Ao navegares na tua conta Binance, podes encontrar referências ao termo PEP ou "pessoa politicamente exposta".
Uma PEP (pessoa politicamente exposta) é uma pessoa singular, a quem é ou foi:
A. Confiada a um cargo público proeminente, tal como:
- Chefe de estado ou de governo;
- Políticos relevantes e ministros;
- Altos funcionários públicos, judiciais (cujas decisões não estão sujeitas a recurso adicional) ou militares;
- Altos executivos de empresas estatais (com importância económica ou política legítima);
- Funcionários importantes de partidos políticos;
- Membros de famílias reais governantes, com responsabilidades governamentais;
- Membros de direção de topo ou indivíduos a quem foram confiados cargos equivalentes numa organização internacional (ou seja, diretores, diretores-adjuntos e membros do conselho de administração ou cargos equivalentes).
- Altos funcionários religiosos
B. Confiada a um cargo de liderança de uma organização internacional:
- Com informações sobre a organização no âmbito do desempenho de um cargo de liderança: presidente, diretor, diretor-adjunto, secretário-geral, membro do conselho de administração, presidente do conselho de administração, vice-presidente do conselho de administração ou cargo equivalente.
C. Família da pessoa (PEP) indicada em A ou B acima:
- Cônjuge
- Pessoa considerada equivalente ao cônjuge de acordo com a legislação nacional
- Filho/a
- Cônjuge do/a filho/a ou pessoa considerada equivalente ao cônjuge de acordo com a legislação nacional
- Pai/mãe
- Pai/mãe do cônjuge do/a filho/a ou pessoa considerada equivalente ao cônjuge de acordo com a legislação nacional
- Avós
Uma PEP também pode ser:
- Pessoa singular reconhecida por ser um associado próximo com propriedade efetiva de pessoas jurídicas ou acordos em conjunto com a PEP ou designada para criar tais entidades ou acordos em benefício de uma PEP de acordo com as categorias A e B acima.
- Pessoa singular que tem propriedade exclusiva de uma empresa ou qualquer outra forma de acordo legal que seja conhecido por ter sido estabelecido para o benefício dessa PEP.
- Outras relações próximas com uma PEP enquadrada nas categorias A e B.
- Beneficiário efetivo com uma PEP enquadrada nas categorias A e B, bem como nas outras categorias relacionadas.
