Ce trebuie să știți despre Martorul vedetă FTX Caroline Ellison

Procesul lui Sam Bankman-Fried, fondatorul prăbușirii schimbului de criptomonede FTX, va intra în a cincea zi pe 10 octombrie, când unul dintre cei mai așteptați martori ia tribună.
Caroline Ellison a fost CEO la firma soră a FTX, Alameda Research, precum și iubita din nou și din nou a lui Bankman-Fried. Tânărul în vârstă de 28 de ani este de așteptat să ia tribună marți, reluând locul unde un alt fost confident de la Bankman-Fried, Gary Wang, oprește odată ce mărturia sa se încheie.
La fel ca Wang, Ellison a fost la curent cu cele mai multe dintre întâmplările de la conglomeratul cripto odinioară înfloritor al lui Bankman-Fried.
Vestea fostului CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, care depune mărturie în procesul lui Sam Bankman-Fried este o dezvoltare semnificativă în industria criptomonedei. Încercările care implică personalități proeminente din spațiul cripto pot atrage atenția pe scară largă. Iată câteva puncte cheie pentru... https://t.co/JbzB4USxN7
– Michael J Burgess (@BeItMeNotYou) 7 octombrie 2023
În iulie, New York Times (NYT) a raportat că Ellison și-a înregistrat gândurile pe documente private Google, unde și-a exprimat îndoielile cu privire la adecvarea ei de a gestiona fondul de acoperire criptografică, o divizie cheie a afacerii lui Bankman-Fried.
Acele gândiri vor face, probabil, parte din ceea ce mulți se așteaptă să fie o poveste explozivă despre șmecheriile de la Alameda și FTX care au dus la pierderea a miliarde de dolari din fondurile clienților.
Potențialele revelații ale lui Ellison au stârnit interes global pentru viața și munca ei. Înainte de a-și ajunge ziua în instanță, crypto.news aruncă o privire asupra femeii ale cărei cuvinte ar putea pune câteva unghii lungi în sicriul metaforic al lui Bankman-Fried.
Minune
Ellison, originar din Boston, a fost cel mai mare dintre trei copii. Ea a crescut în suburbiile Cambridge și Newton. Se spune că a fost un copil precoce, arătând o aptitudine timpurie pentru matematică și economie.
Potrivit unui raport Forbes, ea și cele două surori ale ei au primit o introducere în economie la începutul vieții, chiar și au învățat despre concepte complexe precum statistica bayesiană în timpul anilor de școală gimnazială.
Același raport spunea că până la vârsta de 8 ani, Ellison făcea deja studii economice, dându-i odată tatălui ei o analiză a prețurilor animalelor de pluș de la Toys “R” Us ca cadou de ziua de naștere.
Ellison și sora ei mai mică, Anna, erau ambii membri ai echipei de matematică de la Bigelow Middle School, antrenați de tatăl lor.
În 2008, potrivit Boston Globe, Ellison a câștigat onoruri de top în competițiile americane de matematică. În plus, în timp ce frecventa la Newton North High School, ea și-a demonstrat abilitățile pe o scenă internațională la Olimpiada Internațională de Lingvistică din 2011, unde a primit o mențiune de onoare și un premiu pentru „cea mai bună soluție”.
Ea a participat, de asemenea, la Greater Boston Math League, fiind căpitan de echipă și reprezentând pe Newton la Premiul Matematic pentru Fete de mai multe ori.
În ultimul ei an de liceu, a fost acceptată în programul după școală MIT PRIMES și a absolvit în 2012 ca bursier național de merit.
Ea a continuat să urmeze Universitatea Stanford, absolvind în 2016 cu o diplomă de licență în matematică. La universitate, ea s-a clasat printre primii 500 de studenți la Concursurile de matematică Putnam timp de trei ani consecutiv.
S-ar putea să vă placă și: La ce să vă așteptați când procesul fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, se reia pentru ziua 5
Ridicarea în vârf
În timp ce se afla la Stanford, Ellison și-a început călătoria în comerțul cantitativ cu stagii la Jane Street, o firmă de tranzacționare proprie cu sediul în New York.
Ellison s-a alăturat oficial companiei în septembrie 2016 în calitate de trader de acțiuni. Acolo, ea l-a întâlnit pentru prima dată pe Bankman-Fried, care i-a fost mentor.
Rapoartele afirmă în continuare că cei doi au descoperit că au un interes comun în „altruismul eficient”, ceea ce le-a consolidat relația chiar și după ce Bankman-Fried a părăsit Jane Street.
În februarie 2018, în timp ce vizita zona golfului San Francisco, Ellison a dat peste Bankman-Fried, care de atunci și-a băgat degetele de la picioare în cripto, după ce a co-fondat Alameda Research împreună cu partenerul său Tara MacAulay. La acea întâlnire, Bankman-Fried – care se numește „SBF” – i-a cerut lui Ellison să i se alăture la noua sa companie.
Tânărul de atunci în vârstă de 21 de ani a făcut saltul și s-a alăturat fondului speculativ o lună mai târziu. Ea a susținut, într-un episod de podcast FTX din 2020, care a fost acum eliminat, că emoția arbitrajului criptomonedelor și oportunitatea de a-și consolida angajamentul față de un altruism eficient au atras-o la Alameda și să lucreze pentru „SBF”.
Romantismul lui Caroline Ellison și SBF
În afară de legătura lor profesională, diverse rapoarte ale angajaților anonimi de la Alameda au sugerat o relație romantică între Ellison și Bankman-Fried.
Fostul CEO FTX a recunoscut personal o scurtă relație romantică cu Ellison. Joi, Adam Yedidia – cel de-al doilea martor al acuzării – a mărturisit că Ellison și Bankman-Fried au avut o relație sexuală.
În ciuda dragostei ei cu SBF, Ellison a descoperit că avea mai multă experiență decât majoritatea celorlalți comercianți angajați ai Alameda.
Este surprinzător, deoarece compania a avut o prezență semnificativă în sectorul de tranzacționare criptografică și a fost activă frecvent pe cealaltă platformă a lui Bankman-Fried, FTX, pe care a început-o în 2019.
În culmea succesului său, FTX a avut o evaluare uluitoare de aproximativ 32 de miliarde de dolari, clasându-l ca al treilea cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare.
Preluare la Alameda Research
În ciuda faptului că este fondatorul și acționarul principal al Alameda, Bankman-Fried a optat să delege controlul operațional și să se angajeze mai pe deplin în poziția sa de CEO al FTX. Drept urmare, în octombrie 2021, având în vedere experiența ei relativă, în ciuda vârstei fragede, Ellison a fost ridicată la poziția de co-CEO al Alameda alături de Sam Trabucco.
Gestionarea de aproximativ 5 miliarde de dolari în tranzacții zilnice i-a plasat pe Ellison și Trabucco în vârful sectorului și, nu după mult timp, ambii au câștigat recunoaștere când au apărut pe lista Forbes 30 sub 30 de ani.
Cu toate acestea, extinderea rapidă atât a Alameda, cât și a FTX a escaladat presiunea asupra conducerii lor. O poveste din 2022 din New York Post a evidențiat acuzații cu privire la utilizarea predominantă a substanțelor stimulatoare în rândul personalului de top sub supravegherea lui Bankman-Fried.
Ellison, într-un tweet cu un an mai devreme, a făcut chiar aluzii la propriul consum de droguri.
nimic ca utilizarea obișnuită a amfetaminei pentru a te face să apreciezi cât de stupidă este experiența umană normală, fără medicamente
— Caroline (@carolinecapital) 5 aprilie 2021
La mai puțin de 10 luni mai târziu, Trabucco și-a prezentat demisia, iar Ellison a preluat funcția de CEO unic al fondului speculativ cripto.
Prezența estompată
Între timp, FTX a atras investitori majori. BlackRock, Tiger Global Management, Thoma Bravo, Sequoia, NEA, Lightspeed Venture Partners, Senator Investment Group și VanEck au susținut FTX.
Investitori de renume precum Paul Tudor Jones, Alan Howard, Israel „Izzy” Englander și „Mr. Minunat” Kevin O’Leary a investit și el în FTX. Încrederea lor în platformă a inspirat o creștere semnificativă a depozitelor clienților, FTX adunând peste un milion de utilizatori.
Cei care lucrează pentru FTX și companiile care se ocupă atât de schimb, cât și de Alameda au observat că prezența lui Ellison a devenit aproape invizibilă pe măsură ce Alameda a dispărut din prim-plan.
Atunci, lucrurile au început să se destrame la cele două companii.
S-ar putea să vă placă și: Cine sunt martorii cheie în procesul fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried?
Căderea FTX și dezertarea lui Ellison
În noiembrie 2022, la doar câteva săptămâni după ce Ellison și-a asumat administrarea completă a Alameda, a existat o neliniște tot mai mare cu privire la stabilitatea financiară a afacerilor lui Bankman-Fried.
Problema a fost adusă publicului atunci când o publicație cripto online a pus la îndoială bilanțul Alameda și asocierea acestuia cu FTX.
În încercarea de a stinge orice flăcări care ar fi putut începe odată cu dezvăluirea, Ellison a clarificat că bilanţul făcut public de mass-media reprezintă doar o mică parte din activele Alameda.
Acuzații de fraudă
Pe 6 noiembrie 2022, Changpeng Zhao a postat pe Twitter că compania sa, Binance, își va lichida deținerile din tokenul nativ FTX, FTT, stârnind îngrijorarea investitorilor cu privire la bilanţul FTX.
Două zile mai târziu, Bankman-Fried a spus că „o tranzacție strategică cu Binance” este în lucru, dar Zhao a renunțat la tranzacție după ce a efectuat o diligență rapidă.
Într-o conferință video cu angajații din 9 noiembrie 2022, Ellison a recunoscut că FTX a folosit fondurile clienților pentru a ajuta Alameda să-și gestioneze obligațiile.
Pe 10 noiembrie, Bankman-Fried a apelat la rețelele de socializare pentru a-și exprima regretul față de situație.
1) Îmi pare rău. Ăsta e cel mai mare lucru. Am greșit și ar fi trebuit să fac mai bine.
— SBF (@SBF_FTX) 10 noiembrie 2022
Potrivit mai multor rapoarte din presa la acea vreme, Ellison, Bankman-Fried și alți doi directori seniori FTX, Nishad Singh și Gary Wang, erau la curent cu situația.
Se presupune că finanțele amestecate dintre Alameda și FTX sunt cele care s-au dovedit catastrofale. Se susține că Alameda a făcut investiții foarte speculative folosind depozitele clienților FTX, despre care se spune că se ridică la miliarde, fără cunoștința clienților. Alameda ar fi ascuns aceste activități, asigurându-se că activele pe care le tranzacționa pe FTX nu au rămas în evidențele sale financiare.
Cu toate acestea, când investitorii nervoși s-au grăbit să-și recupereze fondurile de la FTX, compania nu a putut satisface cererea, ceea ce a dus la inevitabilul faliment pe 11 noiembrie.
1) Bună tuturor: Astăzi, am înaintat FTX, FTX US și Alameda pentru proceduri voluntare din capitolul 11 ​​în SUA.
— SBF (@SBF_FTX) 11 noiembrie 2022
Recunoașterea vinovăției
În declarația sa de faliment, FTX a sugerat că s-a confruntat cu pretenții de la peste un milion de creditori, inclusiv utilizatori obișnuiți, care ar fi fost convinși să-și investească economiile de o viață în platformă.
Deși Ellison nu a căutat niciodată în mod activ lumina reflectoarelor precum Bankman-Fried, implicarea ei în presupusul transfer de fonduri ale clienților de la FTX pentru a rezolva problemele financiare ale Alamedei a fost evidențiată într-o plângere a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA împotriva ei.
La 18 decembrie 2022, la câteva zile după ce a numit-o pe Stephanie Avakian în funcția de consilier juridic șef, Ellison și-a recunoscut vinovăția în Districtul de Sud din New York pentru multiple acuzații. Acestea au inclus conspirații pentru a comite fraude electronice împotriva clienților FTX și creditorilor Alameda Research, precum și fraude electronice împotriva creditorilor Alameda Research.
Ellison a mărturisit, de asemenea, că conspirații pentru a comite fraude cu mărfuri, fraude cu valori mobiliare și spălare de bani.
Declarația procurorului american Damian Williams cu privire la SUA împotriva lui Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison și Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– Procurorul SUA SDNY (@SDNYnews) 22 decembrie 2022
În timpul audierii sale de pledoarie din 23 decembrie, transcrierea a dezvăluit că Ellison a recunoscut implicarea ei într-un complot de a achiziționa ilegal miliarde de la clienții FTX în timp ce înșela investitorii și creditorii.
Mai mult, Ellison a informat instanța că Bankman-Fried și alți oficiali înalți de la FTX au obținut în ascuns miliarde de dolari în împrumuturi de la Alameda Research, pregătind scena pentru mărturia ei foarte așteptată în zilele următoare.
Ce urmează pentru Ellison?
Se așteaptă ca procurorii să-l întrebe pe Ellison dacă Bankman-Fried îi instruise pe membrii personalului său să folosească canale de comunicare criptate și să își stabilească mesajele pentru ștergerea automată.
Potrivit documentelor instanței, Ellison a informat procurorii despre credința lui Bankman-Fried în dificultatea de a construi un caz fără informații concrete sau păstrate. Analiștii juridici cred că dacă ea își face ecou acest sentiment în timpul mărturiei sale, ar putea susține cazul acuzării că Bankman-Fried era pe deplin conștient de natura ilicită a acțiunilor sale.
În timp ce fostul director general al FTX a recunoscut că există deficiențe în managementul riscului la FTX și Alameda, el neagă vehement orice deturnare de fonduri.
Este de așteptat ca reprezentanții săi legali să pună la îndoială fiabilitatea lui Ellison și ar putea încerca să transfere o anumită responsabilitate asupra ei, pretinzând că nu era responsabil de Alameda atunci când aceasta a contractat datorii semnificative.
Acordul lui Ellison de a depune mărturie pentru acuzare înseamnă că va evita o posibilă pedeapsă de 110 ani de închisoare pentru presupusul ei rol în activitățile frauduloase care au avut loc la Alameda și FTX.
Cu toate acestea, nu o protejează de orice urmărire penală ulterioară de către alte autorități în cazul în care noi probe ar fi dezvăluite în cadrul procedurilor judiciare.
De asemenea, se așteaptă să plătească restituirea, care va fi stabilită la o dată ulterioară, precum și să renunțe la orice bunuri câștigate ca urmare a presupuselor sale activități frauduloase.
Citește mai mult: SBF va pierde probabil procesul penal, consideră fostul oficial SEC