ponzischeme
403,766 vizualizări
113 discută
Popular
Cele mai recente
$AXS ESTE O ESCROCHERIE ISTORICĂ. PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU COLAPS.
Această monedă este un schemă ponzi certificat. Uitați de maximele de $166.
Următoarele 24 de ore sunt critice. Ne țintim o scădere masivă.
Țintă: 0.5$ 📉
Aceasta nu este o simulare. Ieșiți acum sau pregătiți-vă să pierdeți totul. 😂
#AXS #PonziScheme #CryptoDump #ExitLiquidity 💩
Această monedă este un schemă ponzi certificat. Uitați de maximele de $166.
Următoarele 24 de ore sunt critice. Ne țintim o scădere masivă.
Țintă: 0.5$ 📉
Aceasta nu este o simulare. Ieșiți acum sau pregătiți-vă să pierdeți totul. 😂
#AXS #PonziScheme #CryptoDump #ExitLiquidity 💩
$AXS COLLAPSING TO ZERO! 🚨
Entry: 0.5 🟩
Target 1: 0 🎯
Stop Loss: 1 🛑
This is not a drill. $AXS is a historical scam. Forget the $166 highs. This ponzi is about to collapse hard. Watch the next 24 hours. This dump is going to zero again. Prepare for maximum carnage.
#AXS #CryptoDump #PonziScheme #AltcoinAlert 💩
Entry: 0.5 🟩
Target 1: 0 🎯
Stop Loss: 1 🛑
This is not a drill. $AXS is a historical scam. Forget the $166 highs. This ponzi is about to collapse hard. Watch the next 24 hours. This dump is going to zero again. Prepare for maximum carnage.
#AXS #CryptoDump #PonziScheme #AltcoinAlert 💩
$AXS ESTE O ÎNȘELĂCIUNE ISTORICĂ! 🚨💩
Uitați de maximele de 166 $. Acest ponzi este pe cale să se prăbușească grav.
Intrare:
Țintă: 0.5$ 🚀
Stop Loss: 🛑
Uitați-vă în următoarele 24 de ore. Această cădere va merge din nou la zero. Pregătiți-vă pentru carnaj maxim.
#AXS #CryptoDump #PonziScheme #AltcoinAlert 💩
Uitați de maximele de 166 $. Acest ponzi este pe cale să se prăbușească grav.
Intrare:
Țintă: 0.5$ 🚀
Stop Loss: 🛑
Uitați-vă în următoarele 24 de ore. Această cădere va merge din nou la zero. Pregătiți-vă pentru carnaj maxim.
#AXS #CryptoDump #PonziScheme #AltcoinAlert 💩
**VERIFICAȚI COMENTARIILE PENTRU💸💌**
🚔👮♂️ Influencerul financiar pe rețelele sociale Tyler Bossetti se declară vinovat de conducerea unei scheme Ponzi de 11 MILIOANE DOLLARI! 💸😱
- A promis 30% randamente la "investiții" 📈
- A folosit fondurile pentru un stil de viață luxos: 🏠🚗💸
- Apartament în centrul orașului Columbus
- SUV Mercedes de 150.000 dolari
- Investiții în criptomonede
- A depus formulare fiscale false 🤥
Se confruntă cu o pedeapsă de până la 23 de ani de închisoare! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
🚔👮♂️ Influencerul financiar pe rețelele sociale Tyler Bossetti se declară vinovat de conducerea unei scheme Ponzi de 11 MILIOANE DOLLARI! 💸😱
- A promis 30% randamente la "investiții" 📈
- A folosit fondurile pentru un stil de viață luxos: 🏠🚗💸
- Apartament în centrul orașului Columbus
- SUV Mercedes de 150.000 dolari
- Investiții în criptomonede
- A depus formulare fiscale false 🤥
Se confruntă cu o pedeapsă de până la 23 de ani de închisoare! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
$DOGS Acum trebuie să înțelegi de ce postul meu de ieri a expus clar acest sistem Ponzi al Telegarm.
Uită-te la $PENGU Unde cei 100$ ai tăi sunt încă 573+$ În loc de cei 100$ în $DOGS au rămas doar 0.9896$.
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Uită-te la $PENGU Unde cei 100$ ai tăi sunt încă 573+$ În loc de cei 100$ în $DOGS au rămas doar 0.9896$.
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Autoritățile chineze reprimă schema Ponzi în valoare de 280 de milioane de dolari. 🇨🇳👮🏻♂️
Într-o descoperire majoră, Sucursala Yuanbao a Biroului de Securitate Internă din orașul Chifeng, Mongolia Interioară, China, a demontat cu succes o schemă majoră de criptomonede Ponzi. Operând din Beijing, platforma nedezvăluită a folosit structuri organizaționale sofisticate și tactici de marketing inovatoare, ridicând suspiciuni de activitate criminală care implică criptomonede.
