Como evitar que minha conta bancária seja congelada em transações P2P
Vários vendedores Binance P2P relataram que suas contas bancárias foram congeladas após negociar com determinados compradores. Esses compradores compraram criptomoedas na Binance P2P para negociar em outras plataformas e foram enganados. Quando eles relataram isso às autoridades locais, as contas dos golpistas e dos vendedores inocentes da Binance P2P foram congeladas.
Como vendedor da Binance P2P, você pode tomar as seguintes medidas de precaução para se proteger:
Solicite ao comprador documentos adicionais de verificação de identidade no chat, como número de telefone, antes de prosseguir com o pedido. Se eles se recusarem a fornecer, você tem o direito de solicitar ao comprador o cancelamento do pedido. Você também pode enviar uma apelação após receber o fundo do comprador, e a equipe de atendimento ao cliente intervirá para negociar o reembolso.
Use uma conta bancária separada para transações P2P.
Reduza a frequência das transações P2P. Evite realizar várias transações ao mesmo tempo.
Evite qualquer menção à criptomoeda ou fases relacionadas nas referências/notas de pagamento.
Se sua conta bancária estiver congelada, entre em contato com seu banco imediatamente. Você também deve trabalhar proativamente com as autoridades locais para fornecer evidências e registros de transações com o comprador P2P. Consulte aconselhamento jurídico, se necessário.
Se você não conseguir entrar em contato com o comprador, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente para obter assistência. Forneça capturas de tela e informações relacionadas ao pedido P2P.
Fonte: Binance P2P