A polícia da província de Shanxi, no norte da China, fez 21 prisões em relação a um suposto esquema de lavagem de dinheiro do USDT, no valor de mais de US$ 54 milhões, informou o serviço nacional de transmissão do país, CCTV, na terça-feira. USDT é uma stablecoin lastreada em ativos indexada ao dólar americano e operada pela Tether Limited Inc., uma subsidiária da empresa iFinex Inc., sediada em Hong Kong.
Fatos rápidos
Os investigadores da polícia alegam que os suspeitos, operando em quatro províncias, estavam envolvidos na compra de USDTs com desconto através de serviços de negociação de criptomoedas de balcão desde outubro de 2021. O acusado então supostamente obteve lucros ilegais ao vender os tokens a preços mais elevados através das redes sociais e dinheiro. plataformas de lavagem. A polícia afirma que essas transações totalizaram mais de 54,8 milhões de USDT (CNY380 milhões) no período de quase três anos.
No local da prisão, a polícia recuperou um total de 40 telemóveis, apreendendo mais de 1 milhão de yuans (138 mil dólares) em USDT das contas dos acusados. Eles também apreenderam mais de 200 mil yuans em dinheiro. A CCTV relata que, embora todos os 21 suspeitos tenham confessado as acusações – que incluem facilitar a conversão do yuan chinês em USDT por cibercriminosos – o caso continua sob investigação.
A polícia disse à CCTV que o USDT se tornou a escolha preferida dos lavadores de dinheiro criptografado devido à facilidade e ao anonimato de suas transações.
Embora a China tenha proibido a emissão de criptomoedas em 2017 e depois tenha emitido uma proibição total de transações criptográficas em 2021, os cidadãos chineses ainda podem acessar criptomoedas por meio de plataformas financeiras descentralizadas (DeFi) e servidores proxy de Internet.