Cu operațiuni care acoperă 13 provincii și orașe, platforma a avut peste 18.000 de membri înregistrați. Fluxul total de tranzacții a depășit 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari), dezvăluind amploarea activităților ilicite. Obiectivul principal al proiectului a fost o structură clasică Ponzi.
Oamenii legii chinezi au răspuns rapid, arestând 30 de suspecți asociați cu platforma de criptomonede. În plus, au înghețat aproape 10 milioane de yuani legate de acest caz. Investigațiile sunt în curs de desfășurare, iar doi suspecți principali s-au predat în mod voluntar autorităților.
Acest caz are loc pe fundalul interzicerii actuale a Chinei asupra activelor criptomonede. În ciuda interdicției, atractia activelor virtuale persistă, determinând mulți cetățeni chinezi să acceseze platformele cripto prin intermediul VPN-urilor.
Reprimarea acestei scheme majore Ponzi evidențiază angajamentul autorităților de a combate activitățile ilegale în spațiul criptomonedei. Pe măsură ce ancheta se desfășoară, este o reamintire clară a provocărilor pe care le reprezintă intersecția dintre tehnologia financiară și întreprinderile criminale.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Într-o descoperire majoră, Sucursala Yuanbao a Biroului de Securitate Internă din orașul Chifeng, Mongolia Interioară, China, a demontat cu succes o schemă majoră de criptomonede Ponzi. Operând din Beijing, platforma nedezvăluită a folosit structuri organizaționale sofisticate și tactici de marketing inovatoare, ridicând suspiciuni de activitate criminală care implică criptomonede.
Cu operațiuni care acoperă 13 provincii și orașe, platforma a avut peste 18.000 de membri înregistrați. Fluxul total de tranzacții a depășit 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari), dezvăluind amploarea activităților ilicite. Obiectivul principal al proiectului a fost o structură clasică Ponzi.
Oamenii legii chinezi au răspuns rapid, arestând 30 de suspecți asociați cu platforma de criptomonede. În plus, au înghețat aproape 10 milioane de yuani legate de acest caz. Investigațiile sunt în curs de desfășurare, iar doi suspecți principali s-au predat în mod voluntar autorităților.
Acest caz are loc pe fundalul interzicerii actuale a Chinei asupra activelor criptomonede. În ciuda interdicției, atractia activelor virtuale persistă, determinând mulți cetățeni chinezi să acceseze platformele cripto prin intermediul VPN-urilor.
Reprimarea acestei scheme majore Ponzi evidențiază angajamentul autorităților de a combate activitățile ilegale în spațiul criptomonedei. Pe măsură ce ancheta se desfășoară, este o reamintire clară a provocărilor pe care le reprezintă intersecția dintre tehnologia financiară și întreprinderile criminale.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Autoritățile chineze reprimă schema Ponzi de criptomonede de 280 de milioane de dolari. 🇨🇳👮🏻♂️
Într-o descoperire semnificativă, Sucursala Yuanbao a Biroului de Securitate Internă a orașului Chifeng din Mongolia Interioară, China, a demontat cu succes o schemă majoră de criptomonede Ponzi. Operând din Beijing, platforma nedezvăluită a folosit structuri organizaționale sofisticate și tactici de marketing inovatoare, ridicând suspiciuni cu privire la activități criminale care implică criptomonede.
Cu operațiuni care acoperă 13 provincii și orașe, platforma s-a lăudat cu peste 18.000 de membri înregistrați. Fluxul total de tranzacții a depășit 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari), dezvăluind amploarea activităților ilicite. Obiectivul principal al schemei a fost o structură clasică Ponzi.
Forțele de ordine chineze au răspuns rapid, arestând 30 de suspecți asociați cu platforma de criptomonede. În plus, au înghețat aproape 10 milioane de yuani legate de caz. Investigațiile în curs sunt în desfășurare, doi suspecți principali predându-se voluntar autorităților.
Acest caz se desfășoară pe fundalul interdicției existente a Chinei asupra activelor criptomonede. În ciuda interdicției, atracția activelor virtuale persistă, determinând mulți cetățeni chinezi să acceseze platformele cripto prin intermediul VPN-urilor.
