A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (mais conhecida pela abreviatura BaFin) lançou uma investigação contra a plataforma de criptomoeda Bitcoin Bank Breaker.
A fiscalização acredita que há vários sinais de alerta em torno da empresa, suspeitando que ela funcione sem a autorização necessária.
A BaFin alertou os consumidores alemães para serem extremamente cuidadosos ao lidar com a plataforma de negociação de criptomoedas Bitcoin Bank Breaker, alegando que seus operadores não divulgaram o nome completo da empresa, forma jurídica ou local de negócios no site.
O regulador também levantou dúvidas de que a equipe por trás da plataforma forneça serviços financeiros e de investimento sem permissão.
“Qualquer pessoa que ofereça serviços bancários, financeiros ou de valores mobiliários na Alemanha requer permissão do Bafin”, lembrou.
Uma análise minuciosa do banco de dados da BaFin mostra que o Bitcoin Bank Breaker de fato não está registrado na instituição federal.
Posteriormente, o órgão de fiscalização aconselhou os consumidores a serem muito cautelosos ao investir na Internet e a realizarem a devida diligência para identificar qualquer fraude antes que seja tarde demais.
Bitcoin Bank Breaker apresenta-se como uma plataforma de negociação que oferece “uma experiência nova e acessível para traders iniciantes e avançados” dispostos a entrar no ecossistema BTC.
Vale ressaltar que seu site oficial não informa quando a entidade foi criada, onde está sediada ou quem são seus dirigentes.
O posto Regulador financeiro alemão BaFin investiga operadores de Bitcoin Bank Breaker apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.