De acordo com a Bloomberg, o Tribunal Federal dos EUA em Manhattan condenou Eddy Alexandre, fundador e CEO da plataforma de negociação de criptomoedas e câmbio EminiFX, a nove anos de prisão por conduzir um esquema Ponzi de criptomoeda que fraudou mais de 25.000 pessoas por meio de sua criptomoeda e câmbio estrangeiro. plataforma. Eddy Alexandre se declarou culpado de fraude em commodities em fevereiro deste ano.
Consta que entre setembro de 2021 e maio de 2022, Alexandre prometeu aos investidores que os seus investimentos poderiam obter um retorno de 5% ou superior todas as semanas, atraindo assim mais de 25.000 investidores. No entanto, as plataformas de criptomoeda e Forex funcionam como esquemas de marketing multinível que incentivam os investidores existentes a atrair novos utilizadores para a plataforma.