Pontos chave:

  • A FTX Trading Ltd processou o fundador da SBF e outros ex-executivos na quinta-feira para recuperar US$ 1 bilhão.

  • Os réus incluem Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang e Nishad Singh.

  • Os réus desviaram dinheiro para comprar apartamentos de luxo, doações políticas e investimentos especulativos e cometeram uma das maiores fraudes financeiras da história.

De acordo com a Reuters, a FTX Trading Ltd processou o fundador da SBF e outros ex-executivos na quinta-feira, buscando recuperar mais de US$ 1 bilhão que supostamente desviaram antes da falência da FTX.

Os réus no processo movido no tribunal de falências de Delaware incluem a ex-CEO do fundo de hedge Alameda Research Caroline Ellison, o ex-diretor técnico da FTX Gary Wang e o ex-diretor técnico da FTX Nishad Singh. Todos esses são nomes importantes e foram um braço eficaz da SBF antes do colapso do segundo maior império de criptomoedas.

Esta bolsa disse que os réus continuaram a desviar fundos para comprar apartamentos de luxo, doações políticas e investimentos especulativos e conduzir “uma das maiores fraudes financeiras da história”.

A FTX disse que as transferências fraudulentas ocorreram entre fevereiro de 2020 e novembro de 2022, quando entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11.

Estas transferências podem ser revertidas ou “evitadas” ao abrigo da lei de falências dos EUA ou da lei de Delaware. Os promotores dos EUA dizem que a SBF foi a mente por trás de um golpe que levou à queda da FTX, que incluiu o desvio de bilhões de dólares em fundos de clientes.

De acordo com a denúncia de quinta-feira, as transações fraudulentas incluíram mais de US$ 725 milhões em ações que a FTX e a West Realm Shires, uma entidade controlada por Bankman-Fried, concederam “sem receber qualquer valor em troca”.

O processo também afirma que Bankman-Fried e Wang também desviaram US$ 546 milhões para comprar ações da Robinhood Markets (HOOD.O), enquanto Ellison usou US$ 28,8 milhões para pagar seus bônus. Além disso, algumas das defesas criminais de Bankman-Fried estão a ser financiadas por um “presente” de 10 milhões de dólares que ele deu ao seu pai.

Anteriormente, três associados próximos de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, e Gary Wang, cofundador e ex-CEO da FTX, juntamente com o diretor técnico da FTX, Nishad Singh, se declararam culpados de fraude.

No entanto, a SBF, que se acredita ser a principal responsável por 12 acusações criminais, até agora se declarou inocente de várias acusações criminais apresentadas por promotores dos EUA. Ele ainda está em liberdade sob fiança de US$ 250 milhões, a fiança mais excessiva de todos os tempos para um indivíduo.

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