Iris_chichi

Então eu só preciso ficar de olho em 55, certo? Kkk

Se Li Xinye aparecer na reunião do consensus Hong Kong @consensus_hk para compartilhar com todos, vocês se interessariam? Que tópicos relacionados ao tema da reunião vocês gostariam de ouvir?

O dinheiro foi realmente perdido e não pode ser recuperado? A polícia não está ignorando, é você que não sabe como registrar um boletim de ocorrência.
Continuando a parte anterior, desta vez mudamos para a perspectiva da vítima, ensinando na prática como apresentar provas + frases para registrar um boletim de ocorrência.
Colecione diretamente:
【Lista de Evidências】
（一）Provas básicas de identidade e conta:
1. Comprovação de identidade da vítima
2. Informações da conta bancária (para depósito / retirada)
3. Informações de registro da conta da exchange (UID, número de telefone vinculado, e-mail)
4. Captura de tela da autenticação real da plataforma

（二）Provas de fluxo de fundos e na blockchain
Para cada transferência envolvida:
1. Hash da transação (TxID)
2. Endereço da carteira (envio / recebimento)
3. Timestamp da transferência
4. Moeda e quantidade
5. Captura de tela da página completa do explorador de blockchain (incluindo URL)
6. Registro de falha na transferência / interceptação (se houver)
7. Solicitação de timestamp/prova notarial a uma plataforma de terceiros (como plataformas de armazenamento de evidências, etc.)
8. Se a carteira suportar assinatura na blockchain, você pode exportar o registro de operações de assinatura, provando a titularidade do controle.
Sugestão: Captura de tela + Exportar planilha + Link do navegador em conjunto

（三）Provas de plataforma e comportamento
1. Captura de tela da página da plataforma de investimento (promessas de lucro, explicação de regras)
2. Registro de conversas com o suporte ao cliente
3. Captura de tela de chats em grupo, promessas operacionais
4. Registro de operações anômalas (logs de login fornecidos pela plataforma de negociação ou carteira, registros de endereço IP, registros de transferências não autorizadas, comportamentos de transferências grandes incomuns, etc.)

（四）Análise de fundos e relatório técnico
1. Mapa de rastreamento na blockchain
2. Explicação da análise de agrupamento de múltiplos endereços
3. Determinação do fluxo final de fundos (exchange / misturador / ponte entre blockchains)
4. Explicação do cálculo do montante envolvido e do preço da moeda (indicar o ponto no tempo)

【Frases para registrar um boletim de ocorrência】
"Fui vítima de um golpe utilizando moeda virtual como ferramenta. Os fundos envolvidos foram transferidos da minha conta bancária para a conta da exchange xx, convertidos para USDT e, em xx data, transferidos para o endereço na blockchain xx, que atualmente já está em um endereço de exchange no exterior. Os endereços relacionados ainda estão ativos, existe risco de transferência contínua, solicito congelamento imediato."

Enviar proativamente o conteúdo da "Proposta de Congelamento", incluindo: moeda, endereço da carteira, avaliação atual
Possíveis exchanges relacionadas, explicação da urgência do congelamento.

Às vezes, as autoridades policiais não são inativas, mas sim carecem de materiais que possam ser operados diretamente.
Quanto mais cedo a intervenção, mais completas as evidências, mais profissional a expressão, maior a probabilidade de recuperação dos ativos.

《广西前公安局长爆料：某领导逐利执法全国虚拟币案，年创收超100亿》
Esta notícia eu não consigo encontrar o texto original agora, foi rapidamente removido, o texto original é longo e profundo, com algumas defesas complicadas.
Em termos simples, o que aconteceu? A empresa de investigação pegou o dinheiro que estava sob sua responsabilidade temporária e o utilizou, o policial que assinou o caso foi levado ao banco dos réus, revelando interesses mais altos.
Para contar uma história:
Um grupo de empresas de serviços técnicos, que originalmente apenas “ajudava a investigar”: analisando dados da blockchain, guardando ativos envolvidos no caso, fazendo aceitação e troca, durante o processo, gerenciou 15.300.000 Tether.
Eles não pegam em armas, não usam uniformes, não aparecem nas notícias, mas têm a verdadeira chave (chave privada).
Neste sistema, o Tether não entra no cofre como dinheiro, nem tem um título de propriedade como uma casa.
Eles são mais como um saco de “ouro temporário”, confiado a “quem mais entende de tecnologia”.
O problema começa aqui.

Um dia, um dos sacos de “ouro” desapareceu.

Não foi roubado, foi “levado para giro”.
Depois, foi “investimento fracassado”.
Em seguida, tornou-se——“difícil de rastrear”.
Você acha que isso é corrupção?

Não é completamente.
É um sistema onde todos acham que “não fez nada de errado”:
Alguém diz: isso é taxa de serviço;
Alguém diz: isso é hedge de risco;
Alguém diz: a volatilidade da moeda, ninguém pode fazer nada;
E ainda há quem diga: afinal, não entrou na conta pessoal.
Até que um dia, os dados da blockchain não se encaixaram.
Mais dramaticamente, quem realmente estava no banco dos réus não era “aquelas pessoas que mais entendem de moeda”, mas sim aquele que assinou o processo, mas nunca tocou na chave privada.

Ele queria explicar a falha do sistema, mas foi acusado de “abuso de poder”;
Ele queria relatar para cima, mas descobriu que as regras do jogo já estavam definidas;
No final, ele só pôde dizer uma frase no tribunal:
“Se vocês realmente querem investigar, não se concentrem apenas em mim.”
Assim que essa frase foi dita, o clima mudou.

Porque todos sabem:
Este não é um problema de uma pessoa,
É um monstro tecido por poder, tecnologia e estruturas de incentivo cinzas.
E a moeda virtual é apenas a vestimenta mais adequada.

Web3 pessoas estão fugindo? A cruel verdade sobre procurar emprego durante o mercado em baixa foi revelada!
Hoje à noite às 20:00, Iris estará ao vivo conversando com você, sinta-se à vontade para se conectar.

Fim desta preciosa jornada e testemunhe o primeiro dia do nosso novo CO-CEO!!!!!
#BinanceBlockchainWeek

Como advogado, ao entrar na Binance Square e após ganhar alguma notoriedade no web3, recebo a maior parte das mensagens privadas e comentários dizendo: “Quero entrar no empreendedorismo de forma completamente segura, ganhar muito dinheiro sem risco, por favor, me diga como ser legal.”

Toda vez eu fico sem saber se rio ou choro, um médico pode tratar doenças, mas não pode garantir que você nunca ficará doente, o mesmo se aplica ao advogado. Posso apenas tentar avisar com antecedência, mas se eu insistir demais, acabo sendo acusado de vender ansiedade.

Deixando o web3 de lado, existe alguma forma de empreender e ganhar dinheiro sem risco? Não querer assumir nenhum risco e ainda querer que os outros te alimentem é um cenário que provavelmente resulta em: um pequeno capital sendo enganado por amigos e se endividando.

O que um advogado pode fazer é te alertar ao máximo, informar sobre os riscos, e você decide se quer prosseguir. Afinal, quem consegue realizar algo, certamente é alguém audacioso e cuidadoso, que entende os riscos e escolhe assumir alguns deles.

Na verdade, Iris prestou atenção nos comentários de todos durante a última transmissão ao vivo com Li Xinye. Desta vez, em vez de falar sobre o principal negócio de direito e conformidade em Web3, vamos discutir algumas opiniões sobre as relações entre os sexos.

Olá a todos, eu sou a apresentadora Iris Xiaolu, hoje (29 de outubro) às 21:30 (UTC+8) eu farei uma transmissão ao vivo na Binance Square, e vamos conversar sobre como os investidores individuais podem retirar fundos com segurança~
#出金 #律师 #直播