chainalysis

🚀 Record istoric de 82 miliarde de dolari: Cum se va schimba peisajul spălării banilor în criptomonede în 2025
Datele publicate de analiștii Chainalysis sunt șocante: „banii murdari” în criptomonede au atins un nivel record. Dacă în 2020 această sumă era de doar 8,2 miliarde de dolari, anul trecut cifra a explodat la uimitor 82 de miliarde de dolari.
Ce s-a schimbat?
🔹 Bursele impun restricții stricte. Datorită politicilor riguroase KYC (cunoaște-ți clientul) și înghețării imediate, platformele de schimb centralizate (CEX) au devenit prea periculoase pentru infractori.
🔹 „Urme chinezești”. Rețelele subterane chineze au ieșit la suprafață. Prin canale Telegram, conturi de tip „droppers” și platforme de jocuri de noroc ilegale, aproximativ 16 miliarde de dolari au fost transferați în decurs de un an.
🔹 Rata de creștere este uimitoare. Fondurile care intră în aceste canale „gri” cresc de 7325 de ori mai repede decât cele care intră în bursele oficiale.
Principalele riscuri pentru deținătorii obișnuiți ⚠️
Gary Cardone (Card1Ventures) avertizează: lumea se îndreaptă către separarea „curată” și „murdară” a bitcoin-ului. Pe măsură ce sistemele de urmărire a blockchain-ului se dezvoltă, orice token care a fost implicat vreodată în scheme suspecte („monede murdare”) ar putea fi exclus permanent din sistemul financiar mondial.
Rezumat: Bitcoin-ul „curat” va fi mult mai scump decât bitcoin-ul „gri” în viitor. Asigurați-vă că verificați sursa activelor dumneavoastră și evitați să folosiți platforme de tranzacționare OTC suspecte.
Cum verificați dacă token-urile dumneavoastră sunt „curate”? Vă rugăm să împărtășiți în comentarii! 👇
#Chainalysis #CryptoNew #Bitcoin

SHOCKING: Crypto Money Laundering Hits $82 Billion! 🚨⚖️ A massive report from Chainalysis just dropped: Illicit crypto transactions reached a staggering $82 Billion last year, driven by sophisticated Chinese-language networks. This "Shock" data is already being used by regulators to push for tighter KYC rules worldwide. This could trigger a "Compliance Dump" in privacy-focused coins. Stay vigilant—the regulatory heat is turning up! 👉 Click $XRP to see how compliance coins are reacting! 🏛️

$XRP $ZEC #BreakingNews #Regulation #Chainalysis #MarketShock

RAPORT SPECIAL: Spălarea banilor în criptomonede atinge un record de 82 miliarde de dolari 🚨
Conform celui mai recent raport din 2026 de la Chainalysis, spălarea banilor iliciti pe blockchain a crescut la o sumă uluitoare de 82 miliarde de dolari în 2025; aceasta marchează o escaladare masivă față de doar 10 miliarde de dolari în 2020 📈.
$BNB
Datele relevă că rețelele subterane sofisticate, în special sindicatele vorbitoare de limba chineză, procesează miliarde zilnic; aceste grupuri folosesc servicii complexe "Black U" pentru a ocoli supravegherea financiară tradițională 🕵️‍♂️.
$XRP
Această creștere rapidă reprezintă o provocare semnificativă pentru autoritățile de reglementare globale și agențiile de aplicare a legii; experții prezic că această tendință va declanșa mandate mult mai stricte de conformitate AML și KYC la nivel mondial ⚖️.
$DOT
Pe măsură ce ecosistemul activelor digitale se maturizează, cererea pentru analize avansate pe blockchain devine esențială; instituțiile trebuie acum să urmărească salturile între blockchain-uri pentru a menține integritatea și securitatea pieței 🛡️.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity

⚡️ Chainalysis：2025年加密资产洗钱规模飙升至创纪录的820亿美元
Chainalysis的最新报告揭示了一个惊人的趋势：在过去5年中，通过区块链洗钱的资金量增长了8倍——从2020年的100亿美元增至2025年的820多亿美元。📈
关键要点：
🔹 加密洗钱即服务： 洗钱已彻底演变成一个拥有专业基础设施的全球性服务产业。
🔹 “中文网络”的踪迹： 约20%（161亿美元）的非法活动集中在以中文运营的影子网络中。这些网络的增长速度甚至超过了资金流入DeFi和中心化交易所的速度。
🔹 与线下犯罪的联系： 分析师强调，这些网络与现实世界的犯罪活动（从网络犯罪到大规模欺诈）紧密相连。
尽管监管日益趋严、制裁不断增加，犯罪分子仍在利用市场的高流动性寻找隐藏资金来源的新方法。
对于整个行业来说，这是一个重要的信号：合规性和监控工具不再是简单的形式，而是生态系统生存的必要条件。
你认为2026年新的监管措施能否遏制这种增长？欢迎在下方评论👇
#Chainalysis #CryptoNews #Compliance #BlockchainAnalytics #Web3
$BTC

🚀 Chainalysis simplifică investigațiile pe lanț: Workflows lansat oficial
Chainalysis a lansat Workflows — un instrument care permite analiza pe lanț și detectarea vulnerabilităților de rețea fără a necesita scrierea de cod. Acum, investigațiile pe blockchain devin mai simple, echipele de securitate nu mai trebuie să depindă de scripturi SQL sau Python complexe.
Care sunt funcțiile disponibile în Workflows?
🔹 Analiza timpului și sumelor: Potrivit pentru a potrivi rapid înregistrările de depunere și retragere, urmărind fluxul de active.
🔹 Analiza contrapartidelor comune: Identificarea rapidă a legăturilor ascunse între utilizatori.
🔹 Localizarea precisă a portofelelor și clusterelor: Căutarea adreselor relevante pe baza caracteristicilor specifice ale „amprentei” atacatorului.
Acest instrument funcționează pe baza unor șabloane prestabilite, standardizând procesul de investigație și reducând semnificativ timpul de reacție la evenimentele de securitate. În viitor, Chainalysis plănuiește să extindă această bibliotecă la sute de aplicații mici.
Era filtrării manuale a tranzacțiilor devine o amintire, automatizarea devenind noul standard în securitatea blockchain.
#Chainalysis #区块链安全 #加密新闻 #Web3

🇮🇷 Locuitorii din Iran cumpără masiv bitcoin pe fondul deprecierii acute a monedei naționale, raportat de #Chainalysis .
Pentru mulți iranieni, bitcoin a devenit o modalitate de a-și păstra economiile de hiperinflație și de a avea fonduri financiare care pot fi retrase din țară fără implicarea băncilor și a controlului guvernamental.#MarketRebound $BTC $ETH $BNB #iran

🇮🇷 Iran: Criptomoneda devine un "Refugiu Sigur" în mijlocul protestelor de masă
Date recente de la Chainalysis confirmă: când banii fiat eșuează, oamenii se îndreaptă spre blockchain. Pe fundalul protestelor răspândite care au început la sfârșitul lunii decembrie, volumul ecosistemului cripto din Iran a crescut la $7.78 miliarde în 2025.
Puncte cheie:
📈 Evadarea BTC: Iranienii își mută agresiv fondurile de la bursele locale la portofele private (auto-păstrare). Acesta este un semnal tipic: pe măsură ce încrederea în sistemul bancar scade, Bitcoin devine principalul instrument pentru a proteja economiile de hiperinflație.
📉 Colapsul Rialului: Moneda națională a scăzut practic în raport cu USD și EUR. În acest climat, BTC nu este doar un activ speculativ—este un instrument rațional de supraviețuire.
Cripto continuă să-și dovedească rolul de "Aur Digital" în regiunile care se confruntă cu turbulențe economice și politice.
Credeți că 2026 va vedea o adoptare și mai mare în economiile instabile? 🤔
#Iran #Bitcoin #Chainalysis #CryptoNews #Inflation

Compania #Chainalysis a publicat clasamentul anual al țărilor în funcție de nivelul de răspândire a criptomonedelor.

📌 În top-10 s-au inclus India, #США , Pakistan, Vietnam, Brazilia, Ucraina și altele. #Россия a ocupat locul 10, menținând o activitate ridicată în diferite segmente ale pieței cripto.

🔹 Indicele ia în considerare nu volumele absolute ale tranzacțiilor, ci implicarea utilizatorilor cu ajustări pentru populație și venituri. La calcul se iau în considerare operațiunile pe platforme centralizate, activitatea în #DeFi și participarea atât a jucătorilor de retail, cât și a celor instituționali.
🔹 SUA au urcat pe locul doi (comparativ cu o poziție mai joasă în 2024), iar India își menține conducerea datorită utilizării active a serviciilor centralizate și descentralizate.
🔹 Potrivit datelor Chainalysis, acceptarea globală a criptomonedelor crește datorită interesului instituțional, apariției instrumentelor reglementate și activității în țările cu acces limitat la finanțele tradiționale.

Soluțiile Chainalysis sunt utilizate de mari burse și servicii AML pentru marcarea și evaluarea criptoconturilor, ceea ce ajută la evaluarea „purității” activelor. Principala #доход a companiei provine din contracte guvernamentale, în principal în SUA.
$NEIROETH $NEIRO

🚨🚨🚨 PRELUARE RAPIDĂ:

Chainalysis tocmai a lansat Raportul Global de Adoptare a Cripto pentru 2025, iar rezultatele zguduie piața 🌍🔥. Cele mai bune 10 țări care conduc în adoptarea cripto evidențiază cât de departe au ajuns activele digitale în mainstream — cu economii emergente arătând o creștere masivă și națiuni dezvoltate menținându-se stabile. Este țara ta pe listă? 👀

Între timp, piața este în plină efervescență:
$WLD
1.2685 (-0.83%)
$AVAX
28.89 (+0.97%)
$ZEC
58.17 (+7.76%)

Momentum se schimbă, adoptarea se răspândește, iar graficele se încălzesc. 🚀
#CryptoAdoption #Chainalysis #WLD #AVAX #ZEC

🅰️ UPD: Atacurile Crypto din Paris — #Chainalysis spune că criminalii încă cred că Bitcoin este impenetrabil

🟠Parisul devine o zonă de război crypto în această lună mai. În primul rând, o răpire cu o răscumpărare de 7,8 milioane de euro. Apoi, fiica și nepotul CEO-ului Paymium s-au apărat de atacatori înarmați în plină zi. Și acum, CEO-ul Chainalysis, Jonathan Levin, dezvăluie adevărul: aceste bande sunt blocate în 2017.

🟠Vorbind la Consensus 2025, Levin a spus-o direct: crypto nu mai este anonim. Dar criminalii din vechea școală încă cred că pot spăla $BTC ca pe numerar. Realitatea? Acele firicele onchain îi conduc pe polițiști direct la ușile lor — și da, uneori chiar și cu recuperarea activelor.

🟠Amuzant? Poate. Trist? Cu siguranță. Levin avertizează că această iluzie „#bitcoin = numerar” este motivul pentru care bandele apucă armele și atacă criptomediile — orbite la faptul că criminalistica blockchain este cu două pași înainte.

🟠Mai rău? Acum este o tendință globală. Levin a confirmat că nu este doar Franța. Vegas, Spania, în toată Europa — același manual de joc. Și în timp ce forțele de ordine devin mai ascuțite, influencerii crypto continuă să flexeze Lamborghini și NFT-uri ca și cum ar fi sezonul raliului.

🤑 Concluzia? #blockchain îi va expune. Dar o armă în fața ta încă se mișcă mai repede. Oprește-te din a trăi în 2017. Îmbunătățește-ți OPSEC. Oprește-te din a-ți flexa bagajele. Și acceptă că în 2025, paranoia este cea mai bună portofel.

