A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia multou a Binance em US$ 2,25 milhões por não conformidade.
Binance é a primeira exchange de criptomoedas offshore penalizada pela FIU.
A ação da UIF seguiu-se a avisos e restrições de sites para diversas bolsas.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia multou a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, em US$ 2,25 milhões por supostamente operar no país sem cumprir as regulamentações contra lavagem de dinheiro. Isto marca a primeira vez que uma troca de criptografia offshore foi penalizada pela FIU.
Alegadamente, a Binance, juntamente com a KuCoin, tornou-se a primeira empresa de criptografia offshore a ser liberada pela FIU da Índia após a liquidação.
Anteriormente, as autoridades indianas alertaram várias exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, KuCoin e OKX, alegando violações das leis antilavagem de dinheiro do país. Após emitir avisos a essas bolsas, a UIF as restringiu, bloqueando o acesso aos seus sites. Na sequência destas ações, diversas fontes comentaram o assunto, partilhando opiniões divergentes.
Embora alguns previssem o retorno da Binance à Índia em conformidade com as leis atuais, incluindo a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e a estrutura tributária VDA, outros questionaram a relutância inicial da plataforma em aderir à estrutura.
Uma fonte criticou a plataforma, afirmando que “nenhuma potência global pode exigir tratamento especial, especialmente ao custo de expor o sistema financeiro do país a vulnerabilidades”.
De acordo com o aviso recente, a Binance é uma “Entidade Reportante” (RE) de acordo com a Seção 2 (1). A advertência da FIU contra a plataforma destacou o suposto descumprimento da Binance, apesar de ser uma RE. O aviso dizia:
“Devido às… operações da Binance na Índia sem cumprir suas obrigações legais sob o PMLA, um Aviso… foi emitido para a Binance… obrigando a Binance a demonstrar por que ações apropriadas não deveriam ser tomadas contra ela por seu abandono dos deveres sob a Lei, apesar de sua status como Entidade Reportante devido às suas operações como Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais.”
Considerando as alegações da Binance, a FIU determinou as acusações contra a exchange como “fundamentadas”. Portanto, o Diretor da FIU decidiu impor uma multa de US$ 2,25 milhões à Binance. Além disso, a autoridade forneceu à plataforma “orientações específicas para garantir o estrito cumprimento das obrigações”.
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