A indústria cripto acordou com o Departamento de Justiça dos EUA condenando dois indivíduos por seus papéis em um esquema para manipular e fraudar investidores. Os supostos culpados exploraram o preço da criptomoeda da Hydrogen Technology, HYDRO.

DOJ descarta grandes condenações

O comunicado sugere que o caso marca a primeira vez que um julgamento criminal federal pretende que a criptografia constitua um valor mobiliário.

A principal vice-procuradora-geral adjunta, Nicole M. Argentieri, anunciou as sentenças. Conforme relatado, Shane Hampton recebeu uma sentença de dois anos e onze meses de prisão. Seu co-conspirador, Michael Kane, é condenado a três anos e nove meses. 

Argentieri afirmou que Shane Hampton, Michael Kane e seus co-conspiradores fraudaram investidores usando um robô comercial para manipular o preço da criptomoeda de sua empresa.” Acrescentou: “Esta acusação e as sentenças impostas hoje devem servir de alerta: a Divisão Criminal não hesitará em utilizar todas as ferramentas à sua disposição. Isso inclui as leis federais de valores mobiliários para proteger a integridade dos mercados de criptomoedas.”

Documentos judiciais e provas do julgamento revelaram que o cofundador e CEO da Hydrogen Technology, e o Chefe de Engenharia Financeira, estavam envolvidos na Moonwalkers Trading Limited da África do Sul. Isso foi feito para inflacionar artificialmente o preço do HYDRO em uma exchange cripto baseada nos EUA. 

De outubro de 2018 a abril de 2019, eles empregaram um aplicativo de negociação automatizado, ou “bot”, para executar ordens fraudulentas, mencionou o relatório.

Como eles fizeram isso?

A manipulação envolveu aproximadamente US$ 7 milhões em “negociações de lavagem” e mais de US$ 300 milhões em “negociações falsas”. Estas práticas induziram com sucesso os investidores de retalho a comprar HYDRO a preços inflacionados. Isso resultou em lucros de US$ 2 milhões para os conspiradores ao longo de dez meses.

Kane se declarou culpado em novembro de 2023 de acusações que incluíam conspiração para cometer manipulação de preços de títulos, conspiração para cometer fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica. 

Hampton foi condenado por um júri federal em fevereiro de 2024 por conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e conspiração para cometer fraude eletrônica. O veredicto unânime do júri afirmou que as vendas da HYDRO constituíam contratos de investimento, classificando assim o token como um título segundo a lei federal.

Este caso é notável porque o julgamento de Hampton foi o primeiro julgamento com júri criminal a concluir que a criptografia é um título. A decisão pode influenciar futuras ações regulatórias e de fiscalização no espaço dos ativos digitais.

Dois co-conspiradores adicionais, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, confessaram-se culpados em maio de 2023 de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e fraude eletrônica. Ambos já foram condenados.