Reprimarea acestei scheme considerabile Ponzi evidențiază angajamentul autorităților de a combate activitățile ilegale din spațiul criptomonedei. Pe măsură ce ancheta se desfășoară, ea servește ca o reamintire clară a provocărilor reprezentate de intersecția dintre tehnologia financiară și întreprinderile criminale.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Într-o descoperire semnificativă, Sucursala Yuanbao a Biroului de Securitate Internă a orașului Chifeng din Mongolia Interioară, China, a demontat cu succes o schemă majoră de criptomonede Ponzi. Operând din Beijing, platforma nedezvăluită a folosit structuri organizaționale sofisticate și tactici de marketing inovatoare, ridicând suspiciuni cu privire la activități criminale care implică criptomonede.
Cu operațiuni care acoperă 13 provincii și orașe, platforma s-a lăudat cu peste 18.000 de membri înregistrați. Fluxul total de tranzacții a depășit 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari), dezvăluind amploarea activităților ilicite. Obiectivul principal al schemei a fost o structură clasică Ponzi.
Forțele de ordine chineze au răspuns rapid, arestând 30 de suspecți asociați cu platforma de criptomonede. În plus, au înghețat aproape 10 milioane de yuani legate de caz. Investigațiile în curs sunt în desfășurare, doi suspecți principali predându-se voluntar autorităților.
Acest caz se desfășoară pe fundalul interdicției existente a Chinei asupra activelor criptomonede. În ciuda interdicției, atracția activelor virtuale persistă, determinând mulți cetățeni chinezi să acceseze platformele cripto prin intermediul VPN-urilor.
Reprimarea acestei scheme considerabile Ponzi evidențiază angajamentul autorităților de a combate activitățile ilegale din spațiul criptomonedei. Pe măsură ce ancheta se desfășoară, ea servește ca o reamintire clară a provocărilor reprezentate de intersecția dintre tehnologia financiară și întreprinderile criminale.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
🚨 𝗃𝗥𝗔𝗛𝗔𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧Ă! 🚨 ⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗮 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼!
🚨 𝗃𝗥𝗔𝗛𝗔𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧Ă! 🚨
⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗮 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼! #Treasurentf 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗼 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠Ă 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Această platformă frauduloasă de NFT atrage utilizatorii cu promisiuni false de randamente mari—dar iată realitatea rece:
❌ Vânzări false de NFT și declarații înșelătoare de profit
❌ Plătește vechii investitori cu noi depozite (capcană clasică Ponzi!)
❌ În curând va bloca retragerile—lăsând victimele fără nimic!
⚠️ 𝗔𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗮 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼! #Treasurentf 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗼 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠Ă 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Această platformă frauduloasă de NFT atrage utilizatorii cu promisiuni false de randamente mari—dar iată realitatea rece:
❌ Vânzări false de NFT și declarații înșelătoare de profit
❌ Plătește vechii investitori cu noi depozite (capcană clasică Ponzi!)
❌ În curând va bloca retragerile—lăsând victimele fără nimic!
ZachXBT Expune Tokenul WhiteRock ca Posibilă Scheamă de Spălare a Banilor ZKasino de 33 de milioane de dolari
\u003ct-55/\u003e
ZachXBT expune WhiteRock Finance ca o schemă elaborată de spălare a banilor de 33 de milioane de dolari ZKasino, legând fondurile furate din presale de platforma de active din lumea reală prin conexiuni directe pe lanț între portofelele de marketing și email-ul personal legat de presupusul creier Ildar Ilham care operează ca "Prometheus".
Investigatorul proeminent în blockchain ZachXBT a descoperit dovezi care leagă proiectul WhiteRock Finance de notoriul escroc de 33 de milioane de dolari ZKasino, expunând ceea ce pare a fi o operațiune elaborată de spălare a banilor.
ZachXBT expune WhiteRock Finance ca o schemă elaborată de spălare a banilor de 33 de milioane de dolari ZKasino, legând fondurile furate din presale de platforma de active din lumea reală prin conexiuni directe pe lanț între portofelele de marketing și email-ul personal legat de presupusul creier Ildar Ilham care operează ca "Prometheus".
Investigatorul proeminent în blockchain ZachXBT a descoperit dovezi care leagă proiectul WhiteRock Finance de notoriul escroc de 33 de milioane de dolari ZKasino, expunând ceea ce pare a fi o operațiune elaborată de spălare a banilor.
MTFE: Schema Crypto Ponzi de miliarde de dolari din Nigeria expune urgența cunoașterii în spațiul criptografic
Într-o întorsătură îngrozitoare a evenimentelor, Nigeria a fost zguduită de ceea ce este acum cunoscut sub numele de schema MTFE Ponzi, o fraudă cripto îndrăzneață care a păcălit investitorii nebănuiți de la un miliard de dolari uluitor. Cel mai tragic, majoritatea victimelor provin din regiunile de nord ale țării, servind ca o amintire sumbră a rolului critic pe care îl joacă cunoștințele în a se proteja împotriva schemelor Ponzi și a proiectelor cripto frauduloase.
