ESPIADA
O CFO do Epoch Times, Bill Guan, enfrenta acusações por um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 67 milhões envolvendo criptomoeda.
Os investigadores revelam um aumento de 410% nas receitas ligado às atividades fraudulentas lideradas por Bill Guan.
Bill Guan e sua equipe supostamente compraram fundos ilícitos com criptografia, canalizando-os para as contas do Epoch Times.
Bill Guan, diretor financeiro do Epoch Times, foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 67 milhões. Guan é acusado de usar criptomoeda para comprar fundos ilícitos e canalizá-los para as contas da empresa, aumentando significativamente a receita anual reportada. As cobranças decorrem de atividades entre 2020 e maio de 2024.
Supostas operações de esquema
A acusação do DoJ detalha que Guan administrou uma equipe sob a iniciativa “Make Money Online” do Epoch Times. Esta equipe e outros supostamente utilizaram criptomoeda para comprar receitas de atividades fraudulentas, como benefícios de seguro-desemprego, por 70 a 80 centavos por dólar.
Além disso, estes fundos foram transferidos através de uma plataforma de criptomoeda para uma criptomoeda não especificada. Os participantes supostamente usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas, canalizando os lucros lavados para suas contas e para as da empresa.
A investigação sobre as atividades de Guan foi parcialmente desencadeada por um aumento dramático de 410% na receita anual do Epoch Times, que subiu de US$ 15 milhões para US$ 62 milhões. Esta taxa de crescimento invulgar suscitou suspeitas e subsequente escrutínio. Guan já havia atribuído o aumento de fundos a “doações”, uma afirmação que agora enfrenta sérias dúvidas dadas as acusações atuais.
Processos legais e possíveis consequências
Se for condenado, Guan enfrentará graves consequências legais. A acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro acarreta pena máxima de 20 anos de prisão. Além disso, cada acusação de fraude bancária pode resultar em até 30 anos de prisão. Os procedimentos legais provavelmente se desenrolarão nos próximos meses, à medida que o caso contra Guan e seus associados for mais desenvolvido.
O Epoch Times, um meio de comunicação conhecido pela sua postura política conservadora e pelas críticas ao governo chinês, ainda não emitiu uma resposta pública detalhada às acusações contra o seu CFO. A empresa esclareceu que essas acusações não estão relacionadas às suas atividades de notícias e coleta de informações.
Além disso, o caso pode provocar revisões internas e possível reestruturação nas práticas de gestão financeira da empresa. O resultado dos processos judiciais provavelmente afetará tanto os indivíduos envolvidos como as operações futuras da empresa.
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