O analista de criptografia Adam Cochran lançou um tópico no Twitter alegando que os executivos de Huobi e Tron foram presos na China. De acordo com o Techub News, diz ele, fontes confiáveis ​​​​revelaram que a polícia chinesa levou sob custódia pelo menos três executivos da bolsa de criptografia Huobi para investigação envolvendo áreas como mão de obra, P&D e finanças.

Os indivíduos supostamente detidos incluem Wan Ming, que ocupa o cargo de chefe de produto da Tron; Rain Ren, chefe de tecnologia de correntes da Tron; Fai Wang, chefe de RH da Huobi; Wang Huanye, chefe de operações de servidor da Huobi, e Zhang Da, líder de DevOps. Essas equipes supostamente se reportam a Marus Zhong, o CTO da Tron.

Respondendo à situação, alguns colaboradores afirmaram ter recebido um aviso urgente aconselhando-os a abandonar imediatamente o país. Notavelmente, houve relatórios anteriores sobre autoridades chinesas investigando vários CTO, CHO e outros executivos em troca do seu alegado envolvimento na operação de um casino.

Executivo da Huobi supostamente administrando empresas de fachada

Cochran revelou que as notícias recentes sobre a remoção dos executivos de Huobi para uma investigação seguem-se à divulgação do seu envolvimento na gestão de empresas de fachada chinesas sob os nomes de outros membros da família. Considerando estes desenvolvimentos, Cochran observou que não seria surpreendente se Justin Sun, o fundador da Tron, enfrentasse consequências no futuro.

Cochran destacou que a Huobi experimentou recentemente um aumento significativo nas suas saídas de ativos em dólares americanos. Isso apoia a afirmação de alguns executivos alertando-os para deixarem o país. Além disso, ele notou um aumento substancial na aceleração do USDT, com uma retirada repentina de US$ 36 milhões em USDT ocorrendo nas últimas 48 horas, coincidindo com o momento da mencionada prisão dos executivos.

Ele destacou ainda que esta situação está alinhada com o padrão observado nas questões recentes com Multichain, onde sua equipe encontrou problemas semelhantes com executivos sendo apreendidos e ativos aparentemente tomados, além de casos passados ​​envolvendo bolsas chinesas e negócios tradicionais. Embora seja essencial não aceitar os rumores pelo seu valor nominal, ele acrescentou que vale a pena considerá-los e ajustar o risco em conformidade.

Em relação aos usuários do Huobi, Cochran mencionou que normalmente os avisaria para retirar seus ativos da plataforma. No entanto, ele observou que Justin Sun já havia garantido que nenhum de seus bens fosse deixado em Huobi.

Processos judiciais da Sun e transações USDT

Em março, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou acusações contra Justin Sun e três de suas empresas. As acusações giravam em torno da oferta e venda ilegal de títulos de ativos criptográficos, especificamente Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT). Além disso, a SEC alegou que Sun e suas empresas manipularam o mercado secundário de TRX por meio de negociações de lavagem.

Além disso, eles foram acusados ​​de orquestrar um esquema enganoso para pagar celebridades pela promoção de TRX e BTT sem divulgar sua remuneração. Essa tática enganosa visava retratar essas celebridades como fãs e apoiadores genuínos das criptomoedas quando, na realidade, eram anunciantes pagos.

Cochran anteriormente solicitou um aviso sobre transações realizadas pelo endereço da Sun no Tron, incluindo a queima de US$ 62 milhões em TUSD, a remoção de US$ 50 milhões da Huobi e o depósito de US$ 50 milhões na Bitfinex. O aspecto mais preocupante foi a aparente queima de 50 milhões de TUSD pela Sun, levantando suspeitas de que poderia ser uma tentativa de criar temporariamente um saldo “falso” que não é adequadamente garantido, possivelmente para “capturar ou liquidar” a dívida.

Além disso, Cochran salientou que a Sun parecia estar a utilizar bolsas como a Poloniex e a Huobi como os seus “cofrinhos”, emprestando montantes substanciais contra activos da Huobi, que foram então investidos na JustLend, uma plataforma de empréstimo no Tron.

Estas transações levantaram questões sobre as intenções da Sun e as implicações potenciais das suas ações no mercado mais amplo de criptomoedas. Cochran expressou particularmente preocupação de que a aparente “manipulação” da TUSD pela Sun pudesse dar uma falsa impressão de aumento da liquidez do mercado e potencialmente levar à manipulação de preços. Estas preocupações lançaram dúvidas sobre as práticas da Sun e levantaram o alarme sobre a estabilidade e integridade geral do mercado de criptomoedas.