Schema Ponzi MTFE a fost dezvăluită
Saga MTFE, care a lăsat o urmă de ruină financiară și durere de inimă, a prezentat partea întunecată a lumii criptomonedelor. Atrăgând investitori dornici cu promisiunea unor randamente de neegalat, orchestratorii schemei au valorificat curiozitatea predominantă în jurul criptomonedelor. Funcționând sub un strat de legitimitate, schema Ponzi a exploatat lipsa de conștientizare și educație financiară a victimelor sale.
Schema Ponzi MTFE a fost dezvăluită
Saga MTFE, care a lăsat o urmă de ruină financiară și durere de inimă, a prezentat partea întunecată a lumii criptomonedelor. Atrăgând investitori dornici cu promisiunea unor randamente de neegalat, orchestratorii schemei au valorificat curiozitatea predominantă în jurul criptomonedelor. Funcționând sub un strat de legitimitate, schema Ponzi a exploatat lipsa de conștientizare și educație financiară a victimelor sale.
⚠️🚨 Atenție: Posibilă înșelătorie online care vizează investitorii pakistanezi! ❗❗
O tendință alarmantă a apărut în Pakistan, unde aproximativ 143,8 milioane de dolari (40 miliarde PKR) au fost canalizate într-o aplicație suspectă numită TREA*URE NFT în doar 12 ore. Această influx masiv de fonduri ridică îngrijorări serioase cu privire la legitimitatea platformei și la potențialele pierderi financiare devastatoare.
Raportele sugerează că indivizii disperati merg la extreme pentru a investi, inclusiv luând împrumuturi bancare, împrumutând de la prieteni și chiar punând gaj casele și terenurile lor. Forța principală de motivație? Lăcomia—cu mulți ignorând faptul că platforma nu are un caz de utilizare real sau un mecanism de câștig bazat pe abilități.
Experții avertizează că TREA*URE NFT seamănă izbitor cu înșelătoriile financiare din trecut, cum ar fi Double Shah. Platforma pare să opereze pe un model asemănător cu Ponzi, bazându-se exclusiv pe depozite noi și recrutare, fără o conexiune reală cu NFT-urile bazate pe blockchain.
Într-o dezvoltare îngrijorătoare, opțiunea de retragere a fost dezactivată, indicând că operatorii platformei s-ar putea pregăti să dispară cu banii investitorilor.
🚨 Investitorii sunt sfătuiți cu tărie să manifeste o prudență extremă și să evite să investească în TREA*URE NFT. Protejați-vă securitatea financiară și rămâneți vigilenți împotriva potențialelor înșelătorii!
#NFT #ÎnșelătorieNFT #ÎnșelătorieCrypto #Binance #FraudaInvestițională #PonziScheme
O tendință alarmantă a apărut în Pakistan, unde aproximativ 143,8 milioane de dolari (40 miliarde PKR) au fost canalizate într-o aplicație suspectă numită TREA*URE NFT în doar 12 ore. Această influx masiv de fonduri ridică îngrijorări serioase cu privire la legitimitatea platformei și la potențialele pierderi financiare devastatoare.
Raportele sugerează că indivizii disperati merg la extreme pentru a investi, inclusiv luând împrumuturi bancare, împrumutând de la prieteni și chiar punând gaj casele și terenurile lor. Forța principală de motivație? Lăcomia—cu mulți ignorând faptul că platforma nu are un caz de utilizare real sau un mecanism de câștig bazat pe abilități.
Experții avertizează că TREA*URE NFT seamănă izbitor cu înșelătoriile financiare din trecut, cum ar fi Double Shah. Platforma pare să opereze pe un model asemănător cu Ponzi, bazându-se exclusiv pe depozite noi și recrutare, fără o conexiune reală cu NFT-urile bazate pe blockchain.
Într-o dezvoltare îngrijorătoare, opțiunea de retragere a fost dezactivată, indicând că operatorii platformei s-ar putea pregăti să dispară cu banii investitorilor.
🚨 Investitorii sunt sfătuiți cu tărie să manifeste o prudență extremă și să evite să investească în TREA*URE NFT. Protejați-vă securitatea financiară și rămâneți vigilenți împotriva potențialelor înșelătorii!
#NFT #ÎnșelătorieNFT #ÎnșelătorieCrypto #Binance #FraudaInvestițională #PonziScheme
Schema Piramidală a Brânzei – O Poveste de Lăcomie și Iluzie
Într-un sat liniștit, un bărbat a sosit vânzând roți de brânză. Dar nu orice brânză — această brânză a fost „îmbătrânită în munții magici”, a pretins el, iar valoarea ei se dubla în fiecare săptămână.
