieni folosind o metodă numită "Ucide Străini"—pretinzând că sunt prieteni sau interese romantice online.
🔹Escrocii au atras victimele să investească într-o platformă falsă numită SENEE, promițând un profit lunar de 8–15%.
🔹Total fraudă: ₹517 milioane (aproximativ ¥40 milioane / 6,2 milioane $).
🔹Gașca a folosit profile indiene false, fotografii, licențe și site-uri web de companie pentru a câștiga încrederea.
🔹9 escroci au primit sentințe de 5 până la 14 ani și 9 luni plus amenzi.
🔹Escrocheria a folosit USDT (crypto) pentru a spăla fonduri în RMB sau USD.
🔻Judecătorul avertizează: escrocherii similare folosind profile false și promisiuni false de investiții sunt de asemenea răspândite în China.
Sursa: Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
Vedeți originalul
UVCX – CEA MAI MARE ÎNȘELĂCIUNE DIN 2025 | MMMC – NOUL PONZI DEJA ACTIV
❌ UVCX a furat milioane în promisiuni false.
❌ MMMC (Make Me Millionaire Coin) este doar următoarea capcană.
Fără transparență. Fără tranzacționare reală.
Numai manipulare și pierdere.
Modelul de înșelăciune este clar:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Fiecare dintre aceste monede face parte dintr-un lanț Ponzi bine structurat, destinat să inducă în eroare și să epuizeze fondurile investitorilor. Acum folosesc „Pool-uri de Tranzacționare” pentru a părea fals legitime — nu cădeați în această capcană.
MMMC = FACE-MĂ SĂ ÎNȘEL COIN
IMPORTANT PENTRU INVESTITORI:
Oricine a promovat această înșelăciune — de la nivelul de 1 stea la 7 stele — a fost parte a înșelăciunii.
Depuneți plângeri. Cereți răspundere. Răspândiți conștientizarea.
Nu rămâneți tăcuți. Avertizați-i pe alții. Opriți următoarea vală de victime.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
❌ UVCX a furat milioane în promisiuni false.
❌ MMMC (Make Me Millionaire Coin) este doar următoarea capcană.
Fără transparență. Fără tranzacționare reală.
Numai manipulare și pierdere.
Modelul de înșelăciune este clar:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Fiecare dintre aceste monede face parte dintr-un lanț Ponzi bine structurat, destinat să inducă în eroare și să epuizeze fondurile investitorilor. Acum folosesc „Pool-uri de Tranzacționare” pentru a părea fals legitime — nu cădeați în această capcană.
MMMC = FACE-MĂ SĂ ÎNȘEL COIN
IMPORTANT PENTRU INVESTITORI:
Oricine a promovat această înșelăciune — de la nivelul de 1 stea la 7 stele — a fost parte a înșelăciunii.
Depuneți plângeri. Cereți răspundere. Răspândiți conștientizarea.
Nu rămâneți tăcuți. Avertizați-i pe alții. Opriți următoarea vală de victime.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut