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Política de transações de usuário P2P
Binance
2020-03-17 00:55

 

I. Todos os usuários devem respeitar o KYC (conheça seu cliente), assim como os princípios contra lavagem de dinheiro, contra terrorismo e da legalidade estabelecidos na política:

 

    1. Os usuários devem obedecer à política KYC (conheça seu cliente) da plataforma (incluindo mas não limitado ao requisito de verificação de nome real) referente à identidade dos usuários e às contas relacionadas à transações P2P (incluindo, entre outras, contas “spot” e contas em moeda fiduciária, a seguir denominadas coletivamente como "Contas”) e os Usuários devem garantir que as Contas que eles usam na plataforma sejam legalmente registradas e usadas por eles mesmos.
    2. Ao acionar os alarmes da plataforma de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo, os usuários devem cooperar ativamente com a plataforma em sua verificação e ajudar a fornecer qualquer evidência de controle de risco conforme necessário (sujeito às medidas de controle de risco em vigor da plataforma).
    3. Se os usuários deixarem de fazê-lo após acionar os alarmes de combate à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento terrorista, a plataforma poderá desativar todos ou parte dos recursos de sua conta.
    4. Os usuários devem garantir que tenham os direitos legais da transação, de acordo com as leis aplicáveis. A plataforma não garante a legalidade das transações dos usuários. Para garantir que todas as transações sejam legalmente compatíveis, a plataforma pode (mas não é obrigada a) revisar a legalidade das transações realizadas pelos usuários e tomar as ações necessárias de acordo com as leis e regulações aplicáveis.


II. Instruções do comprador:

 

    1. Você precisa escolher uma forma de pagamento suportada pelo vendedor e transferir o valor conforme mostrado na página do pedido dentro do prazo especificado pela plataforma. Tenha certeza de clicar no botão Eu paguei após o realizar o pagamento.
    2. Use um método de pagamento com nome real verificado. A menos que acordado pelo vendedor, a plataforma não suporta métodos de pagamento sem o nome real verificado.
    3. Não clique no botão Eu paguei quando o pagamento ainda não tenha sido feito ou concluído. Se você clicar no botão Eu paguei quando o pagamento ainda não tiver sido feito ou concluído, alguns recursos da sua conta poderão ser desativados.
    4. Por favor, escolha "pagamento instantâneo". Cheque o limite de transferência do seu banco ou meio de pagamento, e, caso necessário, pague em lotes para garantir que o dinheiro seja recebido quase imediatamente. Quaisquer pagamentos não instantâneos não devem ser feitos sem o consentimento prévio do vendedor.
    5. Ao efetuar o pagamento, verifique se não são usadas palavras ou expressões sensíveis relacionadas à moeda digital, como BTC, moeda digital e compra de Bitcoin.
    6. Se você concluiu a transferência e clicou em Eu paguei, e o vendedor ainda não entregou os ativos digitais correspondentes (doravante denominados "entrega") ao comprador dentro do prazo especificado, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da plataforma para registrar uma queixa. Se você operar totalmente em conformidade com os regulamentos da plataforma e executar os procedimentos estipulados pela plataforma (incluindo, entre outros, o fornecimento de certificados legais relevantes que atendam aos requisitos da plataforma), trataremos a queixa imediatamente, determinaremos que os ativos digitais pertencem a você e executaremos os procedimentos de transferência correspondentes.
    7. No caso de qualquer violação das “Instruções do comprador”, a plataforma pode, de acordo com a Política, os Termos das leis e regulações relevantes, ou a seu próprio critério, tomar as medidas que considerar adequadas, incluindo, entre outras, o congelamento da conta do violador ou desabilitar alguns de seus recursos.

 

OBSERVAÇÃO: OS MÉTODOS DE PAGAMENTO NÃO INSTANTÂNEOS INCLUEM: ALIPAY PARA CARTÃO DE DÉBITO, WECHAT DÉBITO EM CARTÃO, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ACIMA DO LIMITE DO SEU BANCO OU CONTA FORA DO HORÁRIO COMERCIAL (GERALMENTE 10:00 ÀS 16:00). OS TIPOS ESPECÍFICOS DE MÉTODOS DE PAGAMENTO NÃO INSTANTÂNEOS ESTÃO SUJEITOS A AJUSTES DE TEMPOS EM TEMPOS, À MEDIDA QUE OS NEGÓCIOS DE CADA CANAL DE PAGAMENTO MUDAM.

 

III. Instruções do Vendedor:

 

    1. A conta do beneficiário que você usa deve ser consistente com suas informações de nome real verificado na plataforma.
    2. Após confirmar o recebimento do pagamento integral feito pelo comprador, o vendedor deverá fazer a entrega no prazo de 30 minutos.
    3. Salvo indicação em contrário da plataforma, o comprador ou o Serviço de Atendimento ao Cliente não serão obrigados a cancelar o pedido sem o consentimento do comprador.
    4. Salvo disposição em contrário da plataforma, você não deve, sem o consentimento do comprador, se opor ao preço de um pedido que já foi criado.
    5. Se você tiver pedidos ou disputas incompletos com o comprador, verifique se pode ser contatado pelo número de celular que você registrou na plataforma.
    6. No caso de qualquer violação das “Instruções do Vendedor” acima mencionadas, a plataforma pode, de acordo com a Política, os Termos das leis e regulações relevantes, ou a seu próprio critério, tomar as medidas que considerar adequadas, incluindo, entre outras, o congelamento da conta do violador ou desabilitar alguns de seus recursos.

 

IV. Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade:

  • Você entende completamente os riscos associados às transações P2P, incluindo, entre outros, o risco de grandes flutuações no valor dos Ativos Digitais, os riscos de credibilidade relativos às contrapartes nas transações P2P e os riscos de conformidade das transações em moeda fiduciária.
  • Você possui conhecimento e experiência suficientes em investimentos, e a capacidade de arcar com os riscos associados às transações P2P, e concorda em arcar de forma independente com todos os riscos decorrentes do envolvimento em transações P2P.
  • Antes de uma transação P2P, você leu e compreendeu todo o conteúdo da Política, os Termos e regras relevantes nas plataformas Binance e consultou profissionais antes de decidir, a seu critério, se e como concluir as transações P2P com base em suas recomendações.
  • A plataforma não faz parte de uma transação P2P. Portanto, qualquer disputa entre Usuários envolvidos em transações P2P não tem nada a ver com a plataforma. A plataforma não tem os direitos nem as obrigações para resolver quaisquer disputas daí decorrentes. Não é obrigada a assumir obrigações ou responsabilidades físicas com nenhuma das partes (incluindo, entre outras, indenizações).
  • Você concorda e autoriza a plataforma a tomar todas as ações razoáveis ​​(incluindo, entre outras, o cancelamento de transações ou a desativação dos recursos da conta em determinadas circunstâncias), de acordo com a Política, os Termos e as regras relevantes nas plataformas da Binance para proteger seus usuários, a plataforma e outros direitos legítimos dos usuários.

V. Comportamentos anormais de negociação e Medidas para lidar com eles:

Você concorda que, na extensão máxima permitida por lei, a plataforma não será responsável por quaisquer perdas sofridas pelas transações P2P ou pelo uso de serviços sob a Política devido a outros motivos que não a negligência intencional ou grave da plataforma, incluindo, mas não limitado, ataques de hackers, falta de energia ou falhas técnicas inevitáveis.

 

Comportamentos anormais de negociação do comprador

Regras de tratamento

1. O comprador cancela um pedido que já foi criado, sem o consentimento prévio do vendedor ou da plataforma.

Se o comprador o fizer três vezes no mesmo dia, o sistema proibirá o comprador de realizar novas compras no dia. Se a proibição for acionada 2 dias seguidos, determinados recursos da conta do comprador serão desativados (sujeito ao critério da plataforma).

2. O pedido é cancelado automaticamente, pois o pagamento não é feito dentro do prazo após a criação do pedido.

Se o comprador o fizer três vezes no mesmo dia, o sistema proibirá o comprador de realizar novas compras no dia. Se a proibição for acionada 2 dias seguidos, determinados recursos da conta do comprador serão desativados (sujeito ao critério da plataforma).

3. O botão Eu paguei é clicado, mas o pagamento não é realizado.

O vendedor pode continuar a transação ou registrar uma reclamação na plataforma (para cancelamento do pedido após o reembolso).


1. Se o vendedor optar por continuar a transação, o vendedor fará a entrega após o recebimento do pagamento.


2.Se o vendedor registrar uma reclamação contra o comprador e solicitar o cancelamento do pedido e for confirmado que o comprador não pagou, a plataforma poderá cancelar o pedido e o vendedor não precisará entregar os Ativos Digitais ao comprador.


3. Se o comprador for reclamado duas vezes no mesmo dia, a plataforma desativará certos recursos da conta do comprador (sujeito ao critério da plataforma). Se essa reclamação envolver uma única transferência de valor acima do permitido pelo seu banco, a conta do comprador será congelada por 48 horas.

4. Antes de o pagamento ser realizado, o comprador clica no botão Eu paguei primeiro e depois efetua o pagamento.

O vendedor pode continuar a transação ou reclamar com a plataforma (para cancelamento do pedido após o reembolso).


1. Se o vendedor optar por continuar a transação, a entrega deverá ser feita dentro de 30 minutos após o recebimento do pagamento integral.


2. Se o vendedor optar por cancelar o pedido, o vendedor deverá concluir o reembolso dentro de 2 horas após a reclamação, sem a necessidade de entregar os Ativos Digitais ao comprador.

5.Depois que o comprador clicar no botão Eu paguei, o vendedor não receber o pagamento do comprador dentro do prazo especificado pela plataforma.

1. O vendedor pode continuar a transação ou cancelar o pedido após o reembolso, exceto se o método de pagamento do comprador e o atraso no pagamento tiverem obtido o consentimento prévio do vendedor.

-Se o vendedor optar por continuar a transação, ele precisará fazer a entrega dentro de 30 minutos após o recebimento do pagamento.


-Se o vendedor optar por cancelar o pedido, ele precisará concluir o reembolso dentro de 30 minutos após o recebimento do pagamento, sem a necessidade de entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deverá devolver o Ativos digitais para o vendedor).

2. Não obstante o disposto no parágrafo (1), se o vendedor for um usuário anunciante, a plataforma não poderá entrar em contato com o comprador dentro de 10 minutos após o recebimento da reclamação do vendedor e/ou se for confirmado que o vendedor não recebeu o pagamento, a plataforma pode cancelar o pedido primeiro com a condição de que o vendedor reserve os ativos em questão e o vendedor não precisa entregar os ativos digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deve devolver os ativos digitais para o vendedor).

6. O pagamento não é feito na conta do beneficiário, conforme mostrado na página de detalhes do pedido do vendedor.

O vendedor pode solicitar o cancelamento do pedido sem a necessidade de entregar os ativos digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deve devolver os ativos digitais ao vendedor), enquanto o comprador assume o risco e a perda de transferir para a conta errada.

7. O pagamento não é feito na conta do beneficiário com nome real verificado fornecido pelo vendedor na janela de bate-papo do pedido.

O vendedor pode solicitar o cancelamento do pedido sem a necessidade de entregar os ativos digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deve devolver os ativos digitais ao vendedor), enquanto o comprador assume o risco e a perda de transferir para a conta errada.

8. O pagamento é feito usando um canal de pagamento inconsistente com a conta do comprador registrado com nome real na plataforma.

1. O vendedor pode recusar diretamente a transação reembolsando o valor dentro de 24 horas após o recebimento do pagamento e, ao fazer isso, o vendedor não precisa entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador retornará os Ativos Digitais ao vendedor). Pagamentos feitos através de instituições que usam canais de pagamento (independentemente de o nome da instituição ser consistente com a conta verificada com nome real) ainda são considerados pagamentos verificados sem nome real.

2. Se o vendedor optar por continuar a transação, os riscos daí decorrentes serão suportados exclusivamente pelo vendedor.

3. Se duas dessas reclamações tiverem sido apresentadas contra o comprador, a plataforma proibirá permanentemente o comprador de comprar através da conta.

9. O pagamento é feito dentro do prazo especificado para o pedido, mas o pedido é posteriormente cancelado.

(1) O comprador concluiu todos os pagamentos, mas o pedido é subsequentemente cancelado pelo comprador ou pelo sistema em atraso.

(2) O comprador concluiu parte dos pagamentos, mas o pedido é subsequentemente cancelado pelo comprador ou pelo sistema em atraso.

Em ambos os casos, o vendedor pode continuar a transação ou descontinuar a transação reembolsando.

1. Caso o vendedor opte por continuar a transação:

  • se o vendedor for um usuário comum, o pedido será recriado diretamente pela plataforma para que o vendedor entregue os Ativos Digitais em 30 minutos.
  • se o vendedor for um usuário anunciante e o valor do pedido for inferior ao limite permitido pelo banco, use "Recriar pedido para entrega" para concluir a transação; se o valor do pedido for superior ao valor permitido pelo banco, efetue a entrega dentro de 30 minutos após a recriação do pedido na plataforma.

2. Caso o vendedor opte por cancelar o pedido, o vendedor deverá concluir o reembolso dentro de 60 minutos após receber o feedback da plataforma ou do comprador, sem a necessidade de entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido efetuada) o comprador deve devolver os Ativos Digitais ao vendedor).

10. Se o pagamento for feito em lotes, e o comprador clicar no botão Eu paguei antes que todas as transferências sejam concluídas e continue a concluir o pagamento.

1. Se o vendedor consentir em tais operações mediante aviso prévio, o vendedor continuará a concluir o pedido.

2. Se o comprador fizer isso sem obter o consentimento prévio do vendedor, o vendedor poderá continuar a transação ou cancelar o pedido após o reembolso.

  • Se o vendedor optar por continuar a transação, o vendedor fará a entrega dentro de 30 minutos após o recebimento de todos os pagamentos.
  • Se o vendedor optar por cancelar o pedido, o vendedor deverá concluir o reembolso dentro de 60 minutos após o recebimento dos pagamentos, sem a necessidade de entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deverá devolver os Ativos Digitais para o vendedor).

11. O valor pago não corresponde ao valor do pedido.

1. Se o valor pago for maior que o devido, o pedido será considerado concluído e o vendedor reembolsará o excesso em até 60 minutos após o recebimento do pagamento.

2. Se o valor pago for menor que o devido, o vendedor poderá optar por continuar a transação ou solicitar o cancelamento do pedido após o reembolso.

  • Se o vendedor optar por continuar a transação, o vendedor deverá concluir o pedido de acordo com o valor efetivamente pago (ou seja, os Ativos Digitais correspondentes calculados com base no valor unitário aplicável acordado previamente pelo comprador e pelo vendedor serão entregues. [se não houver este acordo, será aplicável o mesmo valor unitário do pedido original]).
  • Se o vendedor optar por cancelar o pedido, o vendedor deverá concluir o reembolso dentro de 60 minutos após o recebimento dos pagamentos, sem a necessidade de entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deverá devolver os Ativos Digitais). 

12. Quando o pagamento é recebido, o nome real do comprador não pode ser verificado na conta do beneficiário.

1. Se a plataforma confirmar que a conta de pagamento é consistente com o nome real verificado do comprador na plataforma e o pagamento for concluído dentro do prazo especificado para o pedido, o pedido será concluído normalmente.

2. Se a plataforma confirmar que a conta de pagamento é inconsistente com o nome real verificado do comprador registrado na plataforma, será aplicada a Medida 8, conforme estabelecido acima.

13. O pagamento é feito através de um método de pagamento não instantâneo que não é autorizado pelo vendedor.

O vendedor pode continuar a transação ou solicitar um cancelamento do pedido após o reembolso.

1. Se o vendedor optar por continuar a transação, o vendedor fará a entrega dentro de 30 minutos após o recebimento do pagamento.

2. Se o vendedor optar por cancelar o pedido, o vendedor deverá concluir o reembolso dentro de 60 minutos após o recebimento dos pagamentos, sem a necessidade de entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deverá devolver os Ativos Digitais para o vendedor).

14. Em feriados ou fora do horário comercial as remessas de cartão de débito superiores ao limite bancário não são pagas em lotes, levando à falha do vendedor em receber a transferência do comprador dentro do prazo especificado pela plataforma.

O vendedor pode continuar a transação ou cancelar o pedido após o reembolso.


1. Se o vendedor optar por continuar a transação, o vendedor fará a entrega dentro de 30 minutos após o recebimento do pagamento.

2. Se o vendedor optar por cancelar o pedido, o vendedor deverá concluir o reembolso dentro de 60 minutos após o recebimento dos pagamentos, sem a necessidade de entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deverá devolver os Ativos Digitais para o vendedor).

15. Ocorre anormalidade na conta do beneficiário devido ao pagamento do comprador.

1. Se o comprador não puder fornecer prova da normalidade de sua conta, o vendedor reembolsará e a plataforma cancelará o pedido dentro de 24 horas após a restauração da conta do beneficiário ao estado normal de operação.

2. Se o comprador puder comprovar a normalidade de sua conta, o pedido será concluído e os Ativos Digitais serão entregues ao comprador, após a verificação da conta do normal.

16. Se as seguintes observações forem feitas quando o comprador efetuar um pagamento: Moeda Digital, BTC, Bitcoin, Binance, etc.

O vendedor pode continuar a transação ou cancelar o pedido após o reembolso.

1. Se o vendedor optar por concluir a transação, o vendedor fará a entrega dentro de 30 minutos após o recebimento do pagamento.

2. Se o vendedor optar por cancelar o pedido após o reembolso, os Ativos Digitais entregues serão devolvidos ao vendedor, e o vendedor concluirá o reembolso dentro de 60 minutos após o recebimento do pagamento. Se a conta do beneficiário estiver congelada, será aplicada a Medida 14, conforme estabelecido acima.

17. O comprador é determinado pelo sistema de controle de riscos como tendo recebido maliciosamente pedidos de preço baixo.

1. Se o comprador não pagar, a plataforma cancelará o pedido e o vendedor não precisará entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deve devolver os Ativos Digitais ao vendedor).

2. Se o comprador tiver efetuado o pagamento, o vendedor concluirá o reembolso dentro de 60 minutos após o recebimento da reclamação pela plataforma. A plataforma ajudará no cancelamento do pedido, enquanto o vendedor não precisar entregar os Ativos Digitais ao comprador (se a entrega já tiver sido feita, o comprador deverá devolvê-los ao vendedor).

3. Se o comprador fizer isso duas vezes, a plataforma desativará certos recursos da conta do comprador (sujeito ao critério da plataforma).

Nota: Se o vendedor não reembolsar ou entregar os ativos digitais dentro do prazo estipulado na Política, a plataforma desativará alguns recursos da conta do vendedor.

Comportamentos anormais de negociação do vendedor

Regras de tratamento

1. O vendedor tem objeções ao preço do pedido após a criação do pedido.

A menos que as duas partes concordem com um novo preço, o vendedor fará a entrega dentro do prazo especificado.

2. Ocorre anormalidade na conta do beneficiário fornecida pelo vendedor.

O comprador pode continuar a transação ou cancelar o pedido.

1. Se o comprador optar por concluir o pedido e for confirmado que o comprador efetuou o pagamento integral dentro do prazo especificado, o vendedor fará a entrega no prazo especificado após o recebimento do pagamento.

2. Se o comprador optar por cancelar o pedido, o comprador deve devolver os ativos digitais ao vendedor após o reembolso.

3. O pedido é cancelado porque o vendedor não fornece um método de pagamento efetivo a tempo e o comprador não pode efetuar o pagamento.

1. Se o pedido não puder ser concluído porque o vendedor não forneceu um método de pagamento válido, a plataforma cancelará o pedido diretamente quando receber essas reclamações e punirá o vendedor de acordo. O pedido cancelado pela plataforma não será contado como um cancelamento por parte do comprador naquele dia.

2. Quando essas reclamações forem apresentadas duas vezes contra o vendedor, o sistema desativará certos recursos da conta do vendedor (sujeito ao critério da plataforma).

4. Um vendedor não anunciante não registra informações válidas do beneficiário que sejam consistentes com seu nome real ou forneça ao comprador uma forma de pagamento inconsistente com o nome real verificado na plataforma, por exemplo: quando esse vendedor coleta dinheiro através da Alipay ou WeChat, o nome do beneficiário não corresponde ao exibido na página de detalhes do pedido da plataforma.

1. O comprador pode cancelar o pedido e registrar uma reclamação na plataforma.

2. Quando três dessas reclamações forem registradas contra o vendedor, a plataforma poderá desativar permanentemente todos os recursos da conta do vendedor.

3. Se o comprador optar por continuar a transação, os riscos daí decorrentes serão suportados exclusivamente pelo comprador.

5. O comprador clica no botão Eu paguei após o pagamento integral, mas o vendedor não realiza a entrega dentro de 30 minutos após receber o pagamento integral do comprador.

O comprador pode continuar a transação ou cancelar o pedido e solicitar um reembolso.

  • Se o comprador optar por concluir a transação, o ombudsman determinará que os Ativos Digitais pertencem ao comprador e o Atendimento ao Cliente executará a transferência dos Ativos Digitais.
  • Se o comprador cancelar o pedido após solicitar um reembolso, o vendedor deverá concluir o reembolso dentro de 60 minutos, mediante solicitação do comprador ou da plataforma.

Comportamentos anormais de controle de risco detectadas

Regras de tratamento

1. Quando anormalidades são detectadas pelo sistema de controle de riscos, e os usuários se recusam explicitamente ou não cooperam ativamente com a plataforma para subsequente verificação contra lavagem de dinheiro ou financiamento terrorista.

A plataforma pode optar por determinar diretamente a conta como anormal e tomar medidas, incluindo, sem limitação, aumentar o nível de risco dos usuários, congelar diretamente a conta dos usuários e as contas relacionadas até que as evidências de controle de risco fornecidas pelos usuários sejam aprovadas na revisão de controle de risco pela plataforma .

2. Quando, no sistema de controle de riscos da plataforma, os usuários são suspeitos de fraude (ou tentativa de fraude), retirada de dinheiro para plataformas de alto risco (incluindo, entre outras, plataformas de revendedores, plataformas de jogos online, plataformas suspeitas de fraude à lavagem de dinheiro ou outras com recursos de controle de baixo risco) ou outras transferências de ativos de alto risco.

Aviso de risco: cuidado contra todos os esforços de publicidade que associam esta plataforma a essas plataformas em caso de perda de propriedade desnecessária.

A plataforma pode optar por congelar ou desativar diretamente a transação, retirada ou mesmo todos os recursos P2P da conta ou das contas associadas.

3. As contas não são usadas pelos usuários ou ilegalmente usadas para comprar Ativos Digitais para terceiros: se a plataforma descobrir que o usuário vendeu, emprestou ou alugou sua conta para uso de terceiros, ou adquiriu Ativos Digitais ilegalmente para terceiros.


Aviso de risco: mantenha suas informações seguras para não serem exploradas por terceiros para atos criminosos.

A plataforma pode optar por tomar uma ou mais medidas, incluindo, entre outras, a desativação temporária ou permanente do recurso de negociação P2P, atraso ou a desativação do recurso de retirada ou o congelamento direto dessas contas de usuário e contas associadas.

4. Recebimento ou introdução de Ativos Digitais ou fundos de fontes ilegais: Os usuários sabem ou podem deduzir razoavelmente com bom senso que os Ativos Digitais e o dinheiro recebido de outras plataformas / grupos WeChat são moedas ou fundos ilegais, mas ainda sim permitem que eles fluam para as contas de outros usuários na plataforma.

A plataforma pode desativar direta e permanentemente todos e quaisquer recursos da conta desses usuários e das contas associadas e encerrar quaisquer serviços prestados aos usuários ou o desempenho de quaisquer obrigações contratuais.

5. Usuários identificados como tendo cometido lavagem de dinheiro: quando os usuários são detectados pelo sistema de controle de riscos ou verificados pela equipe de controle de riscos como tendo participado diretamente ou auxiliando na lavagem de dinheiro.

A plataforma pode desativar direta e permanentemente todos e quaisquer recursos da conta desses usuários e das contas associadas e encerrar quaisquer serviços prestados aos usuários ou o desempenho de quaisquer obrigações contratuais.

6. Congelamento de conta: quando a conta do usuário é congelada mediante solicitação de uma instituição judicial.

A plataforma pode congelar a conta dos usuários de acordo com a carta emitida por uma instituição judiciária, bem como com as leis e regulamentos relevantes. Durante o período de congelamento, os usuários devem solicitar à instituição judiciária relevante, em vez da plataforma, o descongelamento da conta.

7. Investigação judicial: Os usuários são solicitados por uma instituição judiciária a recuperar informações da conta na plataforma, em formulários, incluindo, entre outros, investigação e consulta judicial.

A plataforma pode desativar certos recursos da conta dos usuários e das contas associadas.

 


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