El a spus:
„Cumpără una pentru 100 $ astăzi, și săptămâna viitoare va valora 200 $! Sau mai bine — adu alții să cumpere brânză de la mine, și îți voi plăti un comision!”
Sătenii erau sceptici… până când primii câțiva cumpărători au câștigat bani. Au început să recruteze alții, care au cumpărat brânză așteptând să o vândă la dublu preț.
Tot mai multe persoane s-au alăturat.
Unii și-au ipotecat casele.
Unii și-au vândut pământul.
Un bărbat și-a vândut vacile reale pentru a cumpăra mai multă brânză imaginară.
În curând, brânza era peste tot — în grajduri, sub paturi, în fântâni — dar nimeni nu o mânca.
Apoi, într-o dimineață, omul cu brânză a dispărut.
Oamenii s-au adunat în panică. Cineva a strigat:
„Am 50 de roți de brânză — în valoare de 10,000 $!”
Un fermier bătrân a murmurat:
„Nu valorează nimic dacă nimeni nu vrea să o cumpere.”
Dintr-o dată, satul era plin de brânză scumpă, mirositoare… și vise spulberate.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Într-un sat liniștit, un bărbat a sosit vânzând roți de brânză. Dar nu orice brânză — această brânză a fost „îmbătrânită în munții magici”, a pretins el, iar valoarea ei se dubla în fiecare săptămână.
El a spus:
„Cumpără una pentru 100 $ astăzi, și săptămâna viitoare va valora 200 $! Sau mai bine — adu alții să cumpere brânză de la mine, și îți voi plăti un comision!”
Sătenii erau sceptici… până când primii câțiva cumpărători au câștigat bani. Au început să recruteze alții, care au cumpărat brânză așteptând să o vândă la dublu preț.
Tot mai multe persoane s-au alăturat.
Unii și-au ipotecat casele.
Unii și-au vândut pământul.
Un bărbat și-a vândut vacile reale pentru a cumpăra mai multă brânză imaginară.
În curând, brânza era peste tot — în grajduri, sub paturi, în fântâni — dar nimeni nu o mânca.
Apoi, într-o dimineață, omul cu brânză a dispărut.
Oamenii s-au adunat în panică. Cineva a strigat:
„Am 50 de roți de brânză — în valoare de 10,000 $!”
Un fermier bătrân a murmurat:
„Nu valorează nimic dacă nimeni nu vrea să o cumpere.”
Dintr-o dată, satul era plin de brânză scumpă, mirositoare… și vise spulberate.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
⚖️ Procurorii din SUA contestă sentința în schema Ponzi HashFlare de 577M $
Conform Cointelegraph, procurorii din SUA au contestat sentința lui Sergei Potapenko și Ivan Turõgin, co-fondatori ai serviciului de minerit crypto HashFlare, pentru implicarea lor într-o schemă Ponzi de 577M $
🔑 Puncte cheie:
Potapenko & Turõgin au fost extrădați din Estonia în mai 2024 după ce au fost arestați în octombrie 2022.
Ei s-au pledat vinovați de conspirație pentru a comite fraudă prin telecomunicații.
Decizia instanței: timp servit, amendă de 25.000 $ și 360 de ore de muncă în comunitate în Estonia.
Procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare, numind-o una dintre cele mai mari cazuri de fraudă văzute vreodată.
⚠️ Procurorii susțin că sentința ușoară nu se potrivește cu amploarea crimei, care a înșelat investitorii cu tablouri de bord false de minerit într-un model Ponzi clasic.
💰 În timp ce apărarea susține că victimele vor fi compensate din activele confiscate de peste 400M $, procurorii sugerează că multe dintre date au fost fabricate.
📊 Cazul a stârnit îngrijorări în întreaga comunitate crypto cu privire la aplicarea slabă a legii împotriva actorilor răi. Pierderile din crimele legate de crypto în H1 2025 au atins deja niveluri record, ridicând întrebări despre eficacitatea reglementărilor.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Conform Cointelegraph, procurorii din SUA au contestat sentința lui Sergei Potapenko și Ivan Turõgin, co-fondatori ai serviciului de minerit crypto HashFlare, pentru implicarea lor într-o schemă Ponzi de 577M $
🔑 Puncte cheie:
Potapenko & Turõgin au fost extrădați din Estonia în mai 2024 după ce au fost arestați în octombrie 2022.
Ei s-au pledat vinovați de conspirație pentru a comite fraudă prin telecomunicații.
Decizia instanței: timp servit, amendă de 25.000 $ și 360 de ore de muncă în comunitate în Estonia.
Procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare, numind-o una dintre cele mai mari cazuri de fraudă văzute vreodată.
⚠️ Procurorii susțin că sentința ușoară nu se potrivește cu amploarea crimei, care a înșelat investitorii cu tablouri de bord false de minerit într-un model Ponzi clasic.
💰 În timp ce apărarea susține că victimele vor fi compensate din activele confiscate de peste 400M $, procurorii sugerează că multe dintre date au fost fabricate.
📊 Cazul a stârnit îngrijorări în întreaga comunitate crypto cu privire la aplicarea slabă a legii împotriva actorilor răi. Pierderile din crimele legate de crypto în H1 2025 au atins deja niveluri record, ridicând întrebări despre eficacitatea reglementărilor.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Argentina vs. Crypto Ponzi: 3,5 milioane USD în USDT înghețat! 💥
Un alt mare scandal în lumea cripto! 🌐 Argentina a desfășurat o operațiune la scară largă, înghețând 3,5 milioane USD în USDT asociat cu platforma Rainbowex. 💸
Ancheta a dus la arestarea a 10 persoane acuzate de conducerea presupusei scheme Ponzi. 🕵️♂️ Autoritățile spun că platforma a atras investitori cu promisiuni de „randimente incredibile”, dar în final banii au fost pur și simplu redistribuiți.
Interesant este că astfel de cazuri devin din ce în ce mai frecvente. 🤔 Acesta este un semnal pentru comunitatea cripto: investește cu înțelepciune, verifică proiecte și nu ai încredere în cei care promit „munti de aur” fără riscuri. 🚩
Împărtășește-ți gândurile! Este necesar să se întărească controlul asupra platformelor de criptomonede sau astfel de acțiuni nu fac decât să împiedice dezvoltarea industriei? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Un alt mare scandal în lumea cripto! 🌐 Argentina a desfășurat o operațiune la scară largă, înghețând 3,5 milioane USD în USDT asociat cu platforma Rainbowex. 💸
Ancheta a dus la arestarea a 10 persoane acuzate de conducerea presupusei scheme Ponzi. 🕵️♂️ Autoritățile spun că platforma a atras investitori cu promisiuni de „randimente incredibile”, dar în final banii au fost pur și simplu redistribuiți.
Interesant este că astfel de cazuri devin din ce în ce mai frecvente. 🤔 Acesta este un semnal pentru comunitatea cripto: investește cu înțelepciune, verifică proiecte și nu ai încredere în cei care promit „munti de aur” fără riscuri. 🚩
Împărtășește-ți gândurile! Este necesar să se întărească controlul asupra platformelor de criptomonede sau astfel de acțiuni nu fac decât să împiedice dezvoltarea industriei? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Andrei Khovratov de la EvoRich a fost condamnat la 5 ani de închisoare
Fondatorul Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Procurorii au cerut instanței o pedeapsă de șase ani.După arestarea sa în care a încercat să fugă din Rusia la începutul anului 2022, Khovratov a fost acuzat de cinci capete de acuzare de participare la fraudă prin intermediul crimei organizate.Potrivit unui comunicat de presă din 23 ianuarie de la Procuratura Presnesnky, instanța de la Moscova a bazat verdictul de vinovăție al lui Khovratov pe EvoRich fiind o schemă Ponzi. Khovratov, fiind director general al Academy of Private Investor LLC, împreună cu un complice care se află pe lista de urmăriți și alte persoane neidentificate, au creat un site web accesibil unui număr nelimitat de persoane, informând că oricine poate deveni coproprietar, acționar , acționar, acționar al fondului global de investiții care operează în toate segmentele și sectoarele pieței de investiții.
🚩2021 - LISTE DE AVERTIZARE PENTRU ÎNCHEIAȚIILE, FRAUDA VALORILOR MOBILIARE, PIRAMIDĂ ȘI SCHEMA PONZI (LISTA 503):
Mai jos veți găsi atât companii active, inactive, inactive, repornite, rebrandate și restrânse (503):(Majoritatea acestor liste au fie căptușeală, fie au rebrandat numele și site-urile web ale companiei, dar după aceleași povești le veți cunoaște 😆😅)• 1044Pro• 5 miliarde de vânzări• 50/50 Crowdfunding (repornire la CoopCrowd)• 4QLife• 8 Figure Dream Lifestyle• ABA Marketing (repornit la 7 Flags Club)• ACN• Rețeaua de bunăstare• Marketing AI (repornire la CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)
IcomTech ESCROCHER JUCAT! 🚨
Acest prădător a furat milioane de la oameni obișnuiți. A promis returnări false, a plătit vechii investitori cu bani noi și a trăit pe picior mare din CRIPTOMONEDA DUMNEAVOASTRĂ. Acum se confruntă cu 71 de luni în spatele gratiilor și plătește înapoi aproape 2,3 milioane de dolari. Nu lăsați să vi se întâmple asta. Fiți atenți. Protejați-vă activele. Vestul sălbatic al criptomonedelor este real. Știți cu cine investiți.
