P: Serei questionado se eu sacar uma quantia grande, como 100.000?
Resposta, os problemas encontrados na retirada de dinheiro podem ser divididos em dois tipos, congelamento de segurança pública e controle de risco bancário.Se o dinheiro que você recebe for dinheiro branco, a segurança pública não congelará seu cartão com um clique em segundo plano, e haverá não haverá inquérito, apenas o banco pediu.
Você sabe quantas transações e transferências ocorrem em todo o país em um ano?
Isto só é possível acionando o sistema de controle de risco de big data do banco.
O banco liga para você para perguntar sobre comportamentos normais de controle de risco bancário, incluindo transferências centralizadas de entrada, transferências dispersas (uma entrada, múltiplas saídas), transferências dispersas, transferências concentradas (múltiplas entradas, uma saída), transferências frequentes de entrada e saída, entrada e saída sair à noite, fazer muitas transferências, etc. Normalmente, você só precisa informar ao banco que está utilizando normalmente.
Isso não significa que os órgãos de segurança pública não tenham o direito de conduzir investigações aprofundadas sobre as suas informações pessoais de privacidade.
Em outras palavras, contanto que você não ganhe a vida negociando e contribua com fundos gratuitos normalmente, você não precisa considerar essa questão. A premissa é que você é um investidor de varejo e não importa se é sua conta. recebe 1 milhão por dia.
Se você tem uma empresa, tome cuidado com as auditorias fiscais.
P: É mais seguro sacar dinheiro várias vezes com pequenas quantias?
Resposta: O dinheiro preto não importa a quantia, mas 5.550.500 serão congelados. Repeti-lo só aumentará sua probabilidade de receber dinheiro preto.
Geralmente é recomendado planejar os fundos necessários para um determinado período de tempo, escolher um aceitante seguro e fazer todos os saques de uma só vez para reduzir a frequência dos saques.
P: As transações offline em dinheiro são seguras?
Resposta, os aviões são reconhecidos como o meio de transporte mais seguro, mas a taxa de mortalidade após acidentes aéreos é a mais elevada. Esta metáfora deve ajudá-lo a compreender a essência desta questão.
A menos que você tenha uma grande quantia, não faz sentido para você, como investidor de varejo, gastar milhares de dólares offline.
O assassino foi pulverizado com spray de pimenta e a área costeira foi basicamente destruída. Eles trouxeram seu tio para negociar.
Pergunta: Imediatamente após sacar dinheiro, posso usar meu cartão de crédito para adquirir gestão financeira e transferir minha conta de títulos para comprar ações?
Resposta: Esta operação é um ato de não ter confiança no dinheiro que acabou de sacar.
Em primeiro lugar, os cartões de crédito e os cartões bancários podem ser usados para retirar dinheiro diretamente, mas os cartões de crédito serão congelados ao receber dinheiro negro. No entanto, o dinheiro no cartão de crédito pertence ao banco e não a você. preto, ainda existem problemas como sequelas.
Após adquirir a gestão financeira, seu cartão foi congelado. Como você pode sacar o dinheiro da gestão financeira?
Mesmo que não haja dinheiro no cartão depois que ele for congelado, você poderá ser visitado por outra pessoa ou colocado em uma lista de fraudes.
Se houver um problema com o dinheiro transferido para a conta de títulos, o cartão do banco ainda será congelado e ainda haverá sequelas. A polícia também pode congelar sua conta de títulos, mas não é tão conveniente quanto o congelamento com um clique. o cartão do banco.
Portanto, esta série de operações é toda em vão. Não coletar dinheiro sujo é a raiz de tudo. Não importa como você opere depois de receber dinheiro sujo, será em vão.
P: É mais seguro usar o WeChat Alipay?
Resposta, Não há absolutamente nenhuma diferença entre o WeChat Alipay e os cartões bancários, ambos podem ser congelados, e o controle de risco do WeChat Alipay é ainda mais pervertido, e seu controle de risco de big data é mais rigoroso do que o dos bancos.
O que o big data monitora não é o seu cartão, mas os fundos da sua contraparte e seu ambiente e círculo de pagamentos.
P: Qual exchange é mais segura para sacar fundos?
Resposta: Na minha opinião, não há diferença entre Binance OK. Ao sacar dinheiro, basta usar a plataforma da bolsa para escolher um comerciante. A essência é uma transação C2C entre você e o comerciante. contraparte.
Muitos comerciantes são comerciantes em duas bolsas ao mesmo tempo. Esteja você no Binance ou OK, eles enviarão o mesmo dinheiro em seus cartões.
No entanto, outras pequenas bolsas podem ser excluídas. O seu próprio controlo de risco de plataforma não pode ser comparado com Binance e OK.
Isto torna infinitos os riscos de pequenas trocas e é difícil recuperar informações posteriormente.
P: O que devo fazer se o meu cartão bancário for congelado pela polícia, sujeito a controlo de risco bancário ou fora do balcão?
Resposta: Depois que um cartão bancário é congelado, geralmente é recomendado cancelar a conta após o congelamento. Você pode continuar a usá-lo depois que o controle de risco do banco for suspenso, mas você deve prestar atenção em como você o usa. cartões controlados têm maior probabilidade de acionar o sistema de controle de risco do banco e serem utilizados por não balcões. Hoje em dia é muito difícil desbloquear o cartão. desbloqueado com sucesso.
Isto depende da aura e da capacidade pessoal. Por exemplo, é fácil para mim passar pelo balcão, mas algumas pessoas vão ao banco e os funcionários chamam a polícia. $BTC $ETH $OP
