A mídia estatal chinesa publicou um artigo na terça-feira (15 de agosto) afirmando que o governo está determinado a interromper a cadeia da indústria de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Shanxi divulgou esta semana que cortou uma cadeia criminosa que usava a compra e venda de cigarros e criptomoedas para “lavar dinheiro”, envolvendo um total de quase 84 milhões de yuans. O Tribunal de Pingnan abriu uma audiência sobre o caso de um esquema de pirâmide liderado por Shikong Yunlai em uma determinada companhia aérea, envolvendo mais de 600 milhões de RMB.
De acordo com o relato oficial do WeChat do Departamento Provincial de Segurança Pública de Shanxi, a filial de Xinghualing do Departamento de Segurança Pública de Taiyuan da província de Shanxi cortou recentemente uma cadeia criminosa que fornecia serviços de "lavagem de dinheiro" a gangues criminosas de fraude eletrônica por meio da compra e venda de cigarros e usando transações de criptomoeda e prendeu o suspeito. Havia 23 pessoas envolvidas em 43 casos de fraude eletrônica, envolvendo quase 84 milhões de yuans.
A polícia local lembrou que este é um novo método de lavagem de dinheiro através de fraude eletrônica. Os fundos ilegais são lavados através da venda offline de cigarros e outros produtos facilmente resgatáveis, e depois lavados novamente através da troca de criptomoedas e da transferência de fundos para o exterior. A polícia lembra aos varejistas de cigarros que as pessoas que encontram as seguintes características comportamentais devem estar mais vigilantes.
Pessoas com sotaque estrangeiro, à paisana e muitas vezes usando máscaras ou chapéus e outros disfarces; a maioria dos cigarros será de variedades fáceis de manusear e de boa circulação; , e depois voltar para comprar algumas horas depois, no momento da compra, eles vão pedir primeiro à tabacaria. Depois de enviar a conta bancária ao seu superior, ele frequentemente olhava para o seu celular e aguardava instruções após transferir o dinheiro; o cartão fraudulento para a tabacaria, ele saiu rapidamente com os cigarros.
De acordo com o relato oficial do WeChat sobre "Publicidade do Tribunal de Pingnan", o Tribunal Popular do Condado de Pingnan realizou recentemente uma audiência pública na Câmara de Primeiro Julgamento do Tribunal Popular do Distrito de Gangnan da cidade de Guigang para ouvir o caso do réu Lai Mouhang e outras quatro pessoas organizar e liderar esquemas de pirâmide. O valor envolveu mais de 600 milhões de yuans. O Ministério Público acredita que o réu Lai Mouhang e outros, em nome da mineração de moedas FIL na plataforma Spacetime Cloud Company, exigem que os participantes obtenham qualificações de adesão pagando taxas de compra de máquinas de mineração ou taxas de aluguel de máquinas de mineração, e que formem hierarquias em uma determinada ordem, usando direta ou indiretamente o número de pessoal de desenvolvimento como base para descontos, usando retornos elevados como isca para induzir os participantes a continuar o desenvolvimento, fraudando outros para participar, fraudando propriedades, perturbando a ordem econômica e social, as circunstâncias são graves. , e seu comportamento viola as leis criminais, e será punido por organizar e liderar esquemas de pirâmide. Ele será responsabilizado criminalmente pelo crime de atividade.
A fim de acelerar o processo de julgamento, os juízes continuaram o julgamento após um pequeno intervalo de uma hora ao meio-dia durante dois dias consecutivos. Durante o julgamento, o tribunal conduziu uma investigação judicial em torno dos factos imputados na acusação. Sob os auspícios do tribunal, tanto a acusação como a defesa expressaram plenamente as suas opiniões sobre os factos, as provas, a sentença e outras questões do caso. O colegiado também ouviu as declarações finais dos réus, respectivamente. O caso está atualmente sob análise mais aprofundada.
De acordo com as acusações do Ministério Público, em setembro de 2019, o réu Lai Mouhang usou o nome de domínio ipfs.cn para criar o site da comunidade chinesa ipfs e a conta oficial do WeChat, promovendo vigorosamente e exagerando as perspectivas de investimento da tecnologia de armazenamento distribuído e do filecoin modelo econômico .io. Mais tarde, Lai Mouhang, Liang Mousheng e Hu Mou concordaram em imitar o modelo econômico do Filecoin para construir seu modelo de mineração e desenvolver a plataforma filpool.io da Spacetime Cloud Company.
Depois que a plataforma filpool.io foi estabelecida, o grupo usou o site e a plataforma Spacetime Cloud para apresentar e promover a tecnologia de armazenamento distribuído da Spacetime Cloud e exagerar as perspectivas de lucro da tecnologia. Eles promoveram a mineração conjunta em nome da venda de servidores de armazenamento para a mineração. fil moedas, poder de computação em nuvem e outros pacotes, os participantes que comprarem pelo menos 8 TB de poder de computação em nuvem podem obter medalha de bronze ou status de membro superior e a qualificação para promover e desenvolver a adesão. Os membros receberão receitas de comissões, poder de computação e outras criptomoedas. activos correspondentes ao nível de adesão, e recebem rendimentos dinâmicos de acordo com o rendimento estático e outros métodos para obter benefícios de valor acrescentado. Quanto mais investimento e mais desenvolvimento offline, mais benefícios serão obtidos, fraudando assim os participantes da sua propriedade.
Com base nisso, a Spacetime Cloud Company desenvolveu a plataforma bpool.io, uma plataforma de nuvem espaço-tempo modelo de parceiro, em fevereiro de 2021, utilizando o modelo empresa-parceiro-filiação para realizar atividades de MLM. No incidente de 18 de maio de 2022, o número total de membros da plataforma Shitong Cloud filpoo1.io era de 57.122, com 16 níveis, vendas de 7.876.518,2 moedas estáveis USDT USD, vendas de RMB de 339.562.050,7 yuans e 143 Shitong Cloud Bpool. parceiros da plataforma io, com um total de 37.015 membros e 11 níveis, 24.049.727 moedas USDT foram vendidas, as vendas de RMB foram de 353.443.709,64 yuans e 57.137 moedas FIL foram vendidas.
Ao operar a plataforma filpool.io e a plataforma bpool.io, a Spacetime Cloud Company recebeu um total de 606.955.717,65 RMB e um total de 62.155.764,8573519 criptomoedas.
A mídia oficial da China, Economic Daily, informou que a criptomoeda tem características de descentralização, anonimato, conversibilidade global e conveniência de transação. Os métodos de lavagem de dinheiro são mais secretos e difíceis de rastrear, abrindo um novo canal para crimes de lavagem de dinheiro. Os fundos são convertidos múltiplas vezes entre diferentes plataformas de negociação, e as trocas frequentes entre criptomoedas e moeda legal, etc., agravam ainda mais a dificuldade de recolha e recuperação de provas. Portanto, para interromper a cadeia da indústria de lavagem de dinheiro com criptomoedas, precisamos aproveitar as novas características da nova lavagem de dinheiro e adotar uma abordagem multifacetada para formar uma força conjunta.
O relatório apontou que as autoridades reguladoras devem melhorar ainda mais o mecanismo de supervisão, fortalecer o empoderamento tecnológico e alcançar o rastreamento completo da cadeia e o backup de informações em tempo integral de transações e trocas de criptomoedas por meio de uma combinação de monitoramento on-line e investigação off-line para conter atividades ilegais e criminosas. como a lavagem de dinheiro. As partes da plataforma devem reforçar o seu sentido de responsabilidade, melhorar a consciência de gestão, as garantias organizacionais, as capacidades de gestão e controlo, o investimento técnico, etc. dos negócios contra o branqueamento de capitais, e utilizar a análise de big data, a computação em nuvem e outros métodos técnicos de monitorização para colmatar lacunas. em tempo hábil.