Declinare de responsabilitate: Acesta nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Acest prădător a furat milioane de la oameni obișnuiți. A promis returnări false, a plătit vechii investitori cu bani noi și a trăit pe picior mare din CRIPTOMONEDA DUMNEAVOASTRĂ. Acum se confruntă cu 71 de luni în spatele gratiilor și plătește înapoi aproape 2,3 milioane de dolari. Nu lăsați să vi se întâmple asta. Fiți atenți. Protejați-vă activele. Vestul sălbatic al criptomonedelor este real. Știți cu cine investiți.
Declinare de responsabilitate: Acesta nu este un sfat financiar.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Treasure NFT: O Mare Promisiune Care S-a Încheiat cu o Escrocherie
Treasure NFT: Profituri Mari sau Escrocherie Mare? 🚨💰
Treasure NFT a promis profituri uriașe, tranzacționare inteligentă cu AI și libertate financiară. Mulți investitori au sărit în această oportunitate, sperând să câștige bani ușor. Dar a fost totul doar o escrocherie? Să analizăm!
🚀 De Ce Au Participat Oamenii la Treasure NFT
Treasure NFT a susținut că este o platformă de tranzacționare NFT alimentată de AI care a făcut investiția ușoară. A promis:
✅ Randamente Zilnice: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Bonusuri de Recomandare: Câștigă bani suplimentari invitând prieteni 🎁
✅ Tranzacționare AI: Nu trebuie să tranzacționezi singur 🤖
✅ Câștiguri Lunare de 30%: Profituri rapide și masive 🚀
Pare prea bine ca să fie adevărat, nu-i așa? Asta pentru că a fost!
⚠️ Semne Că A Fost o Escrocherie
Pe măsură ce mai mulți oameni au investit, au început să apară semne de avertizare:
1️⃣ Promisiuni Nerealiste
Nicio platformă reală de tranzacționare nu poate garanta profituri atât de mari în fiecare zi. Acesta este un truc comun folosit în escrocherii.
2️⃣ Accent pe Recomandări În Loc de Tranzacționare
Principala modalitate de a face bani nu era din tranzacționarea NFT-urilor, ci din atragerea de noi persoane. Acesta este un sistem clasic de piramidă.
3️⃣ Investitorii Nu Au Putut Să-și Retragă Banii
Mulți utilizatori au raportat retrageri blocate și conturi înghețate. Unii nu și-au recuperat niciodată banii.
4️⃣ Echipa și Adresa False
Compania a susținut că este bazată în Arizona, SUA, dar investigațiile au găsit o academie de muzică rusă la adresa respectivă.
5️⃣ Închiderea Website-ului
Pe măsură ce mai mulți oameni au devenit suspicioși, website-ul Treasure NFT a încetat să funcționeze, iar conturile lor de social media au dispărut.
💥 Cât de Mult S-a Pierdut?
Experții estimează că peste 100 milioane de dolari au fost furați de la investitori. Mulți oameni au pierdut banii câștigați cu greu, gândindu-se că fac o investiție inteligentă.
🔑 Cum Să Te Protejezi de Escrocherii
🔹 Fă-ți Cercetările: Verifică întotdeauna dacă o platformă este reală și înregistrată legal.
🔹 Fii Atenți la Promisiunile Mari: Dacă pare prea ușor, probabil este o escrocherie.
🔹 Evită Schemele de Recomandare: Investițiile reale nu depind de atragerea de noi persoane.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
Treasure NFT: Profituri Mari sau Escrocherie Mare? 🚨💰
Treasure NFT a promis profituri uriașe, tranzacționare inteligentă cu AI și libertate financiară. Mulți investitori au sărit în această oportunitate, sperând să câștige bani ușor. Dar a fost totul doar o escrocherie? Să analizăm!
🚀 De Ce Au Participat Oamenii la Treasure NFT
Treasure NFT a susținut că este o platformă de tranzacționare NFT alimentată de AI care a făcut investiția ușoară. A promis:
✅ Randamente Zilnice: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Bonusuri de Recomandare: Câștigă bani suplimentari invitând prieteni 🎁
✅ Tranzacționare AI: Nu trebuie să tranzacționezi singur 🤖
✅ Câștiguri Lunare de 30%: Profituri rapide și masive 🚀
Pare prea bine ca să fie adevărat, nu-i așa? Asta pentru că a fost!
