Por que o KYC é tão importante? 🤔
Conheça seu cliente (KYC) é um procedimento legalmente obrigatório por meio do qual coleta dados de identificação e informações de contato de clientes existentes e potenciais. O seu principal objetivo é prevenir a fraude, o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas e garantir a devida diligência do cliente como parte dos esforços de conformidade contra o branqueamento de capitais/combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).