Răspunsul lui CZ la plângerea CFTC
Astăzi, CFTC a depus o plângere civilă neașteptată și dezamăgitoare, în ciuda faptului că lucrăm în cooperare cu CFTC de peste doi ani.
La o primă examinare, plângerea pare să conțină o prezentare incompletă a faptelor și nu suntem de acord cu caracterizarea multora dintre aspectele invocate. Deși vom putea oferi răspunsuri complete numai în timp, vom aborda câteva puncte cheie mai jos.
Tehnologie pentru conformitate și blocarea utilizatorilor din SUA. Binance.com a dezvoltat cea mai bună tehnologie din domeniu pentru a asigura conformitatea. Binance.com este prima platformă de schimb globală (non-SUA) care implementează un program KYC obligatoriu și continuă să aibă și în prezent unul dintre cele mai înalte standarde KYC și AML. Blocăm utilizatorii din SUA în funcție de naționalitate (KYC), IP (inclusiv punctele finale VPN utilizate în mod obișnuit în afara SUA), operatorul de telefonie mobilă, amprentele dispozitivului, depuneri și retrageri bancare, depuneri și retrageri blockchain, codurile BIN ale cardurilor de credit și multe altele.
Nu știm să existe vreo altă companie care să folosească sisteme mai complexe sau mai eficiente decât Binance.
Transparența și colaborarea cu forțele de ordine Binance se angajează să respecte transparența și cooperarea cu autoritățile de reglementare și cu organele de aplicare a legii (LE) - în SUA și la nivel mondial. În prezent, Binance are peste 750 de oameni în echipele noastre de conformitate, mulți cu experiență anterioară în aplicarea legii și în cadrul agențiilor de reglementare. Până în prezent, am gestionat peste 55.000 de solicitări de la organele de aplicare a legii și am asistat organele de aplicare a legii din SUA la înghețarea/sechestrarea unor fonduri de peste 125 de milioane USD numai în 2022 și 160 de milioane USD în 2023 până acum.
Intenționăm să continuăm să respectăm și să colaborăm cu autoritățile de reglementare din SUA și din întreaga lume.
Înregistrări și licențe. Binance.com deține cel mai mare număr de licențe/înregistrări la nivel global - 16, cifră în creștere - și se bucură de apreciere în rândul comunității noastre de utilizatori.
Tranzacționare. Binance.com nu tranzacționează pentru profit și nu „manipulează” piața în nicio circumstanță. Binance „tranzacționează” câteva situații bine definite. Veniturile noastre sunt în cripto. Trebuie să le convertim din când în când pentru a acoperi cheltuielile în monede fiat sau alte criptomonede. Avem afiliați care oferă lichiditate pentru perechi mai puțin lichide. Acești afiliați sunt monitorizați anume pentru a nu avea profituri mari.
Personal, am două conturi pe Binance: unul pentru cardul Binance și unul pentru deținerile mele cripto. Folosesc serviciile noastre și îmi stochez activele cripto pe Binance.com. De asemenea, am nevoie să convertesc criptomonede din când în când pentru a-mi plăti cheltuielile personale sau pentru card.
Binance.com are o regulă de interzicere a tranzacționării timp de 90 de zile pentru angajați, ceea ce înseamnă că nu au voie să vândă o monedă în 90 de zile de la cea mai recentă achiziție sau invers. Acest lucru este pentru a preveni angajații să tranzacționeze activ. De asemenea, le interzicem angajaților noștri să tranzacționeze pe Futures. În plus, avem politici stricte pentru oricine are acces la informații private, cum ar fi detalii despre listări, Launchpad etc. Persoanele respective nu au voie să cumpere sau să vândă acele monede.
Eu însumi respect aceste politici cu strictețe. De asemenea, nu am participat niciodată la Binance Launchpad, Earn, Marjă sau Futures. Știu că cel mai bine este să îmi folosesc timpul pentru a construi o platformă solidă care să deservească utilizatorii noștri.
La Binance, căutăm soluții amiabile pentru toate problemele. Colaborăm cu autoritățile de reglementare și agențiile guvernamentale din întreaga lume. Deși nu suntem perfecți, ne menținem la un standard înalt, adesea mai ridicat decât cel impus de reglementările existente. Și, mai presus de toate, credem că trebuie să fim corecți față de utilizatorii noștri tot timpul. În această călătorie către libertatea banilor, nu ne așteptăm ca totul să fie ușor. Nu ne ferim de provocări.
Vă mulțumim pentru sprijinul ferm!
CZ
CEO @Binance