⚠️ Semne Că A Fost o Escrocherie
Pe măsură ce mai mulți oameni au investit, au început să apară semne de avertizare:
1️⃣ Promisiuni Nerealiste
Nicio platformă reală de tranzacționare nu poate garanta profituri atât de mari în fiecare zi. Acesta este un truc comun folosit în escrocherii.
2️⃣ Accent pe Recomandări În Loc de Tranzacționare
Principala modalitate de a face bani nu era din tranzacționarea NFT-urilor, ci din atragerea de noi persoane. Acesta este un sistem clasic de piramidă.
3️⃣ Investitorii Nu Au Putut Să-și Retragă Banii
Mulți utilizatori au raportat retrageri blocate și conturi înghețate. Unii nu și-au recuperat niciodată banii.
4️⃣ Echipa și Adresa False
Compania a susținut că este bazată în Arizona, SUA, dar investigațiile au găsit o academie de muzică rusă la adresa respectivă.
5️⃣ Închiderea Website-ului
Pe măsură ce mai mulți oameni au devenit suspicioși, website-ul Treasure NFT a încetat să funcționeze, iar conturile lor de social media au dispărut.
💥 Cât de Mult S-a Pierdut?
Experții estimează că peste 100 milioane de dolari au fost furați de la investitori. Mulți oameni au pierdut banii câștigați cu greu, gândindu-se că fac o investiție inteligentă.
🔑 Cum Să Te Protejezi de Escrocherii
🔹 Fă-ți Cercetările: Verifică întotdeauna dacă o platformă este reală și înregistrată legal.
🔹 Fii Atenți la Promisiunile Mari: Dacă pare prea ușor, probabil este o escrocherie.
🔹 Evită Schemele de Recomandare: Investițiile reale nu depind de atragerea de noi persoane.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
🚨 HAHM este o înșelătorie completă – Fiți atenți! 🚨
HAHM și TR...NFT sunt conduse de același proprietar și ambele urmează același tipar de înșelătorie.
HAHM a funcționat timp de doar o lună înainte de a suspenda retragerile, dovedind că a fost lansată doar pentru a colecta fonduri prin fraudă.
La fel ca TR...NFT, scopul a fost să atragă investitori, să le ia banii și să dispară.
Fără retrageri, fără transparență — doar o altă schemă Ponzi.
Rămâneți vigilenți, faceți-vă cercetările și nu încredințați niciodată aplicații dubioase cu banii câștigați cu greu.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
HAHM și TR...NFT sunt conduse de același proprietar și ambele urmează același tipar de înșelătorie.
HAHM a funcționat timp de doar o lună înainte de a suspenda retragerile, dovedind că a fost lansată doar pentru a colecta fonduri prin fraudă.
La fel ca TR...NFT, scopul a fost să atragă investitori, să le ia banii și să dispară.
Fără retrageri, fără transparență — doar o altă schemă Ponzi.
Rămâneți vigilenți, faceți-vă cercetările și nu încredințați niciodată aplicații dubioase cu banii câștigați cu greu.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
$BTC ALERTĂ: Regele Ponzi ÎNCHIS! 71 de luni 🚨
O mare înșelătorie crypto care vizează investitorii vorbitori de spaniolă s-a TERMINAT. Promotorul din spatele IcomTech, care promitea profituri zilnice garantate, a fost condamnat la 71 de luni de închisoare. El a folosit banii noilor investitori pentru a plăti investitorii vechi și a finanțat un stil de viață luxos. Trebuie să plătească 789.000 de dolari despăgubire și să renunțe la 1,5 milioane de dolari. Aceasta este o avertizare critică. Protejați-vă capitalul. Nu urmăriți profituri garantate. DYOR este non-negociabil. Rămâneți vigilenți.
Declinare de responsabilitate: Acesta nu este un sfat financiar.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
O mare înșelătorie crypto care vizează investitorii vorbitori de spaniolă s-a TERMINAT. Promotorul din spatele IcomTech, care promitea profituri zilnice garantate, a fost condamnat la 71 de luni de închisoare. El a folosit banii noilor investitori pentru a plăti investitorii vechi și a finanțat un stil de viață luxos. Trebuie să plătească 789.000 de dolari despăgubire și să renunțe la 1,5 milioane de dolari. Aceasta este o avertizare critică. Protejați-vă capitalul. Nu urmăriți profituri garantate. DYOR este non-negociabil. Rămâneți vigilenți.
Declinare de responsabilitate: Acesta nu este un sfat financiar.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut