O que é um golpe de moeda virtual?
A fraude em criptomoeda é um ato de cometer fraude por meio de “moeda virtual” ou “criptomoeda”, uma moeda eletrônica verificada pela tecnologia blockchain. Dado que a moeda virtual é um produto de uma nova tecnologia, é difícil para o público em geral compreender a sua imagem completa sem investigação prévia, o que dá aos grupos fraudulentos a oportunidade de tirar partido dela e, muitas vezes, utilizam a moeda virtual para fraudar propriedades.
Então, quais métodos os grupos fraudulentos costumam usar para cometer fraudes? Este artigo irá analisar técnicas comuns de fraude em moeda virtual, entender quais são as técnicas de fraude mais comuns e como podemos identificar as informações corretas para evitar sermos fraudados por pessoas sem escrúpulos.
Quais são os métodos de fraude em moeda virtual?
Lista de técnicas comuns para fraude em moeda virtual:
golpe de namoro
Anúncios falsos de informações de investimento
Anúncios falsos de compra de moedas
Mensagens de phishing, cartas de e-mail
Comunidades e sociedades fraudulentas (Line, Facebook...etc.)
Plataforma de negociação de moeda virtual falsa
Links falsos de plataformas reais, ferramentas (como exchanges, hot wallets)
Arrecadação de fundos falsa da ICO
Os métodos de fraude em moeda virtual podem ser divididos em dois tipos. Um é mudar o medicamento sem mudar o medicamento, e a moeda virtual é apenas um tipo de disfarce e retórica. O outro é realmente armar uma armadilha no processo de investimento em moeda virtual. fraudar ativos.
As técnicas de fraude acima mencionadas podem até combinar-se e encobrir-se para atrair as vítimas para a armadilha, passo a passo. Devemos permanecer sempre vigilantes e não entregar facilmente os nossos bens e fundos a terceiros.
A fraude muda a sopa sem mudar o remédio, a moeda virtual é apenas um disfarce
Este tipo de fraude com moeda virtual muitas vezes não se aprofunda na moeda virtual em si, mas em vez disso enfatiza a questão de “ganhar muito dinheiro investindo”.
Golpes de namoro, informações falsas de investimento e plataformas de negociação falsas se enquadram nesta categoria. Em particular, a frequência de golpes de namoro é bastante alta, muitas vezes fingem levar a sério a ideia de fazer amigos e depois usam a pretensão de "ensinar". "depois de ganhar confiança. Em nome de induzir as vítimas a usar plataformas de negociação falsas, comprar moedas virtuais falsas ou ingressar em comunidades de investimento organizadas por grupos fraudulentos... etc., elas podem inicialmente fingir ser lucrativas para aumentar a credibilidade disso método de investimento. Esperando que a vítima invista mais fundos. Por último, se a vítima quiser levantar os fundos, utilizará vários motivos para não levantar os fundos à vítima, ou mesmo exigirá que sejam investidos mais fundos em troca do direito de levantamento.
Se você está familiarizado com os métodos de grupos de fraude em geral, está bastante familiarizado com esse método?
Isso mesmo! Este método não é diferente da fraude de investimento comum. A "moeda virtual" pode ser convertida sem problemas em quaisquer palavras relacionadas a investimentos, como ações, fundos, etc.
Portanto, esse método é o chamado trocar a sopa sem trocar o remédio. Ele apenas aproveita a ideia do público de depender do investimento para ganhar dinheiro para fraudar patrimônio.
Verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, não acredite facilmente e não bagunce os links!
Outro dos golpes de moeda virtual mais visíveis são as informações de phishing. O grupo fraudulento fingirá ser um funcionário da exchange ou um administrador comunitário da equipe do projeto para entrar em contato com a vítima e informá-la de que ela deve obter algo fornecendo as informações de sua conta. Por exemplo, pode ser um falso funcionário da exchange informando a você. uma carta Há problemas de segurança com sua conta e você precisa fornecer a senha da sua conta para resolver o problema, ou falsos funcionários do projeto virão dizer que você ganhou um prêmio! Você precisa fornecer certas informações do usuário para se qualificar para o prêmio, e é apenas por tempo limitado! Deve ser dado rapidamente para obtê-lo. Na próxima etapa, eles frequentemente lançarão links de phishing falsos para pedir que você clique ou forneça informações, então não acredite neles!
Essas são formas muito comuns de grupos fraudulentos lançarem links de phishing. Ainda mais simples, eles lançarão links diretamente em determinados grupos e comunidades.
