Huohuo | Blockchain vernacular (ID: hellobtc)

Sabemos que as baleias são as maiores criaturas do oceano e muitas vezes causam ondas enormes quando emergem. Os usuários que possuem grandes quantidades de ativos criptográficos causam flutuações de mercado semelhantes ao transferir fundos, de modo que a comunidade se refere a grandes famílias ou instituições que detêm ativos criptográficos que excedem uma certa quantidade como baleias criptográficas.

As baleias criptográficas, especialmente a baleia Bitcoin, são as mais atraentes. O termo Bitcoin Whale refere-se a usuários que possuem uma grande quantidade de Bitcoin, incluindo indivíduos e vários fundos Bitcoin e instituições de investimento. Geralmente se refere àqueles que possuem pelo menos 1.000 BTC ou seu equivalente em dólares americanos e acima.
Como essas baleias gigantes detêm enormes quantidades de Bitcoin, cada compra e venda que fazem pode ter um impacto profundo no mercado.

Portanto, faz sentido ficar de olho no comportamento das baleias criptomoedas.

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Quem são as maiores baleias do Bitcoin?

As pessoas têm prestado atenção aos movimentos das baleias Bitcoin nos rankings de posição, mas na verdade só podemos contar algumas baleias com nomes reais, porque os grandes investidores em BTC geralmente não colocam todos os seus ativos no mesmo endereço, e as baleias misteriosas também. O endereço BTC não será publicado para o mundo exterior. Nós apenas tentamos o nosso melhor para organizar e analisar dados públicos.

bitinfocharts lista rica de endereços BTC TOP10

1) Bitcoin Trust em tons de cinza: 654.885 moedas

Grayscale Bitcoin Trust, sua abreviatura em inglês é GBTC, foi fundada em 2013 por Barry Silbert, que também é o fundador e CEO do Digital Currency Group (DCG), uma empresa regional de investimento em Bitcoin e Blockchain. Grayscale Bitcoin Trust é patrocinado e estabelecido pela Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), uma subsidiária do grupo.

Grayscale, a holding da Grayscale Bitcoin Trust, é a maior empresa de gestão de ativos digitais do mercado e uma das maiores compradoras de Bitcoin do mundo. Lançou o fundo fiduciário em setembro de 2013 com o código de negociação "GBTC", e GBTC é. um de seus maiores produtos, um fundo projetado principalmente para investidores que desejam investir em Bitcoin, mas estão preocupados com os riscos. Os investidores entregam dinheiro ou Bitcoin à Grayscale em troca de ações do GBTC, para que não precisem se preocupar em como armazenar Bitcoin, se isso violará a lei e como pagar impostos. Essas ações são suportadas por uma determinada quantidade de Bitcoins, com uma taxa anual de 2% deduzida a cada ano, e podem ser negociadas no mercado secundário.

Grayscale tem sido um dos maiores detentores de Bitcoin por muitos anos. As atuais participações BTC do Grayscale Bitcoin Trust são 654.885, valendo mais de 17 bilhões de dólares americanos, ocupando o primeiro lugar.

2) Existem aproximadamente 2,5 milhões de BTC nas principais CEXs

Por ser o local de maior liquidez, o endereço de cold wallet líder da CEX costuma hospedar BTC pertencentes à própria plataforma e um grande número de recargas de usuários. A razão pela qual é listado como uma baleia como um todo é porque o CEX centralizado pode movimentar esses BTC sem restrições, e as carteiras BTC desses principais CEXs também foram focadas quando há uma grande entrada ou saída (desvio ou roubo). pode ter um impacto significativo no mercado.

3) Governo dos Estados Unidos: 164.004 BTC

O governo dos EUA detém um total de 164.004 BTC, mantidos em 2 endereços. De acordo com informações relevantes, os BTC detidos pelas autoridades dos EUA foram confiscados principalmente em três eventos:

- Em novembro de 2020, o Silk Road, o maior mercado negro da dark web, confiscou 69.369 BTC;
- Em janeiro de 2022, hackers da Bitfinex confiscaram 94.643 BTC;
- 51.326 BTC confiscados do hacker do Silk Road, James Zhong, em março de 2022.

Em março deste ano, 9.861 Bitcoins foram vendidos a um preço inferior ao preço de mercado de US$ 21.877, e a receita após dedução de taxas foi de US$ 215,5 milhões. Como os Estados Unidos possuem uma grande quantidade de Bitcoin, muitos investidores do mercado estão sempre preocupados se os Estados Unidos planejam vender Bitcoin. Afinal, uma quantidade tão grande de BTC provavelmente causará choques violentos no mercado.

