O National Australia Bank (NAB) se tornou o mais novo grande banco da Austrália a tomar medidas contra certas plataformas de criptomoedas devido ao alto risco de golpes no setor.
O NAB anunciou uma série de medidas em 17 de julho como parte de sua “estratégia de golpe em todo o banco” para proteger os clientes contra fraudes.
Além de interromper milhões de dólares em pagamentos entre março e julho de 2023, o NAB implementará bloqueios em “algumas plataformas de criptomoedas” para proteger os clientes de golpes.
Embora as bolsas específicas não tenham sido mencionadas, o executivo do NAB para investigações de grupo e fraudes, Chris Sheehan, afirmou que os bloqueios seriam impostos em plataformas de “alto risco”, onde os golpes são mais prevalentes.
Sheehan destacou o envolvimento de grupos criminosos transnacionais organizados em golpes de criptomoedas, explicando que esses criminosos estão usando cada vez mais plataformas de criptomoedas para enviar rapidamente fundos roubados para o exterior.
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Foi sugerido que a bolsa de criptomoedas Binance pode ser afetada pelos bloqueios de criptomoedas do NAB.
Sheehan indicou que a abordagem do NAB se alinharia com o resto da indústria, após relatos de que outros grandes bancos australianos, incluindo o Westpac e o Commonwealth Bank, já bloquearam pagamentos para a Binance.
Nem o NAB nem a Binance forneceram comentários imediatos em resposta às perguntas do Cointelegraph.
O NAB reiterou a narrativa predominante entre os bancos locais, alegando que quase 50% dos fundos fraudulentos relatados na Austrália estão vinculados a criptomoedas.
O banco enfatizou que os golpes com criptomoedas representam uma das ameaças de segurança que mais crescem, com os australianos perdendo mais de US$ 221 milhões com esses golpes no ano passado.
Em apoio às suas medidas, o NAB citou uma pesquisa indicando que 40% dos australianos estão dispostos a aceitar pagamentos mais lentos se isso significar melhor proteção contra golpistas.
Até o momento, a decisão do NAB de bloquear certas plataformas de criptomoedas permanece, mas mais informações e atualizações são esperadas conforme a situação se desenvolve.
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