Armadilhas no processo de investimento em moeda virtual
As pessoas que têm algum conhecimento de técnicas de fraude não seriam enganadas? Apenas saber o que foi dito acima pode não ser suficiente! Quando você realmente entra no mundo do investimento em moeda virtual, encontrará cada vez mais técnicas de fraude em moeda virtual. Às vezes, haverá nomes de câmbio reais e confiáveis, mas os links serão links de phishing falsos. Ou talvez você queira comprar moeda virtual com dólares de Taiwan por meio de negociação OTC, mas encontra fraude de terceiros ou até mesmo autoriza acidentalmente o uso de uma carteira quente, resultando em roubo de ativos. Por fim, houve uma ICO falsa para arrecadar fundos, resultando na perda de todos os fundos de investimento.
As técnicas de fraude em criptomoedas são realmente diversas e muitas podem ser combinadas com técnicas de fraude tradicionais para enganar as vítimas, passo a passo. Devemos estar sempre vigilantes para evitar sermos enganados.
Como identificar e evitar fraudes em moeda virtual?
Confira você mesmo! Encontre sites de informações confiáveis
Geralmente, no círculo da moeda virtual, quando todos procuram informações relacionadas a projetos ou câmbio, usarão os dois sites a seguir para realizar as consultas e confirmações mais básicas:
CoinMarketCap
Coingeko
O próprio autor frequentemente verifica as informações nesses dois sites para evitar usar o link errado ou obter informações erradas sem saber.
Não confie no que a comunidade diz
Quando muitas pessoas enfrentam problemas, muitas vezes vão à comunidade em busca de respostas, e muitas vezes há pessoas entusiasmadas na comunidade para ajudar a responder perguntas. Grupos fraudulentos também estão familiarizados com esta situação. Eles farão emboscadas na comunidade e os induzirão quando alguém perguntar. Quando o administrador da comunidade não consegue monitorar o grupo 24 horas por dia, é difícil evitar completamente esta situação. você entra na comunidade deve ser tratado com suspeita e você mesmo deve verificar isso. Mesmo comunidades bem conhecidas não são confiáveis.
Taxas de juros altas, 80% do dinheiro que você recebe é uma farsa! Busque a confirmação antes de falar
Não seja ganancioso. Não é exagero dizer que, se você conseguir acabar com a ganância, poderá evitar mais da metade dos métodos de fraude. Muitos sindicatos fraudulentos usam palavras para dizer às suas vítimas que este investimento é muito lucrativo, muito lucrativo e com certeza será lucrativo. Eles estão “compartilhando” esse bom método com você, mas onde há almoço grátis no mundo? Muitas vezes, essa se torna a melhor maneira para os grupos fraudulentos induzirem as vítimas.
Então, as altas taxas de juros ou os altos retornos são necessariamente falsos? Isso não é necessariamente verdade, mas o que permanece é que devemos primeiro entender como isso funciona. Por que esse investimento tem a oportunidade de obter uma alta taxa de retorno? Se contém riscos enormes, devemos primeiro esclarecê-los.
Claro, nem é preciso dizer que alguém de repente informa que você ganhou na loteria. Você precisa primeiro buscar a verificação e não acreditar muito na sua sorte.
Peça ajuda a outras pessoas! Ligue para a linha antifraude 165 para consultar
E se você fez muita pesquisa, mas ainda não tem a menor ideia? Contanto que você suspeite de fraude, você pode ligar para a linha direta antifraude 165 do Departamento de Polícia do Ministério do Interior e informar que tipo de situação você está enfrentando atualmente, e pessoal experiente responderá às suas perguntas.
O que devo fazer se ocorrer uma fraude com moeda virtual?
Chame a polícia, não há segunda opção.
Em primeiro lugar, você deve organizar cuidadosamente as evidências relevantes. Quaisquer capturas de tela de conversas com o grupo fraudulento ou evidências de transações de fundos devem ser bem preservadas e organizadas, e ir à delegacia de polícia próxima para denunciar o crime. informar a polícia sobre a situação geral.
Quais informações precisam ser resolvidas? Aqui estão alguns pontos para referência dos leitores:
Registro de conversa
Site de troca de depósitos
Endereços relacionados à moeda virtual (seus e da outra parte)
Registros de fluxo de caixa e registros de transferência (são necessários dólares de Taiwan e moedas virtuais)
Posso recuperar meu dinheiro devido a fraudes com moeda virtual?
Para ser honesto, isso não é fácil. Assim como muitos golpes comuns em nossas notícias, a localização do grupo fraudulento geralmente é no exterior e a origem é muito difícil de recuperar os ativos ou fundos perdidos. Tudo o que podemos fazer é aproveitar o primeiro momento de ouro do crime e tentar o nosso melhor para fornecer à polícia informações e provas relevantes, para que a polícia possa rastrear melhor e mais rapidamente os criminosos.
Embora seja triste ser enganado, ainda temos que aproveitar a pequena esperança e aprender a lição para não sermos enganados novamente no futuro!
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Este artigo revela os métodos de fraude em moeda virtual de 2023! Este artigo irá ajudá-lo a desvendar o golpe da moeda virtual que apareceu pela primeira vez no Zombit.