4) Bloco um: 164.000 BTC

Block.one é uma empresa de desenvolvimento tecnológico fundada em 2017 com tecnologia blockchain, dedicada à construção de aplicações descentralizadas (DApps) e soluções blockchain. Um dos produtos mais famosos é o nome de domínio EOS.IO. Segundo notícias relevantes, de junho de 2017 a junho de 2018, eles obtiveram US$ 4 bilhões em fundos por meio de uma venda de um ano e depois os trocaram por Bitcoin e títulos do Tesouro dos EUA. .

Além da EOS.IO, a Block.one também está envolvida em outras áreas relacionadas a blockchain e ativos digitais, incluindo verificação de identidade digital, serviços financeiros e privacidade de dados.

Segundo a Bloomberg, o CEO da Block.One mencionou em email enviado aos acionistas em 19 de março de 2019 que a empresa detinha 140.000 Bitcoins.

5) MicroStrategy: 152333 BTC

A MicroStrategy Incorporated é uma empresa americana de capital aberto que fornece business intelligence, software móvel e serviços baseados em nuvem. Fundada em 1989 por Michael J. Saylor e Sanju Bansal, a empresa desenvolve software para análise de dados internos e externos para tomada de decisões de negócios e desenvolvimento de aplicações móveis.

Em agosto de 2020, a MicroStrategy anunciou que compraria Bitcoin por US$ 250 milhões e, posteriormente, comprou outros US$ 175 milhões em Bitcoin.

De acordo com o relatório financeiro do segundo trimestre da MicroStrategy, em 31 de julho de 2023, a MicroStrategy detinha um total de 152.800 BTC, com um custo total de US$ 4,53 bilhões, ou seja, o custo médio de cada BTC foi de US$ 29.672, e novas participações foram feitas no segundo trimestre. De 129.699 BTC em 2021 para os atuais 152.333 BTC, ocupando o quarto lugar, suas participações aumentaram 17,45% nos últimos dois anos.

O ativo foi vendido apenas uma vez até o momento, vendendo 704 Bitcoins em 22 de dezembro de 2022 a um preço médio de US$ 16.776 por BTC para obter benefícios fiscais.

6) MTGOX KK: 141686 BTC

Mt. Gox K.K. (Ecotech Co., Ltd.) é uma plataforma bem conhecida que entrou em colapso devido a ataques de hackers. Já foi uma das maiores plataformas de negociação de Bitcoin do mundo, fundada em 2010. O nome completo de "Mt. Gox" é "Magic: The Gathering Online eXchange", que era originalmente uma plataforma de negociação online para compra e venda de cartões mágicos virtuais.

No entanto, com o tempo, o Monte. Gox gradualmente se transformou em um CEX focado em Bitcoin, tornando-se o centro de milhares de transações e transações de Bitcoin em todo o mundo. No entanto, foi hackeado em 2014, interrompeu a negociação e anunciou que um grande número de Bitcoins foram perdidos no ataque de hacking, que fez com que seus usuários perdessem bilhões de dólares em fundos e desencadeou uma grave crise financeira e jurídica posteriormente, a Mt Gox. o pedido de falência e os processos de liquidação duraram vários anos.

Embora o colapso do Monte. Gox tenha causado enormes perdas e caos, o incidente também levou a indústria de criptomoedas a prestar mais atenção a aspectos como segurança, conformidade regulatória e proteção do usuário, tendo assim um impacto profundo na indústria.

No entanto, o saldo BTC na conta da MTGOX K.K ainda pode ser considerado uma conta grande, contendo um total de 141.686 BTC.

7) Maratona Digital Holdings: 12.964 BTC

Marathon Digital Holdings é uma empresa americana de tecnologia de ativos digitais com foco na produção de blocos Bitcoin e tecnologia blockchain. A missão da empresa é apoiar a segurança e a confiabilidade da rede Bitcoin através da produção de blocos e buscar o crescimento e a inovação no espaço de ativos digitais.

Como uma empresa de capital aberto, a Marathon Digital Holdings possui uma equipe de profissionais no espaço de ativos digitais dedicados a alavancar a inovação na tecnologia blockchain e Bitcoin.

Atualmente, há a maior proporção de lucros não realizados (lucros não realizados de detenção) em participações de Bitcoin, com 106,3%. Isso se deve à natureza de seu negócio de produção de blocos, onde seu preço de entrada é efetivamente por Bitcoin. Bitcoin é de US$ 0, embora isso não aconteça. não inclui os custos de mão de obra, instalações e eletricidade envolvidos na mineração de Bitcoin.

De um preço inicial estimado de quase US$ 1,9 bilhão em 2021, cresceu para US$ 3,9 bilhões hoje. Suas participações totais em Bitcoin também aumentaram 28,94%, de 10.054 BTC para 12.964 BTC, atualmente ocupando o sétimo lugar.

8) Tesla: 10.800 BTC

As participações em criptomoedas da Tesla experimentaram uma volatilidade significativa nos últimos dois anos. Em fevereiro de 2021, a inovadora empresa automotiva de Musk comprou aproximadamente US$ 1,5 bilhão em Bitcoin a um preço médio de US$ 36.000 por moeda. Pouco depois de adicionar Bitcoin ao seu balanço, a Tesla anunciou que aceitaria opções de pagamento em criptomoeda, com a opção de comprar determinados produtos usando Bitcoin e Dogecoin. No entanto, posteriormente removeram o Bitcoin dos métodos de pagamento aprovados.

Depois, nas suas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2022, a empresa anunciou que tinha vendido 75% do total das suas participações, citando preocupações ambientais e a necessidade de reequilibrar os ativos. Desde então, eles retiveram os 25% restantes (aproximadamente 10.800 BTC) e não realizaram mais compras ou vendas.

De acordo com as últimas notícias de ontem (17 de agosto), o Wall Street Journal revelou que a empresa irmã de Tesla, SpaceX, vendeu um total de US$ 373 milhões em Bitcoin de sua propriedade no ano passado e em 2021, mas não especificou o valor ou o momento. Musk mencionou em discurso de 2021 que a SpaceX era dona do Bitcoin, mas o valor não foi divulgado porque a empresa é privada.

Talvez afetado por esta notícia, o preço do Bitcoin despencou mais de 8% esta manhã, caindo uma vez para US$ 25.409. O preço do Bitcoin na Bitfinex foi ainda mais baixo, uma vez atingindo um mínimo de US$ 24.715, e depois se recuperou para US$ 26.000. A queda empurrou o Bitcoin para o nível mais baixo desde 20 de junho.

9) Cabana 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (tradução chinesa: Hut 8 Mining) é uma empresa canadense de mineração de Bitcoin que se concentra na produção de blocos de Bitcoin e gerenciamento de ativos digitais.

Fundada em 2017, a empresa é uma das maiores empresas de produção de blocos Bitcoin de capital aberto na América do Norte. Possui minas em vários locais no Canadá e resolve problemas algorítmicos complexos para verificar e registrar transações no blockchain Bitcoin. Bitcoins. Com base em seus três principais centros de mineração, é capaz de extrair em média cerca de 300 Bitcoins por mês.

Como empresa pública, a Hut 8 Mining está listada na Bolsa de Valores de Toronto e os investidores podem participar de suas operações no espaço blockchain Bitcoin comprando ações da empresa. A empresa pretende proporcionar aos investidores a oportunidade de participar diretamente no Bitcoin, fornecendo serviços eficientes de produção de blocos.

Desde 2021, a empresa aumentou suas participações totais em Bitcoin, adicionando 10.766 BTC e agora detendo um total de 9.152 BTC.

A empresa manteve sua “estratégia HODL” de longo prazo diante das flutuações do mercado. Todos os BTC coletados são depositados no fundo e atualmente detêm um total de 9.152 BTC.

No entanto, à medida que a dificuldade de produção de blocos aumenta após o halving do Bitcoin, o lucro da Hut 8 Mining Corp no segundo trimestre de 2023 não foi satisfatório e o preço das ações da HUT caiu.

Além disso, de acordo com notícias do Block em 6 de agosto, o emissor de stablecoin Tether divulgou em seu relatório trimestral que possui aproximadamente US$ 1,67 bilhão em Bitcoin. A notícia faz do Tether o principal detentor do ativo. Embora o Tether não tenha divulgado oficialmente seu endereço Bitcoin, é provável que o Tether possua várias carteiras Bitcoin.

 02 
Rastreamento do movimento de baleias gigantes

Além disso, os 200 principais endereços de Bitcoin detêm aproximadamente 20% do número total de Bitcoins em circulação. Existem muitos indivíduos ou entidades que possuem grandes quantidades de Bitcoin, e muitos deles são anônimos.

Fonte: Tokenview

De acordo com dados da Glassnode, desde o último halving do Bitcoin em 2020, o número de baleias Bitcoin atingiu um pico de cerca de 2.500 em fevereiro de 2021, e tem diminuído desde então, com apenas uma recuperação entre fevereiro e março de 2022., atingindo o ponto mais baixo em fevereiro. Em 19 de agosto de 2023, o número de endereços de carteira com mais de 1.000 Bitcoins (ou mais) era de apenas 2.027, enquanto o último ponto mais baixo ocorreu em 5 de agosto de 2019, quando o número de endereços era 2.023.

O saldo total das entidades baleias também tem diminuído. De acordo com o gráfico abaixo, as entidades baleeiras respondem por 46% da oferta total este ano, abaixo dos 63% no início de 2021.

Especificamente, desde 30 de maio, o saldo total mantido pelos endereços de baleias Bitcoin diminuiu em aproximadamente 255.000 Bitcoins. Esta tendência representa a maior queda de saldo mensal da história, atingindo 148.000 Bitcoins.



Em 3 de agosto, de acordo com notícias do mercado Santiment, o número de endereços Bitcoin que atualmente possuem pelo menos 100 BTC atingiu quase 16.000 (15.870). Esses endereços de baleias detêm um total de 11,5 milhões de BTC, representando mais da metade (59,2%) da oferta total existente. Nas últimas 12 semanas, a participação total desses endereços aumentou em quase 287.755 BTC.

Muitos traders veem isso como um sinal de baixa e pode gerar preocupações de que os preços estejam prestes a cair. Embora os recentes fluxos de capital das baleias Bitcoin tenham atingido centenas de milhões de dólares, o preço atual do Bitcoin ainda não excedeu US$ 30.000. Mas para os pequenos investidores, isso pode significar novas oportunidades.

Em linha com o enfraquecimento do sentimento de alta, o número de alterações nas participações líquidas dos detentores de Bitcoin atingiu recentemente o mínimo de um mês. Este indicador mede mensalmente as mudanças nas posições dos investidores de longo prazo, mostrando se os investidores estão aumentando ou diminuindo suas posições em Bitcoin.

De acordo com dados fornecidos pela Glassnode, este indicador acaba de atingir o mínimo de um mês de 17.604.723. Isto sugere que nas últimas semanas, mais detentores fecharam suas posições de Bitcoin para retirar lucros, em vez de abrir novas posições. Isto também indica que as baleias se movem por um tempo e depois voltam ao modo de esperar para ver.

Numa perspectiva mais macro, as pessoas podem estar mais preocupadas com uma recessão económica global e os investidores não têm incentivo para aumentar posições de risco no mercado. Além disso, a possibilidade de o ETF spot Bitcoin ser aprovado em um futuro próximo ainda não foi determinada e o mercado carece de mais confiança. Ao mesmo tempo, ainda há algum pessimismo sobre as regulamentações que a criptografia enfrenta.

Você pode ter uma ideia disso no mercado futuro de Bitcoin. O mercado futuro de Bitcoin ocupa um lugar extremamente importante no mundo comercial. Um contrato futuro é um acordo financeiro entre duas partes em que o BTC real não muda de mãos. E nos últimos sete meses, o volume de negociações relacionado aos futuros de Bitcoin tem diminuído.



Os dados mais recentes mostram que o volume de negociação de futuros de BTC caiu para seu nível mais baixo desde dezembro de 2022, com média abaixo de US$ 7 bilhões por dia. Isto sugere que os traders ou não estão dispostos a tomar medidas adicionais aos atuais níveis de preços, ou voltaram a sua atenção para outros mercados onde a volatilidade é maior ou onde existe um maior potencial para grandes mudanças.

De modo geral, as baleias individuais são suspeitas de serem embaralhadas. Algumas atividades e ajustes das baleias são impulsionados principalmente por detentores de curto prazo. A maioria das baleias mantém o Bitcoin como um ativo e mantém-no com base na manutenção de lucros não realizados.

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resumo

Pode-se observar que os atuais maiores detentores de Bitcoin são a Grayscale, a líder CEX, e o governo dos EUA. Além disso, o emissor de stablecoin Tether também se tornou um dos detentores de baleias.

Desde 2021, o número de superbaleias diminuiu, mas também se recuperou dentro de um período específico de tempo, e os investidores de varejo aumentaram. Pode ser que a corrida pelos pedidos de ETF Bitcoin de instituições dos EUA tenha causado algumas flutuações de curto prazo. No entanto, a maioria dos detentores de baleias de empresas físicas ainda mantêm suas participações em ativos Bitcoin e não venderam grandes quantidades.

FIM