A polícia metropolitana do Reino Unido prendeu cerca de 100 criminosos cibernéticos envolvidos em um golpe de "falsificação bancária" mundial de £ 50 milhões na quinta-feira, 24 de novembro. Os golpistas foram identificados rastreando registros de bitcoin, que foram usados para pagar pelos serviços da iSpoof, permitindo que a Unidade de Crimes Cibernéticos reduzisse os suspeitos.
De acordo com um comunicado de imprensa da polícia metropolitana, mais de 200.000 vítimas em potencial no Reino Unido foram diretamente visadas pelo site de fraude iSpoof. A fraude massiva foi executada no iSpoof, uma loja internacional de spoofing que a polícia metropolitana agora desativou. O iSpoof foi desmantelado após render aos golpistas mais de £ 3,2 milhões (US$ 3,9 milhões), de acordo com uma declaração da polícia de Londres.
O golpe do iSpoof
De acordo com a Polícia Metropolitana, mais de 200.000 vítimas em potencial foram diretamente visadas pelo site de fraude iSpoof. Os fraudadores contataram usuários de criptomoedas, se passando por representantes de bancos, incluindo Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide e TSB. Em um ponto, quase 20 pessoas a cada minuto do dia estavam sendo contatadas por golpistas se escondendo atrás de identidades falsas usando o site.
“O iSpoof permitiu que criminosos parecessem estar ligando de bancos, repartições fiscais e outros órgãos oficiais enquanto tentavam fraudar vítimas. Acredita-se que as vítimas perderam dezenas de milhões de libras, enquanto aqueles por trás do site ganharam quase £ 3,2 milhões em um período de 20 meses.” A Polícia Metropolitana relatou.
Polícia Metropolitana do Reino Unido reinventa investigação de fraude
A investigação do crime iSpoof foi tão pouco convencional quanto a fraude. A investigação foi realizada pela Unidade de Crimes Cibernéticos da Scotland Yard por meio de cooperação internacional, incluindo autoridades nos EUA e Ucrânia, para derrubar o site esta semana. Em um período de 20 meses, a polícia metropolitana afirma que a operação rendeu aos criminosos quase £ 3,2 milhões (US$ 3,9 milhões). A Unidade de Crimes Cibernéticos começou a investigar o iSpoof em junho de 2021 e conseguiu rastrear registros de bitcoin. Com quase 60.000 usuários no iSpoof, a equipe de investigação reduziu os suspeitos a usuários do Reino Unido que gastaram pelo menos £ 100 em bitcoin no site.
Falando sobre a investigação, o Comissário Sir Mark Rowley disse: “A exploração da tecnologia por criminosos organizados é um dos maiores desafios para a aplicação da lei no século XXI.”
“Juntamente com o apoio de parceiros em todo o policiamento do Reino Unido e internacionalmente, estamos reinventando a maneira como a fraude é investigada. A Met está mirando os criminosos no centro dessas redes ilícitas que causam miséria para milhares.” Ele acrescentou