În calitate de lider în industrie, cu o cultură obsedată de utilizatori, depășim standardele industriei pentru a ne proteja utilizatorii și pentru a spori securitatea ecosistemului blockchain global. Securitatea utilizatorilor rămâne prioritatea noastră principală.
Echipele de securitate și investigații ale Binance au reușit să contracareze cercuri criminale internaționale, au acționat împotriva incidentelor majore de hacking, au ajutat la rezolvarea crimelor împotriva persoanelor și au abordat escrocherii online, ducând la recuperări și arestări semnificative.
Binance investește resurse și eforturi semnificative în aceste măsuri, pentru a proteja comunitatea noastră, așa cum se poate observa din numeroasele cazuri în care eforturile Binance au condus la recuperarea activelor furate și la justiție pentru victime.
În ultimii câțiva ani, Binance a dezvoltat un program de conformitate cuprinzător, lider în industrie și a depus eforturi extraordinare pentru a investi în securitate și conformitate pentru o protecție suplimentară a utilizatorilor. Acestea includ măsuri riguroase de conformitate și securitate și o cooperare extinsă cu autoritățile de aplicare a legii pentru a spori securitatea ecosistemului blockchain mai larg. Cu toate acestea, o întrebare cheie este adesea trecută cu vederea: De ce investim mai exact atât de multe resurse și depunem eforturi pentru securitate și conformitate și facem întotdeauna tot ce ne stă în putință pentru colaborarea cu autoritățile și agențiile de aplicare a legii?
Răspunsul constă în valoarea centrală care stă la baza a tot ceea ce facem: să avem grijă de utilizatorii noștri. În calitate de lider în industrie, cu o cultură unică obsedată de utilizatori, depășim standardele industriei pentru a ne proteja clienții și pentru a îmbunătăți securitatea ecosistemului blockchain global. Aceasta include colaborarea strânsă cu autoritățile de aplicare a legii și de reglementare din întreaga lume pentru a detecta și a contracara actorii rău intenționați, ceea ce ajută la protejarea spațiului cripto în evoluție rapidă și a face din Binance o platformă mai sigură pentru utilizatori și activele acestora.
Am menținut întotdeauna Binance la cele mai înalte standarde, chiar dacă nu am avut obligația de a face acest lucru, deoarece așa este corect și astfel protejăm interesele utilizatorilor.
Programul nostru de conformitate include numeroase măsuri de prevenție pentru a ține la distanță actorii rău intenționați înainte ca aceștia să reprezinte o amenințare pentru utilizatori și ecosistem. Și chiar dacă are loc o infracțiune, activitatea specialiștilor noștri în conformitate și investigații crește șansele ca fondurile victimelor să fie recuperate și făptașii să fie identificați și urmăriți penal. În acest articol de blog, detaliem câteva dintre cazurile în care anchetatorii și experții în securitate de la Binance au contribuit la protejarea utilizatorilor noștri, a comunității cripto mai largi și chiar a victimelor criminalității din afara spațiului cripto.
Deși cercetările arată că tranzacțiile actorilor iliciți reprezintă o cotă minusculă din fluxul global de tranzacții cripto, activele digitale, ca orice alte instrumente financiare, pot fi utilizate pentru a facilita toate tipurile de activități infracționale. Acest lucru se referă atât la infracțiunile specifice spațiului cripto, cum ar fi exploatările protocoalelor și rug pulls, cât și la scenariile mai convenționale, cum ar fi escrocheriile romantice online sau chiar infracțiunile din lumea reală, în care criptomonedele sunt folosite pentru a transfera câștiguri necuvenite.
În spatele fiecărui act ilegal, există o victimă – sau mai multe victime – care a fost abuzată sau rănită, și-a pierdut banii și a rămas cu o cicatrice permanentă din experiență. Un artist din Turcia care a început să exploreze lumea NFT-urilor și i-au fost furate criptomonedele. Un îngrijitor din Belgia care a fost atras de un nou prieten online într-o schemă de investiții fictive. Un tânăr de 23 de ani care a reușit să obțină profit mare din investiții și căruia i s-a furat o mare parte din fonduri în urma unui atac cibernetic asupra portofelului. Un CEO al unei companii cripto care a fost răpit și forțat să predea o avere în criptomonede pentru a-și asigura eliberarea.
Victimele infracțiunilor provin din toate zonele geografice și demografice și nu contează cine sunteți sau unde vă aflați; dacă dvs., ca utilizator Binance, ați fost vizat de actori rău intenționați, ne vom folosi experiența și abilitățile de investigare (și ne vom uni forțele cu partenerii din domeniul aplicării legii și din industrie, ori de câte ori este posibil) pentru a face tot posibilul să vă ajutăm.