➡️Cumpără și tranzacționează $BTC aici

Tether colaborează cu Chainalysis pentru a crea o soluție de monitorizare personalizabilă pentru activitatea de pe piața secundară, sporind supravegherea pieței USDT și oferind informații în lanț pentru profesioniștii în conformitate.

#TetherUSD #Tether #chainalysis #CryptoWatchMay2024 #MicroStrategy

Chainalysis: Crimele în Crypto ar putea atinge 4 miliarde de dolari în 2025

Revizuirea de mijloc de an a Chainalysis arată că peste 2.17 miliarde de dolari au fost furate de pe platforme și portofele centralizate până în iunie 2025. Aceasta plasează industria pe drumul de a depăși 4 miliarde de dolari în furturi până la sfârșitul anului.

Notabil, aproximativ 8.5 miliarde de dolari în fonduri furate rămân necurățate—stând inactive în portofele listate ca fiind interzise, așteptând probabil punți cu lichiditate scăzută sau amestecare descentralizată. O tendință nouă îngrijorătoare: atacurile cu cheie franceză, unde coercția fizică este folosită pentru a accesa cheile private, au crescut cu 240% de la an la an, în special în LATAM și Europa de Est.

Guvernele promovează raportarea obligatorie a furturilor de portofele custodiare, în timp ce noi startup-uri oferă „asigurare pentru portofele” cu niveluri variate de acoperire.

Reamintire: Considerați utilizarea multisig, backup-uri biometrice pentru chei și geo-blocare pentru portofele personale mari.

Cashtags: $BTC , $ETH

Hashtags: #CryptoCrime #Chainalysis #PersonalWalletRisk

Hadron by Tether dezvăluie integrarea cu Chainalysis

Platforma construită special pentru tokenizarea activelor din lumea reală a lui #Tether , #Hadron , integrează uneltele de conformitate și monitorizare ale #Chainalysis . Această integrare oferă participanților detectare avansată a riscurilor, monitorizare în timp real a tranzacțiilor și suport cuprinzător pentru Know Your Transaction (KYT), asigurând conformitatea cu reglementările globale. Upgrade-ul întărește managementul de conformitate al platformei pentru activele tokenizate, cum ar fi obligațiunile și fondurile, în timp ce permite suport pentru emiterea multi-chain.

👉 tether.io/news/hadron-by-tether-integrates-chainalysis-sets-new-standard-for-compliant-tokenization/

Criminalitatea în domeniul criptomonedelor a atins un minim — și #BİNANCE conduce cursa. 🔽🏆
Raport independent de la #Chainalysis și TRM Labs arată că suma de bani ilegali de pe cele mai mari platforme a scăzut la doar 0.018–0.023% din volumul total în anul 2025. 📉
#Binance? Doar 0.007–0.016%. 🛡️
Mai curat de 2,5 ori comparativ cu media industriei în timp ce gestionează peste 90 de miliarde USD pe zi. 💸
Încrederea este construită pe blockchain, block cu block. ⛓️#crypto #BTC90kBreakingPoint
$BTC
$SOL
$XRP

⚡ PERSPECTIVĂ: CHAINALYSIS TOP 10 ȚĂRI PENTRU ADOPȚIA CRIPTOMONEDELOR 2025
Piețele emergente domină lista. ⚡

Harta globală se schimbă rapid — iată cine conduce avangarda 👇
#crypto #ADOPTION #Chainalysis #bitcoin

🚨 Înregistrare furt de criptomonede în 2025

Noi rapoarte Chainalysis relevă că actori rău intenționați legați de Coreea de Nord au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede în acest an—un record nou uluitor.

Securitatea rămâne non-negociabilă în acest domeniu. Sunt protejate activele tale?

#Crypto #security #Blockchain #CyberSecurity #Chainalysis