A exchange Bitfinex sofreu um dos maiores ataques de hackers da história em 2016, com quase 120 mil Bitcoins roubados. Ontem, Ilya Lichtenstein, marido de um casal americano preso no ano passado por suspeita de lavagem de dinheiro roubado do BTC no caso Bitfinex, admitiu em documentos que foi ele o hacker que cometeu o roubo chocante.
A Bitfinex, uma exchange veterana de criptomoedas, sofreu um dos maiores ataques de hackers da história em agosto de 2016. Naquela época, os hackers roubaram até 119.756 Bitcoins (no valor de aproximadamente US$ 71 milhões na época). Os tempos mudaram e, com base no preço atual do Bitcoin de US$ 29.190, o valor aumentou mais de 50 vezes, para US$ 3,5 bilhões.
A Dynamic Zone informou anteriormente que, em fevereiro do ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA capturou a equipe americana de marido e mulher - o empresário russo Ilya Lichtenstein e sua esposa rapper de 33 anos, Heather Morgan - que eram suspeitos de lavar quase 120.000 Bitcoins. no caso de hacking da Bitfinex, e 94.000 Bitcoins foram apreendidos com sucesso, e os aproximadamente 25.000 BTCs restantes foram lavados com sucesso pelo casal por meio de uma série de técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro.
No final de julho deste ano, o casal acusado pelos promotores de “conspiração para cometer lavagem de dinheiro” concordou com um acordo de confissão com as autoridades dos EUA. Os promotores ordenaram o confisco de dinheiro nas contas bancárias dos réus e rendimentos relacionados às atividades de lavagem de dinheiro Bitcoin em. o caso Bitfinex, incluindo bilhões em valor Bitcoin, Ethereum, stablecoins e outras criptomoedas em dólares americanos.
No entanto, a identidade dos hackers da Bitfinex permanece um mistério, embora muitas pessoas suspeitem que o casal que lavou dinheiro possa ser o hacker que cometeu o roubo chocante.
Casal de lavagem de dinheiro documenta marido admite que era hacker da Bitfinex
Como resultado, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou no dia 4 que quando Ilya Lichtenstein compareceu à audiência de confissão em 3 de agosto, além de aceitar acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, ele também admitiu que foi o hacker que cometeu o Bitfinex 2016 Roubo de bitcoins! Todo o incidente de hacking parece estar vindo à tona.
Documentos judiciais também descrevem como Lichtenstein lançou um ataque à Bitfinex em 2016:
Lichtenstein usou uma variedade de ferramentas e técnicas avançadas de hacking para obter acesso à rede da Bitfinex. Depois de invadir os sistemas da Bitfinex, Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações, nas quais 119.754 bitcoins foram transferidos da Bitfinex para carteiras de criptomoedas controladas por Lichtenstein.
Lichtenstein então tomou medidas para encobrir seus rastros, retornando à rede Bitfinex e excluindo credenciais de acesso e outros arquivos de log que poderiam tê-lo exposto às autoridades. Posteriormente, Lichtenstein, com a ajuda da sua esposa Morgan, utilizou uma série de técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro para lavar os fundos roubados.
De acordo com a CNBC, a esposa de Lichtenstein, que pagou US$ 3 milhões em fiança no ano passado, se declarou culpada de duas acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar o governo dos EUA em uma audiência ontem. No entanto, o casal não foi acusado pelos promotores pelo ataque de hacking. Lichtenstein admitiu neste momento que pode ter chegado a um acordo de confissão de culpa com os promotores.
Atualmente, Lichtenstein se declara culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que é punível com até 20 anos de prisão, e as duas acusações pelas quais sua esposa Morgan se declarou culpada são puníveis cada uma com até cinco anos de prisão.
Resposta da declaração Bifinex
A Bitfinex também disse em comunicado: Após o ataque hacker em agosto de 2016, a Bitfinex tomou esforços sem precedentes para proteger seus clientes.
A Bitfinex também está trabalhando ativamente com o Departamento de Justiça dos EUA para identificar os autores do hack, recuperar os Bitcoins roubados e levar os hackers à justiça.
Sete anos depois, esses esforços estão a dar frutos.