Unele rețele infracționale internaționale la scară largă sau chiar grupuri teroriste utilizează active digitale pentru a transfera fonduri peste granițe. Cu toate acestea, făcând acest lucru, ei se expun amenințării de a fi urmăriți de anchetatorii blockchain care profită de natura transparentă a criptomonedelor. Unindu-și forțele cu anchetatorii poliției naționale, detectivii Binance pot și chiar contribuie la eforturile de a da lovituri semnificative infractorilor cibernetici și teroriștilor.
În 2020, Binance a colaborat cu Poliția Cibernetică din Ucraina în cadrul Proiectului Bulletproof Exchanger, care și-a propus să urmărească tranzacțiile dintre Binance și entitățile cu risc ridicat. Acest lucru a dus la identificarea și arestarea unei organizații infracționale cibernetice responsabile de o campanie de răscumpărare și de spălarea a peste 42 de milioane de dolari în criptomonede în ultimii doi ani.
În anul următor, anchetatorii Binance au participat la un caz internațional alături de Poliția Cibernetică din Ucraina, Biroul Cibernetic al Agenției Naționale de Poliție din Coreea, forțele de ordine din SUA, Garda Civilă Spaniolă și Biroul Federal Elvețian de Poliție, printre altele, care a dus la arestarea membrilor FANCYCAT, o rețea prolifică de infractori cibernetici responsabilă pentru daune de peste 500 de milioane de dolari prin atacuri cibernetice și spălare de bani din operațiunile de pe dark web și atacuri cibernetice de profil înalt.
Instrumentul de analiză AML al Binance a detectat activitate suspectă pe platforma Binance și a extins grupul de suspecți. După cartografierea întregii rețele de suspecți, echipa a colaborat cu companiile de analiză blockchain din sectorul privat TRM Labs și Crystal, pentru a analiza activitatea on-chain, care a dus în cele din urmă la identificarea și arestarea membrilor FANCYCAT.
Într-un caz antiterorist notabil din 2023, Binance, în colaborare cu Banca Națională a Tadjikistanului și firma de analiză blockchain TRM Labs, a contribuit la un efort care a dus la arestarea mai multor membri cheie ai grupului terorist Statul Islamic – Provincia Khorasan (ISKP).
Hackurile și exploatările care vizează atât platformele cripto centralizate, cât și protocoalele DeFi reprezintă o altă amenințare semnificativă la adresa activelor digitale ale utilizatorilor. Experții Binance în securitate și investigații au un istoric solid de recuperare a fondurilor pierdute în astfel de atacuri, ajutând astfel victimele să-și recupereze cel puțin o parte din bani.
În 2022, Binance a recuperat fonduri furate provenite din exploatarea Axie Infinity. Când Lazarus, un grup de hackeri nord-coreeni, a transferat pe Binance activele furate de la 86 de adrese diferite de portofel, am reținut imediat aceste tranzacții, recuperând în cele din urmă criptomonede în valoare de 5,8 milioane de dolari.
În august 2022, Binance a înghețat activele cripto care au fost furate de la utilizatorii Curve Finance, în valoare de aproximativ 450.000 de dolari și reprezentând 83% din hack. Hackerul Curve Finance a trimis activele pe Binance folosind o varietate de tehnici pentru a ocoli controalele noastre de securitate, dar a fost în cele din urmă detectat. Binance a colaborat îndeaproape cu forțele de ordine pentru a returna fondurile utilizatorilor.
În 2023, mai multe echipe Binance au colaborat la nivel intern pentru a identifica două persoane implicate în exploatarea protocolului descentralizat Platypus Finance. Apoi au înaintat cazul forțelor de ordine franceze, care au arestat suspecții.
Uneori, activele digitale sunt implicate în incidente care depășesc lumea virtuală și în care oamenii pot fi răniți fizic. Din fericire, urmele digitale pe care autorii unor astfel de infracțiuni le lasă pot ajuta forțele de ordine să-i găsească.
Două cazuri din 2022 din São Paulo, Brazilia, oferă exemple grăitoare. În unul dintre acestea, echipa de investigații Binance a colaborat îndeaproape cu Parchetul din São Paulo pentru a urmări veniturile unei răpiri și extorcări, care a dus la pierderea a aproximativ 2 milioane BRL (peste 400.000 USD). Suspectul a încercat să-și ascundă tranzacțiile folosind caracteristica de confidențialitate premium a unui portofel cripto, dar acest lucru s-a dovedit insuficient pentru a împiedica anchetatorii să identifice adresa de depunere a suspectului.
