amlacrypto

Noua Autoritate AML a Uniunii Europene (AMLA) a identificat cripto ca fiind zona cu cel mai mare risc de spălare a banilor. Aproximativ 75% din jurisdicțiile UE nu au în prezent reglementări solide, ceea ce a determinat AMLA să lanseze o inițiativă de amploare pentru a supraveghea cele 40 de cele mai mari firme financiare și cripto până în 2028.
Franța a început deja aplicarea legii, inițiind multiple investigații asupra operațiunilor de schimb, inclusiv asupra sistemelor KYC ale Binance. Acesta este un semnal de alarmă pentru platforme și utilizatori deopotrivă. Așteptați-vă la KYC obligatoriu, urmărirea detaliată a tranzacțiilor și restricții sporite pentru transferurile transfrontaliere în anii următori.