Într-un alt caz, echipa de Investigații Binance a colaborat strâns cu Poliția Civilă din São Paulo pentru a urmări și îngheța veniturile provenite dintr-un alt șantaj. În ambele cazuri, colaborarea dintre Binance și agenții de aplicare a legii, precum și procedurile de cunoaștere a clientului (KYC) aplicate pe platforma Binance au jucat un rol esențial în arestările ulterioare ale făptuitorilor.
În octombrie 2023, echipa noastră de investigații a fost contactată de către unitatea atașată a Poliției Regale din Malaezia cu privire la răpirea unui cetățean malaysian în Manila la începutul anului. În mod tragic, victima nu a supraviețuit. Cu toate acestea, anchetatorii Binance au putut ajuta agențiile de aplicare a legii în ancheta lor. Forțele de ordine filipineze au efectuat arestări ale suspecților identificați, marcând o altă victorie datorată colaborării care a început prin instruirea Binance.
Lista ar fi incompletă fără a menționa eforturile noastre de a ne proteja utilizatorii de o altă amenințare comună: înșelătoriile online. O anumită varietate a fost în creștere în ultimii ani: așa-numitele escrocherii de tip pig butchering, un tip de înșelătorie mixtă, înșelătorie romantică combinată cu investiții, în care infractorii construiesc în timp relații cu țintele lor, pentru a le atrage apoi să participe la scheme de investiții false.
În 2023, Binance a sprijinit Biroul Federal de Investigații (FBI) și Departamentul de Justiție (DOJ) al Statelor Unite într-un caz important de „pig butchering”, în care au fost confiscate peste 112 milioane de dolari. Echipa noastră de investigații a luat măsuri rapide, prin identificarea și restricționarea fluxului de fonduri ilicite prin platformă. Acest lucru a contribuit în mod direct la sprijinirea recuperării fondurilor pierdute de victime. Eforturile echipei completează munca autorităților federale.
Un alt caz major a fost cel în care Binance a făcut echipă cu Biroul de Investigare a Criminalității Cibernetice (CCIB) al Poliției Regale Thailandeze și cu Departamentul de Securitate Internă al SUA (HSI) pentru o investigație în vederea arestării unui grup infracțional responsabil pentru o înșelătorie majoră de tip pig butchering, care a afectat mii de victime din Thailanda. Binance și HSI au furnizat către CCIB informații care le-au permis să rețină cinci membri cheie ai grupului infracțional și să confiște active în valoare de aproximativ 10 miliarde THB (277 milioane USD), inclusiv vehicule de lux, case, titluri de proprietate și alte bunuri valoroase. De atunci, peste 3.200 de victime au depus cereri de despăgubire.
Într-un alt caz, Binance a asistat Biroul Central de Investigații (CIB) al Poliției Regale Thailandeze într-o altă situație de înșelătorie cripto, ceea ce a dus la dezmembrarea unei rețele vaste de organizații criminale transnaționale. Operațiunea de arestare s-a desfășurat în 30 de locații din provinciile Bangkok, Samut Prakan și Udon Thani și a implicat peste 200 de ofițeri de aplicare a legii.
Artistul turc căruia i-au fost furați banii a contactat echipa de asistență pentru clienți Binance pentru a raporta incidentul. Anchetatorii noștri au identificat suspectul și au negociat cu acesta, convingându-l în cele din urmă să returneze bunurile proprietarului de drept. Povestea investitorului de 23 de ani a urmat un scenariu similar, hoțul returnând în cele din urmă fondurile. „Prietenul” fals al îngrijitorului belgian a fost identificat și condamnat de o instanță nigeriană. Cu ajutorul Binance, CEO-ul cripto răpit a reușit să recupereze fonduri în valoare totală de aproximativ 2,6 milioane USD plătite ca răscumpărare. Există o varietate de metode și instrumente pentru a ajuta victimele infracțiunilor și suntem gata să le folosim pe toate pentru a face dreptate utilizatorilor noștri, în funcție de contextul fiecărui caz.
La Binance, înțelegem că responsabilitatea noastră față de utilizatorii noștri este de a oferi un mediu sigur și securizat, precum și de a fi pregătiți să facem față oricărei activități ilegale care ar putea reprezenta un risc pentru cei care ne încredințează activele lor. Pentru asistență practică, accesați Centrul nostru de asistență pentru a afla mai multe despre protecția utilizatorilor pe platforma Binance. De la un program robust de conformitate la o colaborare extinsă cu autoritățile globale, suntem aici pentru a ne asigura că utilizatorii noștri sunt protejați la fiecare pas al călătoriei lor cripto.
